Hanna
01-09-2015, 08:07
Khoác lên ḿnh cái vỏ là 1 đại gia bất động sản, Đại biểu Quốc hội, hay xuất hiện ở các chương tŕnh từ thiện rồi đắp lên ḿnh học vị cao, hàng chục chức danh nhưng sự thật th́ sao? 1 kẻ lừa đảo, trắng tay, nhà cầm cố, ô tô đi thuê, không cả dám cả ở nhà v́ sợ bị đ̣i nợ. Ngày 1/8/2008, bà Châu Thị Thu Nga, Tổng Giám đốc Công ty Housing Group và Nguyễn Văn Tuẫn kư hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công tŕnh Khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn).
Mặc dù liên danh của hai công ty này chưa được giao là chủ đầu tư dự án thuộc lô đất HH2 và theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/2/2007 của UBND TP Hà Nội, cũng chưa có cơ quan nào đồng ư cho nâng số tầng của 4 ṭa nhà tại ô đất CT5, thế nhưng, bà Nga đă lập ra một số “tṛ” để thuyết phục các nhà đầu tư góp vốn cho Housing Group.Đầu tiên, Nga chỉ đạo nhân viên của Công ty Housing Group lập mô h́nh 6 ṭa nhà chung cư, gồm: 2 ṭa nhà khoảng 33 tầng, 4 ṭa nhà khoảng 29 tầng, đặt ngay chính giữa sảnh tầng 1 của trụ sở Công ty tại 19 đại lộ Thăng Long, khu Công nghiệp Thạch Thất (Quốc Oai, Hà Nội). Bộ phận sàn giao dịch bất động sản cũng đă đưa dự án bất động sản của 6 ṭa nhà nêu trên lên cổng thông tin điện tử của Housing Group.
Đồng thời, bà Nga cùng với ông Tuẫn bỏ tiền thuê một số máy móc, công nhân lên san lấp mặt bằng (thực tế chỉ là nhà kho cũ) để những người có nhu cầu mua nhà đến xem và tưởng là dự án đă bắt đầu khởi động…
Bằng cách diễn “tṛ” đó, từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Housing Group đă huy động vốn của người mua nhà dưới h́nh thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lăi suất. Trong các hợp đồng này đều có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể, tuy nhiên khi thu tiền huy động vốn của khách hàng th́ công ty chỉ viết biên lai thu tiền.
Theo báo cáo chính thức của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Housing Group đă kư 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó có căn hộ thuộc lô đất HH2 (phần đất Housing Group được được giao là chủ đầu tư) và căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A, CT5B, từ tầng 14 trở lên với nhà CT5C, CT5D (căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đă được phê duyệt).
Ngoài ra, chúng tôi được biết, bà Nga c̣n có dấu hiệu lừa đảo tương tự tại 2 dự án khác nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và Tây Hồ. Số tiền bà Nga thu của khách hàng cũng hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, hai dự án này của người khác mang tên, bà Nga chỉ mượn danh để thu tiền hưởng lợi bất chính.Sau nhiều năm đóng tiền vào việc mua nhà ở một băi đất trống không, nhiều người dân đă làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga. Đầu năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đă khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Tuẫn đă thu hơn 200 tỷ đồng của những người mua nhà).
Trong quá tŕnh mở rộng vụ án này, cơ quan điều tra cũng nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của Châu Thị Thu Nga do các cơ quan Chính phủ, Quốc hội chuyển đến. Trong quá tŕnh điều tra, cơ quan CSĐT đă nhiều lần mời bà Nga lên làm việc nhưng bà này luôn t́m lư do để vắng mặt. Đặc biệt, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Nga lấy lư do bận đi họp để không đến theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Nhưng thực chất, bà này cũng rất ít đến các buổi họp của Quốc hội v́ sợ cơ quan điều tra… t́m.
C̣n trong một số buổi đến làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga đưa ra một hợp đồng vay vốn của một ngân hàng tại Singapore với số tiền được vay rất khủng: 150 triệu USD. Và bà ta vẫn hùng hổ nói rằng, tự ḿnh sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng đă mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn để xem ai tiếp tục đầu tư, ai không.
Nếu ai muốn rút vốn, khi lấy được 150 triệu USD vay của nước ngoài, công ty của bà Nga sẽ trả ngay. Nhưng thực chất sau đó, bà Nga đă chẳng dám tiếp xúc với khách hàng nào cả, bởi cơ quan điều tra đă xác định được không hề có hợp đồng vay vốn của nước ngoài nói trên. Và hiện tại, bà ta thực sự trắng tay.
Theo tài liệu mà chúng tôi nắm được, căn nhà với diện tích mặt bằng khoảng 100m2trên phố Hồng Mai mà gia đ́nh bà Nga đang ở đă được bà này thế chấp tại Vietinbank. Chiếc xe ôtô Toyota mà bà Nga đang đi cũng là xe thuê. Do muốn trốn nợ nên bà Nga rất ít ở nhà, thường đi lang thang. V́ chẳng c̣n nhiều tiền trong túi nên đến bữa, bà Nga lại ghé những quán cơm rất… b́nh dân, sau đó thường đợi tối muộn mới về nhà.
Sau khi củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng Châu Thị Thu Nga, cơ quan CSĐT đă quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can. Theo chỉ đạo của lănh đạo Cục Cảnh sát kinh tế, việc tiến hành các thủ tục tố tụng đối với bà Nga phải được thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Và bà ta đă nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang ở trên tầng 3. Mặc dù biết sẽ có ngày này nhưng bà Nga vẫn rất thảng thốt. Bà ta cứ nghĩ rằng, tấm b́nh phong “hợp đồng vay vốn nước ngoài 150 triệu USD” sẽ cứu bà ta thêm một thời gian nữa.
vnn
Mặc dù liên danh của hai công ty này chưa được giao là chủ đầu tư dự án thuộc lô đất HH2 và theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/2/2007 của UBND TP Hà Nội, cũng chưa có cơ quan nào đồng ư cho nâng số tầng của 4 ṭa nhà tại ô đất CT5, thế nhưng, bà Nga đă lập ra một số “tṛ” để thuyết phục các nhà đầu tư góp vốn cho Housing Group.Đầu tiên, Nga chỉ đạo nhân viên của Công ty Housing Group lập mô h́nh 6 ṭa nhà chung cư, gồm: 2 ṭa nhà khoảng 33 tầng, 4 ṭa nhà khoảng 29 tầng, đặt ngay chính giữa sảnh tầng 1 của trụ sở Công ty tại 19 đại lộ Thăng Long, khu Công nghiệp Thạch Thất (Quốc Oai, Hà Nội). Bộ phận sàn giao dịch bất động sản cũng đă đưa dự án bất động sản của 6 ṭa nhà nêu trên lên cổng thông tin điện tử của Housing Group.
Đồng thời, bà Nga cùng với ông Tuẫn bỏ tiền thuê một số máy móc, công nhân lên san lấp mặt bằng (thực tế chỉ là nhà kho cũ) để những người có nhu cầu mua nhà đến xem và tưởng là dự án đă bắt đầu khởi động…
Bằng cách diễn “tṛ” đó, từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Housing Group đă huy động vốn của người mua nhà dưới h́nh thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lăi suất. Trong các hợp đồng này đều có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể, tuy nhiên khi thu tiền huy động vốn của khách hàng th́ công ty chỉ viết biên lai thu tiền.
Theo báo cáo chính thức của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Housing Group đă kư 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó có căn hộ thuộc lô đất HH2 (phần đất Housing Group được được giao là chủ đầu tư) và căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A, CT5B, từ tầng 14 trở lên với nhà CT5C, CT5D (căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đă được phê duyệt).
Ngoài ra, chúng tôi được biết, bà Nga c̣n có dấu hiệu lừa đảo tương tự tại 2 dự án khác nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và Tây Hồ. Số tiền bà Nga thu của khách hàng cũng hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, hai dự án này của người khác mang tên, bà Nga chỉ mượn danh để thu tiền hưởng lợi bất chính.Sau nhiều năm đóng tiền vào việc mua nhà ở một băi đất trống không, nhiều người dân đă làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga. Đầu năm 2014, Cục Cảnh sát kinh tế đă khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Tuẫn đă thu hơn 200 tỷ đồng của những người mua nhà).
Trong quá tŕnh mở rộng vụ án này, cơ quan điều tra cũng nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của Châu Thị Thu Nga do các cơ quan Chính phủ, Quốc hội chuyển đến. Trong quá tŕnh điều tra, cơ quan CSĐT đă nhiều lần mời bà Nga lên làm việc nhưng bà này luôn t́m lư do để vắng mặt. Đặc biệt, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Nga lấy lư do bận đi họp để không đến theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Nhưng thực chất, bà này cũng rất ít đến các buổi họp của Quốc hội v́ sợ cơ quan điều tra… t́m.
C̣n trong một số buổi đến làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga đưa ra một hợp đồng vay vốn của một ngân hàng tại Singapore với số tiền được vay rất khủng: 150 triệu USD. Và bà ta vẫn hùng hổ nói rằng, tự ḿnh sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng đă mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn để xem ai tiếp tục đầu tư, ai không.
Nếu ai muốn rút vốn, khi lấy được 150 triệu USD vay của nước ngoài, công ty của bà Nga sẽ trả ngay. Nhưng thực chất sau đó, bà Nga đă chẳng dám tiếp xúc với khách hàng nào cả, bởi cơ quan điều tra đă xác định được không hề có hợp đồng vay vốn của nước ngoài nói trên. Và hiện tại, bà ta thực sự trắng tay.
Theo tài liệu mà chúng tôi nắm được, căn nhà với diện tích mặt bằng khoảng 100m2trên phố Hồng Mai mà gia đ́nh bà Nga đang ở đă được bà này thế chấp tại Vietinbank. Chiếc xe ôtô Toyota mà bà Nga đang đi cũng là xe thuê. Do muốn trốn nợ nên bà Nga rất ít ở nhà, thường đi lang thang. V́ chẳng c̣n nhiều tiền trong túi nên đến bữa, bà Nga lại ghé những quán cơm rất… b́nh dân, sau đó thường đợi tối muộn mới về nhà.
Sau khi củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng Châu Thị Thu Nga, cơ quan CSĐT đă quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can. Theo chỉ đạo của lănh đạo Cục Cảnh sát kinh tế, việc tiến hành các thủ tục tố tụng đối với bà Nga phải được thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Và bà ta đă nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang ở trên tầng 3. Mặc dù biết sẽ có ngày này nhưng bà Nga vẫn rất thảng thốt. Bà ta cứ nghĩ rằng, tấm b́nh phong “hợp đồng vay vốn nước ngoài 150 triệu USD” sẽ cứu bà ta thêm một thời gian nữa.
vnn