Hanna
03-31-2016, 15:41
Trên thế giới có rất nhiều nước không thể làm ăn theo kiểu như tư bản trắng phớ được. Họ đă lợi dụng những người làm ăn đen đến với nước họ, và nước này cực dễ đoán. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Thông tin được hăng tin AP (Hoa Kỳ) phát đi dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát và các vụ kiện tụng páp lư ở Mỹ và châu Âu.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=870622&stc=1&d=1459438794
Ảnh minh họa.
Theo đó, hoạt động rửa tiền bẩn ở Trung Quốc được thực hiện dưới nhiều h́nh thức, có thể là thông qua các Ngân hàng Nhà nước, một kế hoạch xuất nhập khẩu hay một hệ thống chuyển khoản phi chính thức…
Căn cứ để AP đưa ra những thông tin trên là một loạt các vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền ở Trung Quốc được điều tra làm rơ thời gian qua. Cụ thể:
Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI) th́ trong thời gian hai năm, cơ quan này đă nhận được tới 13.500 đơn tố cáo của các bị hại liên quan đến việc các đối tượng lừa đảo đóng vai làm Chủ tịch, Giám đốc điều hành lừa đảo số tiền lên đến 1,8 tỉ USD. Những đối tượng này hiện đă được FBI làm rơ và thủ phạm cũng được xác định không phải là người Trung Quốc nhưng số tiền lừa đảo (tiền “bẩn”) này lại chạy vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông.
C̣n theo hồ sơ của các cơ quan t́nh báo phương Tây th́ hiện các mạng lưới tội phạm của Israel đă hợp tác với dân nhập cư Trung Quốc ở châu Âu và sử dụng hệ thống chuyển khoản Trung Quốc phi chính thức để rửa tiền. Những người Trung Quốc di dân sẽ giao số tiền lừa đảo dược cho môi giới người Trung Quốc ở Pháp, Ư, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức, sau đó, bọn môi giới cung cấp cho bọn lừa đảo một tài khoản ngân hàng Trung Quốc để chúng chuyển ngoại hối vào. Khi môi giới xác thực tiền đă vào tài khoản, chúng sẽ lại chuyển ngược tiền lại cho bọn lừa đảo.
Điển h́nh cho cách làm này là hội tháng 2/2015, an ninh Tây Ban Nha đă bắt 6 quan chức cấp cao của Ngân hàng Công thương Trung Quốc với cáo buộc giúp một băng nhóm tội phạm Tây Ban Nha rửa tiền tại Trung Quốc.
Và mới đây, theo một cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ th́, 3 người Colombia ở Quảng Châu đă sử dụng một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc để giúp bọn tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia rửa 5 tỷ Đô la Mỹ tiền bẩn…
Hải Anh
Thông tin được hăng tin AP (Hoa Kỳ) phát đi dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát và các vụ kiện tụng páp lư ở Mỹ và châu Âu.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=870622&stc=1&d=1459438794
Ảnh minh họa.
Theo đó, hoạt động rửa tiền bẩn ở Trung Quốc được thực hiện dưới nhiều h́nh thức, có thể là thông qua các Ngân hàng Nhà nước, một kế hoạch xuất nhập khẩu hay một hệ thống chuyển khoản phi chính thức…
Căn cứ để AP đưa ra những thông tin trên là một loạt các vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền ở Trung Quốc được điều tra làm rơ thời gian qua. Cụ thể:
Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI) th́ trong thời gian hai năm, cơ quan này đă nhận được tới 13.500 đơn tố cáo của các bị hại liên quan đến việc các đối tượng lừa đảo đóng vai làm Chủ tịch, Giám đốc điều hành lừa đảo số tiền lên đến 1,8 tỉ USD. Những đối tượng này hiện đă được FBI làm rơ và thủ phạm cũng được xác định không phải là người Trung Quốc nhưng số tiền lừa đảo (tiền “bẩn”) này lại chạy vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông.
C̣n theo hồ sơ của các cơ quan t́nh báo phương Tây th́ hiện các mạng lưới tội phạm của Israel đă hợp tác với dân nhập cư Trung Quốc ở châu Âu và sử dụng hệ thống chuyển khoản Trung Quốc phi chính thức để rửa tiền. Những người Trung Quốc di dân sẽ giao số tiền lừa đảo dược cho môi giới người Trung Quốc ở Pháp, Ư, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức, sau đó, bọn môi giới cung cấp cho bọn lừa đảo một tài khoản ngân hàng Trung Quốc để chúng chuyển ngoại hối vào. Khi môi giới xác thực tiền đă vào tài khoản, chúng sẽ lại chuyển ngược tiền lại cho bọn lừa đảo.
Điển h́nh cho cách làm này là hội tháng 2/2015, an ninh Tây Ban Nha đă bắt 6 quan chức cấp cao của Ngân hàng Công thương Trung Quốc với cáo buộc giúp một băng nhóm tội phạm Tây Ban Nha rửa tiền tại Trung Quốc.
Và mới đây, theo một cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ th́, 3 người Colombia ở Quảng Châu đă sử dụng một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc để giúp bọn tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia rửa 5 tỷ Đô la Mỹ tiền bẩn…
Hải Anh