Hanna
05-10-2016, 22:43
Không thừa nhận rằng ḿnh có tội khi lọt vào danh sách 189 người Việt trong danh sách Hồ sơ Panama. Cựu CEO của Ngân hàng ANZ VN c̣n giải thích rằng bà không rơ vụ rửa tiền hay làm ǵ đó khi bị liệt kê vào danh sách này. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=884038&stc=1&d=1462919940
Bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam.
Lănh đạo doanh nghiệp người Việt đầu tiên có tên trong danh sách vụ Hồ sơ Panama vừa chính thức lên tiếng về sự việc.
Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, đă xác nhận tên ḿnh trong danh sách Hồ sơ Panama, nhưng cho rằng ḿnh cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này "là b́nh thường".
Bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ, người có tên trong danh sách 189 cá nhân, tổ chức quản lư công ty, cho rằng, bà không có ǵ băn khoăn khi thông tin này công bố.
Sở dĩ bà có tên trong danh sách v́ là CEO của Ngân hàng ANZ và cũng là lănh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.
Cũng theo bà Thủy, việc sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội. "Nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập công ty nữa. C̣n tài liệu Panama thông tin có tổ chức, cá nhân lập công ty ở nước ngoài với mục đích rửa tiền hay làm ǵ đó tôi không bàn, v́ tôi cũng không rơ lắm".
Cựu CEO Ngân hàng ANZ tại Việt Nam cũng cho rằng, có thể thông tin này với người Việt Nam là mới, ở nước ngoài th́ chuyện này rất b́nh thường.
"Cũng v́ vậy mà khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu", bà Thủy nói thêm.
Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đă chính thức được công bố vào 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đă chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong ṿng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama".
Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".
Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lư đă có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước.
Danh sách Hồ sơ Panama công bố sáng nay ghi tên các cá nhân theo tiếng Anh, tuy nhiên xét theo mối liên hệ với tên của cơ quan/doanh nghiệp hoặc địa chỉ nơi làm việc, người ta dễ dàng nhận thấy nhiều cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân.
Lấy ví dụ, trong danh sách này có doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn của Eurowindow; doanh nhân Nguyễn Duy Hưng, được cho là sếp của SSI; doanh nhân Đoàn Văn An, người đang vướng lao lư trong vụ án tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam...
Thậm chí các doanh nhân nước ngoài khá nổi tiếng như ông Preben Hjortlund hay ông Peter Ryder cũng có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, VietnamFinance chia sẻ quan điểm của bà Đàm Bích Thủy là việc các doanh nhân có tên trong danh sách này mới chỉ có giá trị thông tin chứ chưa phải là bằng chứng về vi phạm pháp luật.
Theo t́m hiểu của VietnamFinance, việc sử dụng các công ty offshore trong hoạt động là một nghiệp vụ và sai đúng cần xem xét dựa trên các hồ sơ, vụ việc và chứng lư cụ thể.
Yến Thanh - Theo VietnamFinance
Nguồn: phapluatplus.vn
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=884038&stc=1&d=1462919940
Bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam.
Lănh đạo doanh nghiệp người Việt đầu tiên có tên trong danh sách vụ Hồ sơ Panama vừa chính thức lên tiếng về sự việc.
Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, đă xác nhận tên ḿnh trong danh sách Hồ sơ Panama, nhưng cho rằng ḿnh cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này "là b́nh thường".
Bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ, người có tên trong danh sách 189 cá nhân, tổ chức quản lư công ty, cho rằng, bà không có ǵ băn khoăn khi thông tin này công bố.
Sở dĩ bà có tên trong danh sách v́ là CEO của Ngân hàng ANZ và cũng là lănh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.
Cũng theo bà Thủy, việc sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội. "Nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập công ty nữa. C̣n tài liệu Panama thông tin có tổ chức, cá nhân lập công ty ở nước ngoài với mục đích rửa tiền hay làm ǵ đó tôi không bàn, v́ tôi cũng không rơ lắm".
Cựu CEO Ngân hàng ANZ tại Việt Nam cũng cho rằng, có thể thông tin này với người Việt Nam là mới, ở nước ngoài th́ chuyện này rất b́nh thường.
"Cũng v́ vậy mà khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu", bà Thủy nói thêm.
Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đă chính thức được công bố vào 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đă chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong ṿng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama".
Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".
Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lư đă có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước.
Danh sách Hồ sơ Panama công bố sáng nay ghi tên các cá nhân theo tiếng Anh, tuy nhiên xét theo mối liên hệ với tên của cơ quan/doanh nghiệp hoặc địa chỉ nơi làm việc, người ta dễ dàng nhận thấy nhiều cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân.
Lấy ví dụ, trong danh sách này có doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn của Eurowindow; doanh nhân Nguyễn Duy Hưng, được cho là sếp của SSI; doanh nhân Đoàn Văn An, người đang vướng lao lư trong vụ án tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam...
Thậm chí các doanh nhân nước ngoài khá nổi tiếng như ông Preben Hjortlund hay ông Peter Ryder cũng có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, VietnamFinance chia sẻ quan điểm của bà Đàm Bích Thủy là việc các doanh nhân có tên trong danh sách này mới chỉ có giá trị thông tin chứ chưa phải là bằng chứng về vi phạm pháp luật.
Theo t́m hiểu của VietnamFinance, việc sử dụng các công ty offshore trong hoạt động là một nghiệp vụ và sai đúng cần xem xét dựa trên các hồ sơ, vụ việc và chứng lư cụ thể.
Yến Thanh - Theo VietnamFinance
Nguồn: phapluatplus.vn