TinNhanh247
06-16-2016, 12:42
Bà phượng bị bắt v́ tội lừa đảo tài sản. Số tiền lừa đảo lên đến hơn 400 tỷ. Và không ai rơ số tiền đó đă bị bà đốt đi đâu.
Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đă hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố nữ đại gia bất động sản ở TP Vũng Tàu là Ngô Thị Minh Phượng (SN 1969, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang) và 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=898282&stc=1&d=1466080970
Cảnh sát bắt giữ bà Ngô Thị Minh Phượng
Ngoài ra, CQĐT cũng đề nghị truy tố Vũ Quốc Tuấn (SN 1969), nguyên Trưởng Pḥng TNMT TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc (SN 1974), cán bộ dưới quyền ông Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra bổ sung, làm rơ một số nội dung liên quan tới vụ án như: hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc đề xuất và kư cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 40 hồ sơ và các cá nhân góp vốn vào Cty An Khang…
Theo kết quả điều tra, năm 2008, Cty An Khang lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỷ đồng.
Một thời gian sau, Cty An Khang đă dựa vào việc được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan để thực hiện việc huy động vốn của khách hàng dưới h́nh thức kư hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền.
Trong khi thực tế, Cty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cũng như chưa được phép huy động vốn bán nền.
CQĐT xác định, từ tháng 12/2010 - 12/2013, Cty An Khang đă kư huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỷ đồng. Trong đó riêng Đỗ Thuỳ Linh (SN 1983, con gái bà Phượng), Tổng giám đốc Cty An Khang đă kư 283 hợp đồng, thu gần 367 tỷ đồng của nhà đầu tư; Vương Quốc Hải (SN 1978), nguyên Phó Tổng giám đốc kư 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỷ đồng... Đáng chú ư, trong số những lô đất nền mà Cty này đă bán, có 36 nền đất chồng lấn đất công nhà nước đang quản lư và 10 nền đất chồng lấn lên đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.
Đối với số tiền 410 tỷ đồng đă thu của khách hàng, bà Phượng và các bị can đă sử dụng 24,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Cty An Khang; số c̣n lại bị can Trần Quư Dương (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Cty An Khang) được chia hơn 116 tỷ đồng và đă sử dụng mục đích cá nhân, c̣n bà Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỷ đồng và đă mang hơn 20 tỷ đồng đi mua nhà ở Singapore. Hiện quỹ của Cty này không c̣n “một xu dính két”.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Tuấn và Quốc mặc dù biết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Cty An Khang không đầy đủ và hợp lệ song vẫn đề xuất, tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật. CQĐT xác định, một số cán bộ lănh đạo UBND TP Vũng Tàu có hành vi liên quan song v́ thời hạn điều tra đă hết nên CQĐT quyết định bóc tách, xử lư sau.
VietBF © Sưu Tầm
Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đă hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố nữ đại gia bất động sản ở TP Vũng Tàu là Ngô Thị Minh Phượng (SN 1969, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang) và 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=898282&stc=1&d=1466080970
Cảnh sát bắt giữ bà Ngô Thị Minh Phượng
Ngoài ra, CQĐT cũng đề nghị truy tố Vũ Quốc Tuấn (SN 1969), nguyên Trưởng Pḥng TNMT TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc (SN 1974), cán bộ dưới quyền ông Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra bổ sung, làm rơ một số nội dung liên quan tới vụ án như: hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc đề xuất và kư cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 40 hồ sơ và các cá nhân góp vốn vào Cty An Khang…
Theo kết quả điều tra, năm 2008, Cty An Khang lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỷ đồng.
Một thời gian sau, Cty An Khang đă dựa vào việc được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan để thực hiện việc huy động vốn của khách hàng dưới h́nh thức kư hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền.
Trong khi thực tế, Cty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cũng như chưa được phép huy động vốn bán nền.
CQĐT xác định, từ tháng 12/2010 - 12/2013, Cty An Khang đă kư huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỷ đồng. Trong đó riêng Đỗ Thuỳ Linh (SN 1983, con gái bà Phượng), Tổng giám đốc Cty An Khang đă kư 283 hợp đồng, thu gần 367 tỷ đồng của nhà đầu tư; Vương Quốc Hải (SN 1978), nguyên Phó Tổng giám đốc kư 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỷ đồng... Đáng chú ư, trong số những lô đất nền mà Cty này đă bán, có 36 nền đất chồng lấn đất công nhà nước đang quản lư và 10 nền đất chồng lấn lên đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.
Đối với số tiền 410 tỷ đồng đă thu của khách hàng, bà Phượng và các bị can đă sử dụng 24,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Cty An Khang; số c̣n lại bị can Trần Quư Dương (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Cty An Khang) được chia hơn 116 tỷ đồng và đă sử dụng mục đích cá nhân, c̣n bà Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỷ đồng và đă mang hơn 20 tỷ đồng đi mua nhà ở Singapore. Hiện quỹ của Cty này không c̣n “một xu dính két”.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Tuấn và Quốc mặc dù biết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Cty An Khang không đầy đủ và hợp lệ song vẫn đề xuất, tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật. CQĐT xác định, một số cán bộ lănh đạo UBND TP Vũng Tàu có hành vi liên quan song v́ thời hạn điều tra đă hết nên CQĐT quyết định bóc tách, xử lư sau.
VietBF © Sưu Tầm