Hanna
07-19-2016, 02:51
Sốc khi mẹ con Cường Đôla liên quan đến vụ đại án Ngân hàng xây dựng. Theo đó nguy hiểm lớn nhất là số tiền hàng trăm tỷ được rút ra trực tiếp. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Cường đô la cùng với mẹ là Nguyễn Thị Như Loan… được xác định có liên quan đến số tiền 600 tỉ đồng của khoản 5.000 tỉ mà ông Phạm Công Danh rút ra trực tiếp từ Ngân hàng xây dựng (VNCB).
Ngân hàng Xây dựng "âm" 18 ngàn tỉ như thế nào?
GiadinhNet - Theo cáo trạng vụ án th́ t́nh trạng tài chính của Ngân hàng Đại Tín rất xấu, thua lỗ trầm trọng trước khi được bán cho nhóm của ông Phạm Công Danh, vậy tại sao ông Phạm Công Danh mua Ngân hàng Đại Tín để rồi đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng và tiếp tục thua lỗ… là những vấn đề mà dư luận đang hết sức quan tâm.
Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong đại án tại VNCB có những người liên quan gồm Đinh Văn Hùng- Giám đốc Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Ngọc Huyền My- Phó Giám đốc tài chính Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đô la) - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần nhà Quốc Cường.
Những nhân vật này được cho là có liên quan đến số tiền 600 tỉ đồng của khoản 5.000 tỉ đồng mà Phạm Công Danh rút ra trực tiếp tại VNCB, hiện đă tất toán 300 tỉ đồng, chuyển nợ có tài sản thế chấp 300 tỉ đồng. Tuy nhiên, cáo trạng cũng cho biết là với tài liệu, chứng cứ hiện có không đủ căn cứ xử lư h́nh sự đối với các cá nhân này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=912544&stc=1&d=1468896359
Mẹ con Cường đô la
Hôm nay, 19/7, TAND TP. HCM xử đại án ở VNCB, phiên ṭa dự kiến kéo dài 20 ngày, gần 50 luật sư tham dự phiên ṭa, 36 bị cáo. Do phiên ṭa đông người tham gia, Ṭa đă trưng dụng pḥng xử án A của Ṭa làm pḥng xử án chính. Đây cũng là nơi có HĐXX, bị cáo, luật sư và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Liền kề với pḥng xử án A là khoảng trống, Ṭa trưng dụng, bố trí ghế ngồi để các nhân chứng và người dự ṭa ngồi. Đây là nơi người dự ṭa có thấy trực tiếp HĐXX nhưng khá xa, v́ vậy Ṭa bố trí thêm 1 màn h́nh ti vi và truyền trực tiếp từ pḥng A sang. Riêng báo chí sẽ ngồi đưa tin ṭa tại pḥng xử án B – liền kề 2 pḥng nói trên – và sẽ theo dơi phiên ṭa qua màn h́nh ti vi.
Theo cáo trạng VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đă nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đă chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lăi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Phạm Công Danh đă lập 29 doanh nghiệp nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lư toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB. Từ sự điều hành của Phạm Công Danh, VNCB đă thiệt hại trên 9 ngh́n tỷ đồng.
Cáo trạng của VKS truy tố 5 bị can tội “Cố ư làm trái…” gây thiệt hại 7 ngh́n tỷ đồng, ngoài Phạm Công Danh th́ c̣n có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=912545&stc=1&d=1468896359
Ngân hàng Xây dựng và con số ngh́n tỉ. (ảnh: TL)
Các bị can đă lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can c̣n gây thiệt hại khi rút 5 ngh́n tỷ đồng nhưng không được sự đồng ư của chủ tài khoản và không có chữ kư của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới h́nh thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đă gây thất thoát cho VNBC từ hành vi “Cố ư làm trái…” là 7 ngh́n tỷ đồng.
Có 33 bị can bị truy tố tội “Vi phạm về cho vay…”, gây thiệt hại 2 ngh́n tỷ đồng, cáo trạng cho rằng ở tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đă cho 14 Cty vay 14 ngh́n tỷ đồng. Đáng lưu ư là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.
Về tội “Thiếu trách nhiệm…” có 4 bị can là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 ngh́n tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, c̣n của các cơ quan liên quan.
Về tội “Cố ư làm trái…” và “Vi phạm quy định…” có 7 bị can là Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài G̣n); Hoàng Đ́nh Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lư nợ và khai thác tài sản của VNCB).
4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ư làm trái…” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn B́nh (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNCB).
Hà Châu
Cường đô la cùng với mẹ là Nguyễn Thị Như Loan… được xác định có liên quan đến số tiền 600 tỉ đồng của khoản 5.000 tỉ mà ông Phạm Công Danh rút ra trực tiếp từ Ngân hàng xây dựng (VNCB).
Ngân hàng Xây dựng "âm" 18 ngàn tỉ như thế nào?
GiadinhNet - Theo cáo trạng vụ án th́ t́nh trạng tài chính của Ngân hàng Đại Tín rất xấu, thua lỗ trầm trọng trước khi được bán cho nhóm của ông Phạm Công Danh, vậy tại sao ông Phạm Công Danh mua Ngân hàng Đại Tín để rồi đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng và tiếp tục thua lỗ… là những vấn đề mà dư luận đang hết sức quan tâm.
Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong đại án tại VNCB có những người liên quan gồm Đinh Văn Hùng- Giám đốc Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Ngọc Huyền My- Phó Giám đốc tài chính Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đô la) - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH nhà Quốc Cường; Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần nhà Quốc Cường.
Những nhân vật này được cho là có liên quan đến số tiền 600 tỉ đồng của khoản 5.000 tỉ đồng mà Phạm Công Danh rút ra trực tiếp tại VNCB, hiện đă tất toán 300 tỉ đồng, chuyển nợ có tài sản thế chấp 300 tỉ đồng. Tuy nhiên, cáo trạng cũng cho biết là với tài liệu, chứng cứ hiện có không đủ căn cứ xử lư h́nh sự đối với các cá nhân này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=912544&stc=1&d=1468896359
Mẹ con Cường đô la
Hôm nay, 19/7, TAND TP. HCM xử đại án ở VNCB, phiên ṭa dự kiến kéo dài 20 ngày, gần 50 luật sư tham dự phiên ṭa, 36 bị cáo. Do phiên ṭa đông người tham gia, Ṭa đă trưng dụng pḥng xử án A của Ṭa làm pḥng xử án chính. Đây cũng là nơi có HĐXX, bị cáo, luật sư và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Liền kề với pḥng xử án A là khoảng trống, Ṭa trưng dụng, bố trí ghế ngồi để các nhân chứng và người dự ṭa ngồi. Đây là nơi người dự ṭa có thấy trực tiếp HĐXX nhưng khá xa, v́ vậy Ṭa bố trí thêm 1 màn h́nh ti vi và truyền trực tiếp từ pḥng A sang. Riêng báo chí sẽ ngồi đưa tin ṭa tại pḥng xử án B – liền kề 2 pḥng nói trên – và sẽ theo dơi phiên ṭa qua màn h́nh ti vi.
Theo cáo trạng VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đă nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đă chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lăi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Phạm Công Danh đă lập 29 doanh nghiệp nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lư toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB. Từ sự điều hành của Phạm Công Danh, VNCB đă thiệt hại trên 9 ngh́n tỷ đồng.
Cáo trạng của VKS truy tố 5 bị can tội “Cố ư làm trái…” gây thiệt hại 7 ngh́n tỷ đồng, ngoài Phạm Công Danh th́ c̣n có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=912545&stc=1&d=1468896359
Ngân hàng Xây dựng và con số ngh́n tỉ. (ảnh: TL)
Các bị can đă lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can c̣n gây thiệt hại khi rút 5 ngh́n tỷ đồng nhưng không được sự đồng ư của chủ tài khoản và không có chữ kư của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới h́nh thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đă gây thất thoát cho VNBC từ hành vi “Cố ư làm trái…” là 7 ngh́n tỷ đồng.
Có 33 bị can bị truy tố tội “Vi phạm về cho vay…”, gây thiệt hại 2 ngh́n tỷ đồng, cáo trạng cho rằng ở tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đă cho 14 Cty vay 14 ngh́n tỷ đồng. Đáng lưu ư là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.
Về tội “Thiếu trách nhiệm…” có 4 bị can là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 ngh́n tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, c̣n của các cơ quan liên quan.
Về tội “Cố ư làm trái…” và “Vi phạm quy định…” có 7 bị can là Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài G̣n); Hoàng Đ́nh Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lư nợ và khai thác tài sản của VNCB).
4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ư làm trái…” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn B́nh (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNCB).
Hà Châu