Romano
07-20-2016, 01:04
VBF-Như vậy là vụ án 9000 tỷ đă được đưa ra xét xử với khoảng 35 bị cáo chính thức được khởi tố. Tuy nhiên vẫn c̣n có rất nhiều người khác cũng được cho là có liên quan tới vụ án này nhưng vẫn chưa được xác định cụ thể trong đó có mẹ con Cường đô la.
“Đại án” Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại gần 9000 tỷ đồng tạiNgân hàng TMCP Xây dựng (VNCB), được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng 19/7.
Trong số 130 người được triệu tập v́ có quyền và nghĩa vụ liên quan, có bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) thuộc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Tại phiên ṭa sáng nay, bà Loan, ông Cường không có mặt, thay vào đó bà Ngô Kim Lan (ngụ TP Hà Nội) nhận ủy quyền cho bà Loan, ông Cường và Công ty nhà Quốc Cường dự ṭa.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến 3/2014, Phạm Công Danhvới vai tṛ là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB đă chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đ́nh Quyết và tổ kế toán tài chính Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.
Bên cạnh đó, các bị cáo c̣n sử dụng 2 pháp nhân thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Việc này nhằm xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp hội đồng quản trị không có thật.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định trong số này, khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty nhà Quốc Cường không bị thất thoát. Tuy nhiên mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường vẫn bị ṭa triệu tập để làm rơ hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho VNCB.
Danh c̣n chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5.000 tỷ đồng. Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định các lô đất nói trên tại Đà Nẵng chỉ có trị giá hơn 2600 tỷ đồng.
Sau đó, Danh chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiền mặt với số tiền là 4.700 tỷ đồng để trả nợ. Sau khi trả nợ c̣n hơn 1.465 tỷ đồng, Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải tŕnh được cụ thể.
Trợ giúp đắc lực cho Phạm Công Danh đối với các hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như nói trên là bị cáo Phan Thành Mai nguyên Tổng giám đốc VNCB.
Tiếp nhận sự chỉ đạo của Phạm Công Danh, đầu năm 2014, Phan Thành Mai cùng với Mai Hữu Khương, Hoàng Đ́nh Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và Phan Minh Tùng xây dựng các bộ hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh không có thật; tham gia họp Hội đồng quản trị để VNCB phê duyệt cho vay; thay mặt HĐQT kư các thông báo đồng ư cho vay tổng cộng 4.350 tỷ đồng.
Sáng nay, ṭa đă thẩm vấn xong phần lư lịch các bị cáo.
“Đại án” Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại gần 9000 tỷ đồng tạiNgân hàng TMCP Xây dựng (VNCB), được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng 19/7.
Trong số 130 người được triệu tập v́ có quyền và nghĩa vụ liên quan, có bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) thuộc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Tại phiên ṭa sáng nay, bà Loan, ông Cường không có mặt, thay vào đó bà Ngô Kim Lan (ngụ TP Hà Nội) nhận ủy quyền cho bà Loan, ông Cường và Công ty nhà Quốc Cường dự ṭa.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến 3/2014, Phạm Công Danhvới vai tṛ là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB đă chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đ́nh Quyết và tổ kế toán tài chính Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.
Bên cạnh đó, các bị cáo c̣n sử dụng 2 pháp nhân thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Việc này nhằm xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp hội đồng quản trị không có thật.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định trong số này, khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty nhà Quốc Cường không bị thất thoát. Tuy nhiên mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường vẫn bị ṭa triệu tập để làm rơ hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho VNCB.
Danh c̣n chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5.000 tỷ đồng. Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định các lô đất nói trên tại Đà Nẵng chỉ có trị giá hơn 2600 tỷ đồng.
Sau đó, Danh chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiền mặt với số tiền là 4.700 tỷ đồng để trả nợ. Sau khi trả nợ c̣n hơn 1.465 tỷ đồng, Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải tŕnh được cụ thể.
Trợ giúp đắc lực cho Phạm Công Danh đối với các hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như nói trên là bị cáo Phan Thành Mai nguyên Tổng giám đốc VNCB.
Tiếp nhận sự chỉ đạo của Phạm Công Danh, đầu năm 2014, Phan Thành Mai cùng với Mai Hữu Khương, Hoàng Đ́nh Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và Phan Minh Tùng xây dựng các bộ hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh không có thật; tham gia họp Hội đồng quản trị để VNCB phê duyệt cho vay; thay mặt HĐQT kư các thông báo đồng ư cho vay tổng cộng 4.350 tỷ đồng.
Sáng nay, ṭa đă thẩm vấn xong phần lư lịch các bị cáo.