johnnydan9
08-03-2016, 16:31
Ṭa án đang xét xử vụ án được cho là đại án hàng ngh́n tỷ. Nhiều người có liên quan nhưng khi triệu tập liên tục vắng mặt. Không chịu ra ṭa v́ lư do sức khỏe đại án hàng ngh́n tỷ vẫn đang xét xử.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=918712&stc=1&d=1470241840
Trong phần trả lời thẩm vấn tại ṭa sáng nay, bà Hứa Thị Phấn cũng nhắc đến ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương, đang bị bắt tạm giam). Theo đó, bà Phấn khai khi bắt đầu quá tŕnh chuyển giao ngân hàng, người bà gặp ban đầu là ông Hà Văn Thắm. Do ông Thắm không được NHNN chấp thuận nên mới chuyển cho Phạm Công Danh.
"Sau đó, ba bên gặp nhau, ông Thắm nói rằng sẽ giao ngân hàng cho ông Danh. Tôi không lấy bất cứ đồng nào tiền thực hiện chuyển giao v́ chỉ mong rút lui khỏi Hội đồng quản trị mà không phải đuổi việc bất cứ nhân viên nào", bà Phấn khai.
Bà Phấn cũng thừa nhận khi kư hợp đồng chuyển giao ngân hàng với nhóm Thiên Thanh do bị cáo Danh đại diện, NHNN chưa có văn bản thông báo chấp thuận. Tuy nhiên, ông Thắm cho biết việc chuyển giao này đă được Ngân hàng Nhà nước đồng ư nhưng chưa có văn bản.
Về tài sản, bà Phấn khai khi chuyển giao ngân hàng bà có giao cho ông Danh 9ha đất tại quận 2 và 24 ha đất tại huyện Nhà Bè, cổ phiếu Đại Việt 85 tỷ đồng, cổ phần Công ty bảo hiểm Hùng Vương 27 tỷ đồng. Sau khi NHNN chấp thuận cho ông Danh tiếp quản ngân hàng VNCB, ông Danh đă chuyển cho nhóm bà 3.581 tỷ đồng và tiền lăi là 3.618 tỷ đồng. Tới nay, ông Danh c̣n thiếu là 1.037 tỷ đồng. VKS hỏi vậy đến thời điểm hiện tại bà đă giao 2 khu đất trên cho ông Danh chưa?
"Tôi chưa giao bởi hai khu đất này đă cầm cố tại ngân hàng, ông Danh chưa thực hiện hết nghĩa vụ (c̣n thiếu hơn 1.037 tỷ đồng - PV) nên tài sản chưa giải chấp, chưa thể lấy ra được", bà Phấn giải thích.
Ṭa hỏi tiếp trong số 900 tỷ đồng bị cáo Danh rút từ việc ủy thác đầu tư thông qua Quỹ Lộc Việt, bị cáo Danh dùng 851 tỷ đồng để chuyển cho bà, bà biết không? Bà Phấn nói không biết, khi rời khỏi ngân hàng bà không nhận bất cứ đồng nào. Ṭa hỏi bà có ư kiến ǵ về vấn đề này không?
"Những ngày qua theo dơi ṭa xử, tôi thấy ông Danh khai tôi không chuyển giao tài sản dẫn đến hậu quả hôm nay. Tôi hoàn toàn không gây ra hậu quả đó. Tôi cũng đă nói anh Danh hoài, anh Danh nói "cháu nhiều tiền lắm, cô đừng có lo. Tôi rất đau ḷng", bà nói.
Bà Phấn cũng cho biết hiện tại đất đang nằm trong ngân hàng
Sau khi hỏi bà Phấn, VKS quay sang hỏi bị cáo Danh để làm rơ. Bị cáo Danh vẫn cho rằng sự chuyển giao tài sản này là có thỏa thuận. Khi tái cơ cấu ngân hàng bị cáo biết rơ ngân hàng đang làm ăn thua lỗ, cũng v́ vậy bà Phấn chuyển giao ngân hàng.
"Tiền tôi giao cho bà Phấn là tiền chuyển giao tài sản của nhóm cổ đông cũ chứ không phải tiền "mua" ngân hàng. Tôi không biết lư do ǵ tôi đă thực nghĩa vụ nhưng nhóm bà Phấn không giao nộp toàn bộ tài sản cho tôi", bị cáo Danh khai.
Cũng tại ṭa, VKS đă gọi hàng loạt cá nhân liên quan đến vụ án lên thẩm vấn. Trước đó, VKS mời ông Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ Lộc Việt). Người đại diện ông Hà cho biết hiện ông Hà sức khỏe yếu, mắc bệnh nan y nên không thể đến ṭa, đă có đơn xin vắng mặt. HĐXX công bố lời khai của ông Hà tại cơ quan điều tra. VKS thẩm vấn nhằm làm rơ liệu ông Hà có giúp sức để bị cáo Danh rút 900 tỷ đồng hay không.
Ngoài ra, quá tŕnh xét hỏi, VKS cũng mời bà Lâm Hồng Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc VNCB) và một số cá nhân nguyên là thành viên HĐQT ngân hàng Đại Tín lên để làm rơ một số nội dung liên quan trong vụ án. Hầu hết các cá nhân thừa nhận bản thân ít nhiều đă thực hiện hành vi như bản cáo trạng nêu nhưng họ không biết sai phạm của bị cáo Danh.
Bản cáo trạng xác định với các tài liệu, chứng cứ hiện có không đủ cơ sở xử lư h́nh sự những cá nhân này. VKS cũng thẩm vấn bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh) v́ nhiều bị cáo có lời khai chính người này đă gọi họ lên kư các giấy tờ khống.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=918712&stc=1&d=1470241840
Trong phần trả lời thẩm vấn tại ṭa sáng nay, bà Hứa Thị Phấn cũng nhắc đến ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương, đang bị bắt tạm giam). Theo đó, bà Phấn khai khi bắt đầu quá tŕnh chuyển giao ngân hàng, người bà gặp ban đầu là ông Hà Văn Thắm. Do ông Thắm không được NHNN chấp thuận nên mới chuyển cho Phạm Công Danh.
"Sau đó, ba bên gặp nhau, ông Thắm nói rằng sẽ giao ngân hàng cho ông Danh. Tôi không lấy bất cứ đồng nào tiền thực hiện chuyển giao v́ chỉ mong rút lui khỏi Hội đồng quản trị mà không phải đuổi việc bất cứ nhân viên nào", bà Phấn khai.
Bà Phấn cũng thừa nhận khi kư hợp đồng chuyển giao ngân hàng với nhóm Thiên Thanh do bị cáo Danh đại diện, NHNN chưa có văn bản thông báo chấp thuận. Tuy nhiên, ông Thắm cho biết việc chuyển giao này đă được Ngân hàng Nhà nước đồng ư nhưng chưa có văn bản.
Về tài sản, bà Phấn khai khi chuyển giao ngân hàng bà có giao cho ông Danh 9ha đất tại quận 2 và 24 ha đất tại huyện Nhà Bè, cổ phiếu Đại Việt 85 tỷ đồng, cổ phần Công ty bảo hiểm Hùng Vương 27 tỷ đồng. Sau khi NHNN chấp thuận cho ông Danh tiếp quản ngân hàng VNCB, ông Danh đă chuyển cho nhóm bà 3.581 tỷ đồng và tiền lăi là 3.618 tỷ đồng. Tới nay, ông Danh c̣n thiếu là 1.037 tỷ đồng. VKS hỏi vậy đến thời điểm hiện tại bà đă giao 2 khu đất trên cho ông Danh chưa?
"Tôi chưa giao bởi hai khu đất này đă cầm cố tại ngân hàng, ông Danh chưa thực hiện hết nghĩa vụ (c̣n thiếu hơn 1.037 tỷ đồng - PV) nên tài sản chưa giải chấp, chưa thể lấy ra được", bà Phấn giải thích.
Ṭa hỏi tiếp trong số 900 tỷ đồng bị cáo Danh rút từ việc ủy thác đầu tư thông qua Quỹ Lộc Việt, bị cáo Danh dùng 851 tỷ đồng để chuyển cho bà, bà biết không? Bà Phấn nói không biết, khi rời khỏi ngân hàng bà không nhận bất cứ đồng nào. Ṭa hỏi bà có ư kiến ǵ về vấn đề này không?
"Những ngày qua theo dơi ṭa xử, tôi thấy ông Danh khai tôi không chuyển giao tài sản dẫn đến hậu quả hôm nay. Tôi hoàn toàn không gây ra hậu quả đó. Tôi cũng đă nói anh Danh hoài, anh Danh nói "cháu nhiều tiền lắm, cô đừng có lo. Tôi rất đau ḷng", bà nói.
Bà Phấn cũng cho biết hiện tại đất đang nằm trong ngân hàng
Sau khi hỏi bà Phấn, VKS quay sang hỏi bị cáo Danh để làm rơ. Bị cáo Danh vẫn cho rằng sự chuyển giao tài sản này là có thỏa thuận. Khi tái cơ cấu ngân hàng bị cáo biết rơ ngân hàng đang làm ăn thua lỗ, cũng v́ vậy bà Phấn chuyển giao ngân hàng.
"Tiền tôi giao cho bà Phấn là tiền chuyển giao tài sản của nhóm cổ đông cũ chứ không phải tiền "mua" ngân hàng. Tôi không biết lư do ǵ tôi đă thực nghĩa vụ nhưng nhóm bà Phấn không giao nộp toàn bộ tài sản cho tôi", bị cáo Danh khai.
Cũng tại ṭa, VKS đă gọi hàng loạt cá nhân liên quan đến vụ án lên thẩm vấn. Trước đó, VKS mời ông Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ Lộc Việt). Người đại diện ông Hà cho biết hiện ông Hà sức khỏe yếu, mắc bệnh nan y nên không thể đến ṭa, đă có đơn xin vắng mặt. HĐXX công bố lời khai của ông Hà tại cơ quan điều tra. VKS thẩm vấn nhằm làm rơ liệu ông Hà có giúp sức để bị cáo Danh rút 900 tỷ đồng hay không.
Ngoài ra, quá tŕnh xét hỏi, VKS cũng mời bà Lâm Hồng Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc VNCB) và một số cá nhân nguyên là thành viên HĐQT ngân hàng Đại Tín lên để làm rơ một số nội dung liên quan trong vụ án. Hầu hết các cá nhân thừa nhận bản thân ít nhiều đă thực hiện hành vi như bản cáo trạng nêu nhưng họ không biết sai phạm của bị cáo Danh.
Bản cáo trạng xác định với các tài liệu, chứng cứ hiện có không đủ cơ sở xử lư h́nh sự những cá nhân này. VKS cũng thẩm vấn bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh) v́ nhiều bị cáo có lời khai chính người này đă gọi họ lên kư các giấy tờ khống.