VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Nhật Cường đă chuyển hàng ngh́n tỷ đồng ra nước ngoài theo cách không ngờ. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427005)

Romano 01-13-2021 16:48

Nhật Cường đă chuyển hàng ngh́n tỷ đồng ra nước ngoài theo cách không ngờ.
 
1 Attachment(s)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rơ việc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội, chuyển hàng ngh́n tỷ đồng cho chủ hàng nước ngoài để phục vụ buôn lậu.
Như đă đưa tin, ngày 13/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đă hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đă bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đă tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng liên quan chuyển tiền ra nước ngoài, theo kết luận điều tra, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đă thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngh́n tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên là L.P. (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); tiệm vàng T.P. (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm).

Theo đó, tiệm vàng L.P. chuyển 1.729 tỷ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền c̣n lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng T.P. chuyển 795 tỷ đồng; chi tiền mặt là 487 tỷ đồng, số c̣n lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá tŕnh điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, hai chủ cửa hàng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rơ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai chủ cửa hàng trên chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lư sau.

yenco88 01-13-2021 18:21

Công nhận dưới XHCN chuyện lừa đảo nào cũng tinh vi , xuất sắc .


All times are GMT. The time now is 19:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03725 seconds with 9 queries