VietBF - Bộ Tư Pháp nói Hoa Kỳ đang buộc tội 57 người liên quan đến gian lận tiền trợ cấp trong đại dịch

09/11/20

Tin từ Washington – Hôm thứ Năm (10 tháng 9), các cảnh sát liên bang đã buộc tội 57 người ăn cắp 175 triệu Mỹ kim của chương trình trợ cấp cho các tiểu thương giúp vượt qua đại dịch, và cũng cho biết đang theo dõi thêm hàng trăm người khác với nghi ngờ gian lận.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1599844621

Các viên chức cho biết họ đã xác định được 500 cá nhân có thể đã lừa đảo Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) trị giá 660 tỷ Mỹ kim và trong nhiều trường hợp, các nhóm tội phạm đã hợp tác với nhau để ăn cắp tiền của chương trình.

Theo các viên chức, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác sẽ tập trung vào loại hình hoạt động tội phạm có tổ chức này. Các viên chức tin rằng số tiền bị chiếm đoạt từ chương trình “rất lớn” nhưng không cho biết thống kê cụ thể.

Tuần trước, một ủy ban của quốc hội đã xác định được hàng chục nghìn khoản tiền vay trong số 5.2 triệu khoản vay của chương trình có thể đã bị lừa đảo chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích.

Tuần này, JPMorgan Chase & CoJPM.N, ngân hàng cho vay gần 30 tỷ Mỹ kim trong chương trình PPP, cho biết họ đang làm việc với cảnh sát liên bang sau khi xác định các trường hợp khách hàng “lạm dụng” tiền trợ cấp. Cảnh sát đã và đang làm việc với các bên cho vay để xác định các khoản vay có vấn đề, và hôm thứ Năm (10 tháng 9) họ nói rằng họ đang sử dụng kỹ thuật phân tích dữ kiện tân tiến để điều tra các vụ gian lận doanh nghiệp và bảo hiểm để nhanh chóng đánh dấu các đối tượng phạm pháp

SBTN