Kỷ lục băng nhóm lừa đảo trợ cấp Universal Credit lên tới 50 triệu bảng
 

Một băng nhóm có tổ chức đã nộp hàng ngàn đơn xin trợ cấp Universal Credit trong suốt 4 năm rưỡi trước khi bị bắt vào năm 2021, theo báo cáo của ITV News. Đây là vụ lừa đảo trợ cấp quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh, với số tiền lên đến 50 triệu bảng.

5 tên lừa đảo người gốc Bulgari, bao gồm Galina Nikolova 38 tuổi, Stoyan Stoyanov 27 tuổi, Tsvetka Todorova 52 tuổi, Gyunesh Ali 33 tuổi và Patritsia Paneva 26 tuổi.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1712824591

Tại tòa án Wood Green Crown Court, 5 tên này đã thừa nhận các tội liên quan đến gian lận và rửa tiền. Từ giữa tháng 10/2016 - 05/2021, băng nhóm đã nộp hàng ngàn đơn xin trợ cấp Universal Credit, sử dụng người thật hoặc ăn cắp danh tính.

Những đơn xin này được kèm theo hàng loạt giấy tờ ngụy tạo, bao gồm hợp đồng thuê nhà giả, phiếu lương giả, thư từ do các chủ nhà, chủ lao động, phòng khám GP... gửi đến toàn bộ đều là ngụy tạo. Nếu đơn xin trợ cấp của chúng bị từ chối, chúng sẽ thử lại nhiều lần cho đến khi được duyệt.

Cuộc điều tra đã xác định được 3 "công xưởng trợ cấp" ở London, nơi liên tục xuất phát các đơn xin trợ cấp sai sự thật.

3 doanh nghiệp này đều khẳng định rằng họ chỉ muốn người dân có được số bảo hiểm Naitonal Insurance và các phúc lợi mà họ đủ điều kiện nhận.

Nhưng sau khi người dân nộp đơn xin trợ cấp thông qua băng nhóm này, số tiền trợ cấp không đến được tay họ mà rơi vào tay băng nhóm, sau đó được rửa tiền thông qua chuyển khoản giữa các tài khoản. Sau đó bọn chúng sẽ rút tiền mặt.

Sau 4 năm rưỡi lừa đảo, 5 tên tội phạm đã bị bắt vào ngày 5/5/2021. Khi tiến hành lục soát nhà của những tên này, giới chức phát hiện ra hàng trăm hồ sơ xin trợ cấp chứa giấy tờ giả.

Những cọc tiền mặt nhét đầy trong các túi nylon và vali, một chiếu siêu xe và nhiều mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, áo khoác, mắt kính...được phát hiện trong quá trình lục soát.

Sau khi được tại ngoại chờ điều tra, một tên trong nhóm này là Gyunesh Ali đã trốn về Bulgari. Nhưng hắn đã bị dẫn độ về Anh vào ngày 25/2/2023 để chờ ra tòa.

Bộ Việc làm và Lương hưu (DWP) là đơn vị tiến hành điều tra. Bộ đã đối chất với các bị cáo, trình bày những bằng chứng bao gồm các tin nhắn được mã hóa, hình ảnh CCTV, giấy tờ làm giả, các thiết bị điện tử và sao kê tài khoản ngân hàng... Bằng chứng rõ ràng, cả 5 tên phải cúi đầu nhận tội.

Công tố viên tuyên bố: "Trong nhiều năm, các bị cáo đã âm mưu lừa đảo hệ thống Universal Credit trên quy mô lớn, khiến người đóng thuế tổn thất hơn 50 triệu bảng. Các bị cáo đã làm giàu trên nguồn công quỹ vốn dùng để giúp đỡ những người nghèo khó trong xã hội".