Tiệm nail, tiệm tóc, cửa hàng bánh kẹo bị 'sờ gáy': Chiến dịch 'Operation Machinize' lật tẩy mạng lưới rửa tiền khủng
 

Tiệm tóc, tiệm nail, tiệm thuốc lá điện tử ở Anh thành bình phong cho tội phạm rửa tiền và buôn người



Hàng trăm cơ sở kinh doanh trên khắp England và Wales, bao gồm tiệm làm tóc, tiệm nail, cửa hàng bánh kẹo, tiệm bán thuốc lá điện tử... đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá hoạt động rửa tiền và nạn nô lệ hiện đại.

Chiến dịch mang tên Operation Machinize, kéo dài suốt 3 tuần trong tháng 3 và tháng 4/2025, với sự tham gia phối hợp của cảnh sát và các đơn vị chống tội phạm thuộc nhiều khu vực khác nhau. Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 265 địa điểm kinh doanh, khiến 10 cửa hàng buộc phải đóng cửa, nhiều cơ sở khác cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự.

Mục tiêu của chiến dịch là truy vết các băng nhóm tội phạm sử dụng các cửa hàng giao dịch bằng tiền mặt để che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp. Theo cơ quan chức năng, loại hình doanh nghiệp này thường được bọn tội phạm lựa chọn để hợp thức hóa dòng tiền “đen”.

Trong chiến dịch, 35 đối tượng đã bị bắt giữ và 97 người được xác định là nạn nhân của nạn buôn người hoặc nô lệ hiện đại, hiện đang được bảo vệ bởi lực lượng chức năng.

Bà Rachael Herbert – Phó Giám đốc Trung tâm Chống tội phạm kinh tế quốc gia (NCA) cho biết, các tổ chức tội phạm có xu hướng đứng sau các cơ sở kinh doanh tưởng chừng hợp pháp, nhằm rửa tiền từ các hành vi phạm pháp như buôn ma túy, nhập cư trái phép, buôn người, buôn vũ khí, thuốc lá lậu và buôn bán thuốc lá điện tử.

19 đơn vị cảnh sát và các tổ chức chống tội phạm khu vực đã cùng phối hợp thực hiện chiến dịch. Hơn một triệu bảng Anh trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đã bị phong tỏa. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ hơn 40.000 bảng tiền mặt, khoảng 200.000 điếu thuốc, 7.000 bao thuốc lá và hơn 8.000 ống thuốc lá điện tử. Hai cơ sở trồng cần sa cũng bị phát hiện với tổng cộng 150 cây.

Theo ước tính của NCA, mỗi năm tại Anh có khoảng 12 tỉ bảng được luân chuyển thông qua các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Cảnh sát cho biết các loại hình doanh nghiệp như tiệm tóc, tiệm nail, cửa hàng bán thuốc lá điện tử, tiệm rửa xe và cửa hàng bánh kẹo kiểu Mỹ thường được sử dụng như công cụ để hợp thức hóa lợi nhuận từ tội phạm.

Các nhóm tội phạm sẽ mua lại các cơ sở kinh doanh này, sau đó vận hành như một doanh nghiệp bình thường nhằm trộn lẫn dòng tiền hợp pháp với tiền có được từ các hoạt động phi pháp. Hành vi này khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh và tách biệt “tiền sạch” với “tiền bẩn”.

VietBF@ Sưu tập