VietBF - Xét xử Con gái Tổng giám đốc Tập đoàn KAT lừa đảo hơn 21 tỷ đồng

Con gái của một doanh nhân đã lợi dụng sự quen biết với một số người có nhu cầu mua nhà để lừa đảo hơn 21 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Con gái của một doanh nhân đã lợi dụng sự quen biết với một số người có nhu cầu mua nhà và hứa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đưa ra thông tin không có thật, làm giả giấy tờ, tẩy xóa giấy tờ, nói dối là tài sản của mình… để lừa đảo hơn 21 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Sáng ngày 24/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Nha Trang (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), con gái ông Nguyễn Ngọc Khôi, Tổng giám đốc Tập đoàn Thương mại Hà Nội KAT về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2007, chồng Trang là ông Nguyễn Minh Quang được UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cấp giấy CNQSDĐ cho thửa đất số 49, bản đồ số 3, tại tổ 2 phường Định Công, Hoàng Mai (Hà Nội) diện tích 284 m2. Tại mục IV của giấy CNQSDĐ có ghi “Thửa đất tại khu vực quy hoạch phải thu hồi”.

Đến tháng 7/2009, UBND quận Hoàng Mai ra quyết định thu hồi một số giấy CNQSDĐ trong đó có giấy CNQSDĐ của ông Nguyễn Minh Quang. Tuy vậy, đến tháng 4/2010, Trang vẫn bán thửa đất trên cho bà Nguyễn Thúy Hằng với giá 3,3 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2010, bà Hằng đến nộp thuế thì mới biết lô đất trên đã bị UBND quận Hoàng Mai thu hồi. Kết quả giám định của cơ quan điều tra cho thấy, giấy CNQSDĐ đã bị tẩy xóa phần thông tin bị thu hồi.

Không chỉ vậy, năm 2009, Trang hứa giúp chuyển nhượng dự án xây dựng văn phòng tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy (Hà Nội) của ông Đỗ Huy Hoàng, để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng. Năm 2009, Trang và Lê Hồng Chương sử dụng bộ hồ sơ giả vốn đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị Cảng Vũng Đục, Cẩm Phả, Quảng Ninh, hứa giúp ông Lê Hữu Thung nhận thi công Dự án để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và 10.000 USD.

Từ năm 2008 - 2009, Trang hứa mua ki ốt ở chợ Hàng Da và lừa bán xe ô tô không phải của mình cho bà Hoàng Thị Hằng Nga, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Trang hứa làm giấy CNQSDĐ và bán đất ở phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) để chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng và 30.000 USD. Tháng 3/2008, Trang hứa bán đất ở 86 Trần Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) chiếm đoạt 450 triệu đồng của ông Lý Văn Minh…

Theo cáo trạng, Trang và Lê Hồng Chương đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền là 21 tỷ đồng. Sau khi khắc phục hậu quả, hiện Trang còn chiếm đoạt và có trách nhiệm bồi thường 16,7 tỷ đồng cho các bị hại.

Đáng chú ý, trong thời gian tạm giam và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Trang hứa hẹn giúp bà Quách Thị Thoa làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ để chiếm đoạt 880 triệu đồng. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Công an TP. Hà Nội đã tách rút tài liệu, điều tra xử lý sau.

Ngày 27/8, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc.

Theo Bùi Trang
Đầu tư chứng khoán