Theo CNN
Ngày 19 tháng 2 năm 2021
Văn pḥng Biện lư Quận Manhattan đă bổ sung một cựu công tố viên nổi tiếng để hỗ trợ nhóm của ḿnh điều tra các cáo buộc gian lận có thể xảy ra của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và công ty của ông.
Mark Pomerantz, một cựu công tố viên liên bang ở Manhattan và là một luật sư bào chữa và luật sư xét xử được đánh giá cao với chuyên môn về các tổ chức tài chính, đă tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng này với tư cách là một trợ lư luật sư đặc biệt, Danny Frost, phát ngôn viên của Biện lư Cy Vance , nói với CNN.
Văn pḥng của ông Vance đang điều tra xem Tổ chức Trump có vi phạm luật tiểu bang hay không và đang xem xét tính hợp pháp của các khoản khấu trừ thuế, bao gồm từ các biện pháp bảo tồn và phí tư vấn mà công ty đă thực hiện, cũng như những ǵ Tổ chức Trump nói với người cho vay và cơ quan thuế về giá trị tài sản.
Ông Pomerantz, một cộng sự đă nghỉ hưu tại công ty luật Paul Weiss, không thể đưa ra b́nh luận ngay lập tức.
Tờ New York Times lần đầu tiên đưa tin rằng ông Pomerantz đă tham gia nhóm của ông Vance.
Bằng cách bổ sung thêm ông Pomerantz, các công tố viên có được một luật sư dày dặn kinh nghiệm về luật h́nh sự và một người biết rơ các cuộc điều tra tài chính trong và ngoài vụ án.
Ông Pomerantz là trưởng bộ phận tội phạm tại văn pḥng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan từ năm 1997 đến năm 1999.
Ông đă từng là cộng sự của Paul Weiss trong hơn một thập kỷ cho đến khi nghỉ hưu.
Là một luật sư bào chữa, ông đă đại diện cho nhiều cá nhân và tổ chức tài chính trong các cuộc điều tra gian lận tài chính phức tạp.
Manhattan DA Cy Vance đang hỗ trợ nhóm của ḿnh điều tra Donald Trump. (AP)
Cuộc điều tra của ông Vance bắt đầu điều tra một cách nghiêm túc vào tháng 8 năm 2019, ban đầu xem xét các khoản thanh toán khống mà cựu luật sư của Trump, Michael Cohen đă tạo điều kiện để bịt miệng hai phụ nữ tuyên bố rằng họ có quan hệ với ông Trump.
Cựu tổng thống đă phủ nhận sự việc.
Nó tăng lên bao gồm các cáo buộc, cũng được đưa ra bởi Cohen, rằng Tổ chức Trump đă thổi phồng tài sản khi t́m kiếm các khoản vay và làm giảm chúng khi đến thời điểm nộp thuế.
Cohen đă được phỏng vấn nhiều lần bởi các điều tra viên của Vance, kể cả gần đây nhất là trong tuần này, theo một người quen thuộc với vấn đề này.
Các công tố viên đang điều tra các khoản phí tư vấn mà Ivanka Trump nhận được từ cha cô. (AP)
Các công tố viên đang xem xét nhiều khoản vay mà Tổ chức Trump đă vay, bao gồm cả những khoản từ Deutsche Bank và Ladder Capital, những người quen thuộc với cuộc điều tra cho biết.
Các nhà điều tra ban đầu bắt đầu xem xét các khoản vay của Ladder Capital sau khi ProPublica báo cáo sự khác biệt giữa các giá trị mà Tổ chức Trump đă trao cho Ladder Capital và những ǵ nó cung cấp cho cơ quan thuế thành phố New York, các nguồn tin nói với CNN.
Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đă yêu cầu văn pḥng của ông Vance xem xét các cáo buộc và họ đă đồng ư, các nguồn tin cho biết.
Các công tố viên kể từ đó đă mở rộng cuộc điều tra về các khoản phí mà ông Trump trả cho các nhà tư vấn, bao gồm cả con gái ông Ivanka Trump.
Họ cũng đang xem xét các khoản khấu trừ thuế được thực hiện đối với các khoản thanh toán bảo tồn tại tài sản Trump ở Quận Westchester, New York, có tên là Seven Springs.
Tổ chức Trump cho biết họ đă tuân thủ mọi luật lệ.
Các công tố viên đă trong một cuộc chiến pháp lư kéo dài về một trát đ̣i hầu ṭa của bồi thẩm đoàn đối với công ty kế toán Mazars USA của ông Trump v́ các hồ sơ tài chính của ông, bao gồm cả các bản khai thuế của ông.
Vụ việc được đưa trở lại trước Ṭa án Tối cao , nơi vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc liệu ông Vance có thể có hồ sơ hay không.
Các công tố viên đang điều tra các khoản khấu trừ thuế được thực hiện tại tài sản của Trump ở Quận Westchester, New York, được gọi là Seven Springs. (Getty)
Văn pḥng của ông Vance cho biết các hồ sơ rất quan trọng đối với cuộc điều tra, một phần là do thời hiệu cho những tội phạm tiềm ẩn mà họ đang điều tra.
Nguồn:
https://www.9news.com.au/world/donal...c-eccd8be9c287