Động thái thu giữ 250 triệu USD tiền mă hóa của cảnh sát Anh diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi giới chức nước này cấm cửa sàn giao dịch tiền mă hóa Binance.
Ngày 13/7, cảnh sát Metropolitan phát hiện giao dịch chuyển giao tài sản tội phạm và quyết định thu giữ 249 triệu USD tiền mă hóa phi pháp. Theo Business Insider, phía cảnh sát Metropolitan không đề cập đến loại tiền mă hóa bị thu giữ.
Đội thám tử Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Vương quốc Anh đang tập trung điều tra vụ án thu giữ tiền mă hóa v́ nghi ngờ khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Trước đó, vào ngày 24/6, Sở cảnh sát Metropolitan đă bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi v́ nghi ngờ đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cùng ngày, 114 triệu bảng Anh (khoảng 158 triệu USD) tiền mă hóa đă bị cảnh sát Anh thu giữ.
Vương quốc Anh đang từng bước cấm cửa ngành công nghiệp tiền mă hóa. Ảnh: Bitcoinist.
“Tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền theo nhiều cách khác nhau. Dù tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm, nền tảng kỹ thuật số phát triển vẫn ‘mở đường’ cho tội phạm tiền mă hóa thực hiện hành vi bất hợp pháp”, Graham McNulty - Phó uỷ viên trợ lư Sở cảnh sát Metropolitan - cho biết.
Theo Business Insider, cảnh sát Vương quốc Anh sẽ mở rộng quy mô điều tra để xác định những đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền.
Mỹ từng xảy ra vụ án kẻ tội phạm “trộm danh tính” chủ sở hữu thẻ tín dụng, bỏ túi 500.000 USD và thực hiện giao dịch thu mua Bitcoin. Theo ṭa án liên bang Seattle, kẻ phạm tội đă bị bắt giữ và nhận bản án 3 năm tù.
VietBF @ Sưu tầm