Đường dây dụ dỗ đầu tư 1.800 tỷ đồng qua sàn tài chính ảo. Ngày 27/7, Công an Quảng Bình cho biết vừa cùng với nhiều đơn vị của Bộ Công an phá vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tài chính trên mạng.
Sàn do nhóm người Trung Quốc thành lập, huấn luyện người Việt ở Campucha giao dịch qua mạng để dẫn dụ người trong nước đổ tiền đầu tư, hứa trả lãi 25%.
Công an Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 người, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, trú TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, trú thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai người Trung Quốc điều hành sàn tài chính. Ảnh: Trần Tuấn
Nhà chức trách cũng tạm giữ hình sự 5 người khác, gồm ba người Việt Nam và hai quốc tịch Malaysia, để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Ban chuyên án xác định 24 tài khoản ngân hàng được nhóm này sử dụng để nhận tiền hơn 1.830 tỷ đồng của các nạn nhân.
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm người Trung Quốc lập ra, tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là của người Việt.
Tang vật vụ án. Ảnh: Trần Tuấn
Nhóm này tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện, dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
Để tạo lòng tin, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200.000 đồng theo phương thức nạp card điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng là rượu vang cho, kèm theo 500 voucher (là tài khoản được tặng 500 USD nhưng không thể rút được).
Một tuần sau, nhóm này tặng nhà đầu tư thêm 500 voucher và cho trải nghiệm đầu tư trong ba đến 5 ngày. Kết thúc trải nghiệm, nhà đầu tư rút được lợi nhuận về khoảng 30-40 USD mỗi người.
Người chơi được mời trải nghiệm lần hai, quay số ngẫu nhiên trúng thưởng và được tặng 4.000 voucher vào tài khoản. Tuy nhiên, lần này người chơi bị thuyết phục phải nạp thêm 1.000 USD để đủ 5.000 USD theo quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm.
Nhóm này cam kết người chơi khi trở thành thành viên chính thức được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng và có cơ hội tham gia tiếp chương trình "giao dịch nhất quán" mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch trên 20%/lần.
Với những bị hại có khả năng tăng vốn, chúng cho rút tiền và tiếp tục kêu gọi tăng vốn đầu tư. Những người không còn khả năng tăng vốn thì không rút được tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản. Với những bị hại khiếu nại, chúng tìm cách tạo lý do trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền.
Nhóm này tạo ra nhóm khách hàng giả tương tác với bị hại, chia sẻ lợi nhuận cao để tạo lòng tin, kích thích lòng tham.
Với thủ đoạn như vậy, hàng chục nghìn người tham gia đầu tư và bị lừa chiếm đoạt tài sản, nhà chức trách ước tính.
VietBF@ sưu tập