Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Công ty Hải Hà, bị cáo buộc dùng sai tiền quỹ bình ổn giá gây thất thoát 317 tỷ đồng và không khai nộp thuế bảo vệ môi trường làm thiệt hại 15 tỷ đồng.
Ngày 23/1, bà Mai, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cùng kế toán trưởng Lê Thị Huệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị tạm giam với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an
Việc tạm giam 3 bị can nằm trong vụ án được C03 khởi tố cùng ngày để điều tra các sai phạm xảy ra ở Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan.
Bà Mai bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định; sử dụng tiền quỹ trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước 317 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các bị can còn lập, sử dụng hai sổ sách kế toán và để ngoài sổ sách kế toán để không khai nộp thuế bảo vệ môi trường với hơn 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020. Hành vi này bị cho rằng gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Ngày 9/1, C03 đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm làm việc, kho chứa xăng dầu của doanh nghiệp này và thu gần 1,3 triệu lít dầu DO, hơn 100.000 lít xăng A95, gần 130.000 lít xăng A92.
Hải Hà Petro là một trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (không gồm đơn vị đầu mối nhiên liệu bay) có trụ sở chính tại Thái Bình và có nhiều cửa hàng xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Bình. Ngày 12/1, Hải Hà Petro bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép do lạm dụng Quỹ bình ổn giá, nợ thuế.
Một "ông lớn" về xăng dầu khác là Xuyên Việt Oil cũng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra trong một vụ án khác.
vietBF @ sưu tập