|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Nov 2006
Posts: 22,100
Thanks: 24,984
Thanked 15,589 Times in 6,684 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 665 Post(s)
Rep Power: 43
|
Reuters: Bắt đầu xét xử vụ lừa đảo tài chính trị giá hàng tỷ USD lớn nhất Việt Nam
- Cù Tuấn biên dịch tin Reuters.
Tóm tắt:
* Bà trùm bất động sản thất sủng có nguy cơ bị tử h́nh
* Các điều tra viên cho biết số tiền lừa đảo lên tới hơn 12 tỷ USD
* Phiên ṭa này là một phần của nỗ lực chống tham nhũng tràn lan
HÀ NỘI, ngày 5 tháng 3 (Reuters) – Phiên ṭa xét xử vụ gian lận tài chính lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam đă bắt đầu vào thứ ba 5/3, với gần 90 bị cáo bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 12 tỷ USD, với một số người trong số họ có nguy cơ phải chịu án tử h́nh.
Phiên ṭa này, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4 tại Ṭa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là một phần của chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn hơn trong nước mà lănh đạo Đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đă cam kết trong nhiều năm, nhưng chưa có kết quả rơ ràng.
Chiến dịch chống tham nhũng này trong những tháng gần đây đă dẫn đến nhiều vụ bắt giữ cấp cao và sự từ chức của các nhân vật hàng đầu, bao gồm cả cựu Chủ tịch nước vào năm ngoái, nhưng phiên ṭa xét xử nữ chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát Holdings là chưa từng có tiền lệ về quy mô, theo truyền thông nhà nước Việt Nam, với hàng ngàn người dự kiến sẽ được triệu tập và khoảng hai trăm luật sư tham gia tố tụng.
Theo các nhà điều tra, bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc đă ḅn rút 304 ngh́n tỷ đồng (12,46 tỷ USD) từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài G̣n (SCB), ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam tính theo tài sản, mà bà Lan trên thực tế có toàn quyền kiểm soát thông qua hàng chục người ủy nhiệm.
Luật sư của bà Lan đă từ chối b́nh luận về phiên ṭa.
Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất ở châu Á. Ví dụ, vụ bê bối tham nhũng 1MDB của Malaysia chỉ liên quan đến khoảng 4,5 tỷ USD.
Thời điểm bắt đầu phiên ṭa được đăng nổi bật trên các phương tiện truyền thông nhà nước, h́nh ảnh và cảnh quay của bà Lan và các bị cáo khác trong pḥng xử án cho thấy họ được hàng chục cảnh sát vây quanh.
Theo các nhà điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, khi SCB được nhà nước cứu trợ sau khi cạn tiền gửi, Trương Mỹ Lan đă chiếm đoạt số tiền lớn trên bằng cách dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc.
Theo các nhà điều tra, 1,2 tỷ USD tiền cổ phiếu của những người nắm giữ trái phiếu do Vạn Thịnh Phát, công ty bất động sản của bà Lan phát hành, cũng đă bị biển thủ.
Trương Mỹ Lan trong nhiều năm là nhân vật trung tâm trong nền tài chính Việt Nam và là người đă dàn xếp việc sáp nhập SCB với hai ngân hàng khác vào năm 2011 để cứu văn các ngân hàng gặp khó khăn trong một kế hoạch phối hợp với Ngân hàng trung ương.
Theo các nhà điều tra và thông tin công khai, bà Lan sở hữu nhiều bất động sản ở quận giàu nhất TP.HCM và có nhiều tài sản ở nước ngoài.
Các tài liệu công khai cho thấy, các công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, bao gồm Ernst & Young và KPMG, đă không thấy bất kỳ mối lo ngại nào về ngân hàng này trong các lần kiểm toán của họ. Hai công ty trên đă không trả lời yêu cầu b́nh luận.
THAM NHŨNG TRÀN LAN
Ngoài tội tham ô, Trương Mỹ Lan c̣n bị cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định ngân hàng, với nguy cơ phải chịu án tử h́nh.
Trong số các bị cáo khác có chồng của bà Lan, một công dân Trung Quốc, và 15 quan chức Ngân hàng Trung ương, trong đó có một thanh tra cấp cao bị cáo buộc nhận hối lộ trị giá 5,2 triệu USD từ bà Lan.
Bất chấp chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm, được người dân Việt Nam gọi là chiến dịch "đốt ḷ", tham nhũng vẫn lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này, khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ đằng sau các vụ bắt giữ.
Theo một báo cáo công bố vào tháng 3 năm 2023 của Chương tŕnh Phát triển Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, ở một số tỉnh thành Việt Nam, có tới 90% người xin cấp giấy chứng nhận bất động sản đă phải hối lộ và việc người bệnh lót tay nhân viên bệnh viện để được phục vụ dịch vụ y tế tại các bệnh viện công là chuyện thường ngày ở huyện.
Báo cáo cho biết: “Số tiền nhận hối lộ có thể khiến người dân bức xúc dao động từ 20 triệu đồng (810 USD) đến 43 triệu đồng (1.742 USD), cho thấy mức độ chấp nhận của người dân đối với hành vi nhận hối lộ”. Số tiền mức cao nhất (43 triệu đồng) tương đương 5 lần mức lương trung b́nh hàng tháng tại Việt Nam.
(1 USD = 24.675 đồng)
__________________
|