Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sau nhiều năm hoạt động đă lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đă có kết quả điều tra ban đầu. Hiện lănh đạo công ty địa ốc lừa đảo đang đối mặt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20.9, Pḥng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp, và Nguyễn Thái Lĩnh bị khởi tố, bắt giam 4 tháng vào ngày 18.9.
"Vẽ" 40 dự án ở 3 tỉnh
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đă thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); B́nh Thuận (2 dự án).
Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lư, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30.6.2019, Công ty Alibaba đă kư hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.
Hiện Pḥng PC03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lư đối với những người khác có liên quan.
Ngoài ra, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, B́nh Thuận cũng đang điều tra làm rơ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.