Với vỏ bọc là chủ doanh nghiệp (DN) xây dựng, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Pḥng) đă thành lập thêm nhiều công ty “ma” để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép…
Khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Pḥng Đỗ Hữu Ca
Trương Xuân Đước là Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái B́nh Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đă khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Quá tŕnh điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, cơ quan chức năng làm rơ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu.
Trên hệ thống tra cứu mă số thuế, Trương Xuân Đước đại diện rất nhiều doanh nghiệp.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, Đước điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại Hải Pḥng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đước cùng đồng bọn thực hiện lên đến hàng ngh́n tỷ đồng.
Khi biết ḿnh và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) sắp bị cơ quan Công an “sờ” tới, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca c̣n làm Giám đốc Công an TP Hải Pḥng, “trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đă nhờ ông Ca "chạy án" giúp với số tiền nhiều tỉ đồng.
Tuy nhiên, thấy việc nhờ "chạy án" không thành, người thân của Đước sau đó đă làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông Ca với cơ quan công an. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá tŕnh điều tra, thực hiện các bước tố tụng th́ ông Ca đă giao nộp lại số tiền đă nhận của Trương Văn Đước cho cơ quan Công an.
Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở, sau khi ông Đỗ Hữu Ca nhận tiền chạy án.
Sau khi khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh và 1 đối tượng nữa là Trương Văn Nam (SN 1990, cùng trú tại TP Hải Pḥng) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật H́nh sự, cơ quan Công an c̣n khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật H́nh sự.
Đến ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đă ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án h́nh sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật H́nh sự.
Trước đó, vào chiều 18/2, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đă thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xă Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại Lô 18, Khu đô thị Ngă 5 – sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An, cùng TP Hải Pḥng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
VietBF@sưu tập