HOUSTON, Texas – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm, 15 tháng Mười, truy tố một tỷ phú ở Houston, ông Robert Brockman, về tội gian lận số tiền thuế lên đến 2 tỷ USD, qua một hệ thống trốn thuế tinh vi và phức tạp, kéo dài trong nhiều năm. Các công tố viên nói rằng, đây là vụ trốn thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ của một cá nhân.
Theo bản tin của tờ
Houston Chronicle, vị Biện Lư Liên Bang Mỹ Dave Anderson nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng,
"Dù có tinh vi thế nào chăng nữa cũng không che dấu được hành vi phạm pháp trước chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ truy tố được người nào cứ nghĩ rằng ḿnh là người thông minh nhất".
Vợ chồng nhà tỷ phú Robert và Dorothy Brockman. (H́nh: Dave Rossman/Houston Chronicle via AP)
Ông Brockman, Tổng giám đốc điều hành một công ty nhu liệu, bị truy tố 39 tội danh hôm thứ Năm, gồm cả tội rửa tiền, âm mưu phạm pháp, gian lận qua đường viễn thông và trốn thuế, theo Bộ Tư Pháp Mỹ. Cáo trạng dài 42 trang được công bố hôm thứ Năm, nói rằng ông Brockman đă lập các công ty tại
British Virgin Islands và dùng các công ty này làm b́nh phong để che dấu tài sản trước Sở Thuế
IRS.
Cáo trạng nói ông Brockman đă trốn thuế từ 20 năm nay. Cáo trạng cũng nói là trong thời gian 2008 tới 2010, ông Brockman lừa gạt người đầu tư số tiền gần 68 triệu USD. Vụ truy tố này nhắm vào ông Brockman có liên hệ đến một nhà tỷ phú khác, ông Robert F. Smith. Theo các công tố viên, ông Smith đă hỗ trợ ông Brockman trong việc che dấu tiền qua quỹ đầu tư
Vista Equity Partners của ḿnh, sử dụng các trương mục tại ngân hàng ở ngoại quốc.
Tỷ phú Robert F. Smith tại Đại học Morehouse. (H́nh: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via AP, File)
Nhà tỷ phú Smith được nhiều người biết đến qua các hoạt động thiện nguyện, cũng như lời hứa của ông là sẽ trả 39 triệu USD tiền nợ học cho các sinh viên trường Morehouse College tốt nghiệp năm 2019. Sau khi bị truy tố trốn thuế hồi tháng Mười 2020, ông Smith bằng ḷng trả 139 triệu USD để dàn xếp cho cuộc điều tra với chính phủ.
Trưởng cơ quan điều tra h́nh sự của IRS, ông Jim Lee, nói rằng,
"Không một kế hoạch trốn thuế nào có thể gọi là quá phức tạp hay tinh vi đối với các điều tra viên của chúng tôi. Những kẻ dấu tài sản của ḿnh ở nước ngoài nên tự bước ra và khai báo các tài sản đó".
Vào sáng ngày thứ Năm, ông Brockman ra khai trước ṭa là ḿnh vô tội. Ông được cho đóng số tiền thế chân là 1 triệu USD để được tại ngoại hầu tra.