Một thời quyền lực của người phụ nữ từng là phó tổng ngân hàng Đông Á hôm nay ra hầu ṭa không ai c̣n nhận ra bà. Với mái tóc bạc phơ khác hẳn với lúc mới bị bắt giam bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đă già và tiều tụy đi trông thấy. Dưới đây là những sai phạm của bà trong đại án này. Ngày 27/11, TAND TP HCM đưa ông Trần Phương B́nh (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi) cùng các đồng phạm liên quan đại án Ngân hàng Đông Á ra xét xử.
Được áp giải đến phiên xử, bà Xuyến tỏ ra hết sức mệt mỏi, gương mặt cũng hốc hác tiều tuỵ đi nhiều. Đặc biệt, mái tóc của cựu nữ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đă chuyển màu bạc trắng. Người phụ nữ lầm lũi cúi đầu bước vào pḥng xử án sau những đỉnh cao danh vọng đă đạt được.
Theo cáo trạng, Trần Phương B́nh với vai tṛ là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đă chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 2.057 tỷ đồng; "Cố ư làm trái quy định của nhà nước về quản lư kinh tế" gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Trần Phương B́nh và đồng phạm gây ra cho ngân hàng Đông Á hơn 3.608 tỷ đồng.
Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ c̣n 47.011 tỷ đồng.Trong vụ án này, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á để điều tra về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ư làm trái các quy định của nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bà Xuyến học thạc sĩ kinh tế rồi ra làm Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan từ những năm 1995 đến năm 1996. Khoảng 1 năm sau, bà này về làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
Hồi tháng 4/2017, bà Xuyến bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam do có liên quan tới những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Ngoài ra, 3 thuộc cấp giúp sức cho bà này phạm tội gồm Nguyễn Đức Tài (50 tuổi, cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Văn Thuận (59 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở giao dịch này) và Trần Thế Hùng (57 tuổi, cựu Thủ quỹ Sở giao dịch này) cũng vướng ṿng lao lư.Theo hồ sơ vụ án, cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến đă sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để ông Trần Phương B́nh mua cổ phần của chính ngân hàng này. Sau đó, ông B́nh chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.Bà Xuyến c̣n chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông B́nh chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.
Bên cạnh đó, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc tham gia chấp thuận chủ trương xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lăi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng.
Như vậy, tổng cộng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.