Một người gốc Việt đă chia sẻ về việc đầu tư sẽ có được tiền lời tối thiểu là 12% nếu đầu tư vào một quỹ do một nhà thờ điều hành, khi nghe một đoạn quảng cáo trên đài phát thanh tại khu vực Little Saigon, khiến người gốc Việt này nghi ngờ về sự việc trên, cho nên lái xe tới văn pḥng của nhà thờ mang tên “Church for The Healthy Self CHS” để chứng kiến sự việc.
Ông Kent Whitney, giữa, mặc áo sơ mi xanh, và ông David Parrish, phải, lập ra nhà thờ Church for the Healthy Self in Westminster. (H́nh: Smiley Wang-Ekvall)
Dù vẫn c̣n hoài nghi, người cư dân 60 tuổi sống ở thành phố Fountain Valley, lái xe tới văn pḥng của nhà thờ mang tên “Church for The Healthy Self CHS” ở thành phố Westminster, và nói chuyện với những người được coi là thành phần lănh đạo tổ chức bất vụ lợi này, theo một bài báo của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Hai, 22 Tháng Tư.
Sau khi thấy chỗ này có văn pḥng, có nhân viên, và cũng có một pḥng họp, những ǵ đối với ông là chỉ dấu của một cơ sở kinh doanh thật sự, lại càng khiến ông bớt lo ngại hơn.
“Tôi nghĩ, ‘Họ có một giàn nhân viên, có chỗ làm việc đàng hoàng, lại có trang web, th́ có ai mất công bày ra đủ mọi thứ như vậy để lừa gạt đâu?” Ông Doan nói. “Nay tôi nghĩ ḿnh thật ngây thơ.”
Xe hoa của CHS trong cuộc diễn hành Tết. (H́nh: Facebook)
Vào Tháng Bảy 2018, ông Tam Doan đầu tư $3,000. Mấy tháng sau đó, ông nhận được các giấy báo cho thấy ông được lời nhiều. Ông bèn đầu tư thêm $10,000 vào Tháng Chín và rồi $7,000 nữa hồi giữa Tháng Ba kế tiếp.
Ít ngày sau khi ông gửi đi số tiền đầu tư cuối của ḿnh, ông được tin là cơ quan thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (U.S. Securities and Exchange Commission SEC) đă đưa đơn kiện nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS), cáo buộc rằng mục sư trưởng Kent Whitney đang điều hành một mô h́nh lừa đảo đầu tư kiểu “Ponzi scheme,” trong đó người chủ chốt lấy tiền của những người vào sau đem trả cho những người vào trước, thay v́ bằng tiền lời qua làm ăn chính đáng.
Cơ quan SEC nói số tiền bị lừa có thể lên tới $25 triệu.
Ông Whitney, 37 tuổi, và bạn của ông, một mục sư khác có tên David Parrish, 47 tuổi, cả hai đều là cư dân Newport Beach, đă đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Việt bằng cách quảng cáo mạnh mẽ trên các đài phát thanh và truyền h́nh Việt Ngữ ở Little Saigon cũng như trên Youtube, cũng theo SEC.
Đơn kiện của SEC. (H́nh: SEC)
Hồ sơ SEC nói rằng các bị cáo Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish, cả hai đều là mục sư qua mạng internet (ordained minister online), đang điều hành cả CHS và CHS Asset Management Inc.
Ông Whitney thành lập The Church for the Healthy Self năm 2014, chỉ ba tháng sau khi ra khỏi tù liên bang về tội đă cùng với ông Parrish lừa đảo người đầu tư số tiền $600,000.
SEC nói rằng cả hai tái tục chương tŕnh lừa đảo của họ vào năm 2018.
Thay v́ t́m cách làm ăn chính đáng để tạo ra số tiền lời từng hứa hẹn với người đầu tư, là có thể lên tới 43%, hai ông Whitney và Parrish bị tố cáo lấy cắp hàng triệu đô la của người đầu tư, trong khi tiếp tục trả tiền lời bằng tiền của người mới đóng góp, như vẫn thấy trong các mô h́nh lừa đảo kiểu Ponzi.
Trong đơn kiện, SEC nói rằng nhà thờ này không có nơi cầu nguyện, hành lễ, mà chỉ có văn pḥng ở Westminster và một trang web.
Cơ quan FBI và ông Robert Mosier, người được ṭa bổ nhiệm để trông coi việc trả lại tiền cho những người bị lừa, đến nay đă lấy lại được khoảng $4.6 triệu.
Ông Mosier và luật sư của ông, tổ hợp Smiley Wang-Ekvall ở Costa Mesa, hiện đang t́m kiếm thêm các nạn nhân khác.
Cơ quan SEC đă phong tỏa các trương mục và tài sản của nhà thờ này. Một thẩm phán liên bang ra án lệnh cấm hai ông Whitney và Parrish không được rút tiền ra hoặc nhận tiền của ai khác.
Hai ông Ken Whitney và David Parrish trong buổi diễn hành. (H́nh: Facebook)
Luật sư Kyra Andrassy nói đă thấy có 355 người đầu tư trong vụ này, có những người ở xa như San Jose và Chicago. Tuy nhiên theo luật sư Andrassy th́ có thể vẫn c̣n nhiều nạn nhân khác.
“Một số trương mục bị phong tỏa, nhưng chỉ có rất ít tiền trong các trương mục này. Không ai biết tất cả số tiền đă đi đâu,” theo luật sư Andrassy.
Ông Doan nói rằng việc mất tiền khiến ông nay khó có thể giúp con gái ông trả chi phí đại học.
“Tôi mất số tiền lớn,” người cha có hai con này cho hay. “Chúng tôi đă làm việc vất vả và để dành tiền. Tôi nay đă 60 tuổi rồi, tôi cứ hy vọng là sẽ nghỉ hưu được trong vài năm nữa.”
Những ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo này có thể liên lạc với ông Mosier tại mosierco.com/robert-p-mosier hay gọi số điện thoại (714) 432-0800. (V.Giang)