Theo như hồ sơ toà, vào tháng 4 năm 2022, nhân viên điều tra từ Bộ Nội An đă bắt đầu t́m hiểu vai tṛ của người phụ nữ gốc Việt ở tiểu bang Oregon và một số đối tượng khác ở Portland, những khu vực ở tiểu bang Washington và Vancouver, trong việc phối hợp với đường dây gian lận nhắm vào các nạn nhân ở Portland, Texas, Florida và những nơi khác.
Một phụ nữ gốc Việt ở tiểu bang Oregon bị đại bồi thẩm đoàn liên bang phán quyết có tội trong một loạt tội danh liên quan đến vai tṛ của bà ta trong đường dây sử dụng danh tánh đánh cắp được từ các nạn nhân để mở trương mục ngân hàng và thẻ tín dụng, mua xe cộ và giả mạo tài liệu.
Mary Phoenix Nguyễn 40 tuổi tại thành phố Oregon bị truy tố những cáo buộc trộm danh tánh gia trọng, gian lận an sinh xă hội, tàng trữ trái phép thiết bị làm thẻ, sản xuất, sử dụng hay buôn thẻ giả, giao dịch bất hợp pháp bằng thẻ, tàng trữ 15 thẻ bất hợp pháp trở lên.
Theo hồ sơ toà, vào tháng 4 năm 2022, nhân viên điều tra từ Bộ Nội An đă bắt đầu t́m hiểu vai tṛ của người phụ nữ này và một số đối tượng khác ở Portland, những khu vực ở tiểu bang Washington và Vancouver, trong việc phối hợp với đường dây gian lận nhắm vào các nạn nhân ở Portland, Texas, Florida và những nơi khác. Nguyễn và các cộng sự đă sử dụng danh tánh bị đánh cắp và thông tin cá nhân để nộp đơn thẻ tín dụng, vào trương mục ngân hàng của các nạn nhân, vay tiền mua xe, mướn ít nhất 6 căn chung cư và những căn nhà khác, giả mạo nhiều tài liệu tài cánh cá nhân, trong đó có thẻ an sinh xă hội, bằng lái xe, giấy chủ quyền xe và hoá đơn mua xe.
Ít nhất từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Nguyễn và cộng sự đă làm thiệt hại cho các nạn nhân hơn $120.000 Mỹ kim, và đă gian lận lấy được số xe với tổng trị giá ước tính hơn $150.000 Mỹ kim.
Nghi can bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại tư gia ở thành phố Oregon, tiểu bang Oregon. Bà ta ra hầu toà liên bang lần đầu tiên vào thứ 5 ngày 17 tháng 11, không nhận tội. Hiện Nguyễn vẫn bị giam giữ chờ những thủ tục tiếp theo. Phiên xét xử kéo dài 4 ngày được ấn định vào ngày 3 tháng 1 năm 2023.
Nếu bị truy tố tội tàng trữ bất hợp pháp thiết bị làm thẻ và thực hiện giao dịch bằng thẻ bất hợp pháp, Nguyễn sẽ đối mặt với bản án tối đa lên đến 15 năm tù liên bang. Sản xuất, sử dụng hay buôn bán thẻ giả có khung h́nh phạt cao nhất 10 năm tù, trong khi gian lận an ninh xă hội 5 tù. Trộm cắp danh tính gia trọng có khung h́nh phạt tối thiểu hai năm tù bắt buộc liên tiếp cho mỗi tội danh liên quan. Hương Giang