09/11/20
Tin từ Washington – Hôm thứ Năm (10 tháng 9), các cảnh sát liên bang đă buộc tội 57 người ăn cắp 175 triệu Mỹ kim của chương tŕnh trợ cấp cho các tiểu thương giúp vượt qua đại dịch, và cũng cho biết đang theo dơi thêm hàng trăm người khác với nghi ngờ gian lận.
Các viên chức cho biết họ đă xác định được 500 cá nhân có thể đă lừa đảo Chương tŕnh Bảo vệ Tiền lương (PPP) trị giá 660 tỷ Mỹ kim và trong nhiều trường hợp, các nhóm tội phạm đă hợp tác với nhau để ăn cắp tiền của chương tŕnh.
Theo các viên chức, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác sẽ tập trung vào loại h́nh hoạt động tội phạm có tổ chức này. Các viên chức tin rằng số tiền bị chiếm đoạt từ chương tŕnh “rất lớn” nhưng không cho biết thống kê cụ thể.
Tuần trước, một ủy ban của quốc hội đă xác định được hàng chục ngh́n khoản tiền vay trong số 5.2 triệu khoản vay của chương tŕnh có thể đă bị lừa đảo chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích.
Tuần này, JPMorgan Chase & CoJPM.N, ngân hàng cho vay gần 30 tỷ Mỹ kim trong chương tŕnh PPP, cho biết họ đang làm việc với cảnh sát liên bang sau khi xác định các trường hợp khách hàng “lạm dụng” tiền trợ cấp. Cảnh sát đă và đang làm việc với các bên cho vay để xác định các khoản vay có vấn đề, và hôm thứ Năm (10 tháng 9) họ nói rằng họ đang sử dụng kỹ thuật phân tích dữ kiện tân tiến để điều tra các vụ gian lận doanh nghiệp và bảo hiểm để nhanh chóng đánh dấu các đối tượng phạm pháp
SBTN