Theo như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa “nữ hoàng tiền ảo” Ruja Ignatova vào danh sách 10 đối tượng bị truy nă gắt gao nhất nhưng trước đó, “nữ hoàng tiền ảo” Ignatova đă chịu nhiều tai tiếng tại Trung Quốc nữa.
"Nữ hoàng tiền ảo" Ruja Ignatova hiện là một trong những đối tượng bị FBI truy nă gắt gao nhất. Ảnh: EPA
Ignatova, một luật sư người Bulgaria 42 tuổi, biến mất từ năm 2017 khi bị giới chức Mỹ lần đầu tiên phát lệnh truy nă, với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin, công ty tiền điện tử do bà ta chung tay thành lập vào năm 2014.
Tại Trung Quốc, Ignatova cũng bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo liên quan đến 2,24 tỉ USD xoay quanh OneCoin. Theo báo South China Morning Post, Ignatova hiện là một trong những đối tượng hiếm hoi bị giới chức thực thi pháp luật ở Bắc Kinh lẫn Washington truy bắt.
Trước đó, vào năm 2017, ít nhất 35 đối tượng ở Trung Quốc tham gia chiến lược tiếp thị đa cấp OneCoin thông qua các nền tảng trực tuyến hoặc hoạt động giới thiệu. Những người này kiếm lợi bất chính từ việc "lôi kéo" thành viên mới, theo Ṭa án Nhân dân Chu Châu ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Mỗi bị cáo bị tuyên án tù giam lên đến 7 năm và phải nộp phạt 750.000 USD/người. Ignatova chưa bị buộc tội tại ṭa án Trung Quốc, song các tài liệu ṭa án được công bố mô tả OneCoin là một mô h́nh đa cấp bất hợp pháp đến từ nước ngoài, trong đó Ignatova là chủ mưu. Các tài liệu nêu rơ rằng máy chủ của OneCoin được đặt tại TP Copenhagen - Đan Mạch.
2017 cũng là năm chứng kiến độ phổ biến của OneCoin "đạt đỉnh" trên toàn thế giới, khi Ignatova lên kế hoạch phát biểu tại một sự kiện lớn do công ty này tổ chức ở TP Lisbon – Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ignatova đă không xuất hiện và biến mất kể từ đó.
Các nhà điều tra tin rằng Ignatova có thể đă được tiết lộ rằng bà ta đang bị giới chức Mỹ và quốc tế điều tra. Vào ngày 25-10-2017, Ignatova đă đi từ TP Sofia (Bulgaria) đến TP Athens (Hy Lạp) và biến mất kể từ đó, theo FBI.
Đến tháng 2-2018, Ignatova bị ṭa án Mỹ cáo buộc gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền và gian lận chứng khoán.
Một năm sau, anh trai của bà này và cũng là một trong những người nắm giữ chức vụ điều hành tại OneCoin - Konstantin Ignatov, bị bắt giữ tại Mỹ. Đối tượng này đă nhận tội gian lận và rửa tiền và đă bị kết án 90 năm tù giam.
Công ty OneCoin bị mô tả là một thực thể kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Ảnh: FXEmpire