Ông nước ngoài lĩnh án vì dùng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng

[PinaColada]

Dùng hộ chiếu giả để mở tài khoản ngân hàng rồi nhận 56.000 euro (khoảng hơn 1,6 tỷ VNĐ) không rõ nguồn gốc, một người đàn ông nước ngoài bị tuyên án 18 tháng tù.
Ngày 27/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Masibu Kenge Hacalian (47 tuổi, quốc tịch Congo) 1 năm 6 tháng tù về tội “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức “.

Theo cáo trạng, năm 2019, Hacalian nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh. Khoảng tháng 4/2023, Hacalian gặp một người đàn ông tên “John” (không rõ lai lịch). Người này nói khi nào về Pháp sẽ liên lạc lại với Hacalian.

Đến tháng 7/2023, John liên lạc và nói Hacalian gửi ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền và rút tiền theo yêu cầu của John. Đổi lại, John sẽ trả công.


Bị cáo Masibu Kenge Hacalian. Ảnh: BH
Cuối tháng 7/2023, Hacalian nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp). Hacalian mang hộ chiếu giả đi mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ngày 17/01/2024, tài khoản mang tên Thomas nhận được 56.000 euro do một người mang tên Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch) chuyển tới. John yêu cầu Hacalian đến ngân hàng rút tiền cho anh ta, nếu thành công sẽ cho 10.000 USD.

Ngày 18/01/2024, Hacalian đến phòng giao dịch Vietcombank trên đường Võ Văn Tần đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000 euro nhưng phía ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh mục đích chuyển tiền về Việt Nam.

Đồng thời, Vietcombank tiến hành kiểm tra nội bộ thì nhận được cảnh báo gian lận liên quan người thụ hưởng. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ngân hàng này đã trình báo tới cơ quan công an.

Ngày 05/02/2024, Hacalian đi cùng N.K.T. và H.T.D. đến phòng giao dịch của Vietcombank trên đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đề nghị rút tiền thì bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Quá trình điều tra xác định, T. và D. không biết và không tham gia cùng Hacalian sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng, chỉ đi theo để hỗ trợ Hacalian làm thủ tục rút tiền. Vì vậy Cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với T. và D.

VietBF@ sưu tập