AP News
Luật sư quận Manhattan đă đấu tranh trong một năm rưỡi để có được quyền truy cập vào hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump.
Biện lư quận Manhattan Cyrus R. Vance Jr đă đấu tranh trong một năm rưỡi để có được quyền truy cập vào hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump
Bây giờ, nhờ phán quyết của Ṭa án Tối cao Hoa Kỳ, anh ấy sẽ sớm có chúng. Nhưng điều đó sẽ có ư nghĩa ǵ đối với cuộc điều tra của Đảng Dân chủ về các vấn đề kinh doanh của Trump?
Các cựu công tố viên nói rằng kho hồ sơ có thể cung cấp cho các nhà điều tra những công cụ mới để xác định xem Trump có nói dối người cho vay hay quan chức thuế hay không trước hoặc sau khi ông nhậm chức.
“Các công tố viên t́m kiếm sự khác biệt trong thủ tục giấy tờ. Ví dụ, nếu Trump nói với IRS rằng anh ấy đă phá vỡ và những người cho vay rằng anh ấy giàu th́ đó chỉ là kiểu sai lệch mà họ có thể xây dựng một vụ án xung quanh, ”Duncan Levin, một cựu công tố viên liên bang, người đă làm việc với nhiều vụ án cổ cồn trắng với tư cách là giám đốc của Vance. của việc tịch thu tài sản.
Levin nói: “Những tài liệu này là một phần rất quan trọng của tṛ chơi ghép h́nh.
Liệu hồ sơ của Trump có chứa bằng chứng phạm tội hay không là điều không chắc chắn. Cựu tổng thống đă lập luận trong nhiều năm rằng ông không vi phạm luật pháp và đă bị các đảng viên Dân chủ nhắm mục tiêu bất công v́ lư do chính trị.
Dưới đây là xem hồ sơ thuế có thể hữu ích ở đâu và nơi nào chúng có thể không giúp ích nhiều trong cuộc điều tra của luật sư quận:
MORE THAN JUST RETURNS
Trump đă cố gắng hết sức để giữ cho các tờ khai thuế thu nhập liên bang của ḿnh không bị công khai, nhưng đó không phải là những tài liệu có giá trị duy nhất được bao gồm trong quá tŕnh này.
Công ty kế toán của Trump, Mazars USA, được cho là không chỉ nộp các phiên bản cuối cùng của các tờ khai thuế của Trump, mà c̣n dự thảo các phiên bản của các tờ khai đó và "bất kỳ và tất cả các báo cáo về t́nh trạng tài chính, báo cáo hàng năm, báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán viên độc lập" báo cáo ”do công ty nắm giữ.
Adam D. Citron, cựu công tố viên bang và đối tác tại Davidoff Hutcher & Citron, cho biết điều đó có thể cung cấp cho các công tố viên tiểu bang một “cuốn sách mở” về tài chính của Trump. "Đó thực sự là bồn rửa trong nhà bếp."
Việc kiểm tra các tài liệu khác đó có thể là ch́a khóa để xác định xem Trump hoặc các công ty của ông có cung cấp cho cơ quan thuế thông tin khác về thu nhập của ông so với những thông tin mà họ đă tŕnh bày với các quan chức khác, như ngân hàng và đối tác kinh doanh hay không.
HUSH MONEY
Khi cuộc điều tra của luật sư quận lần đầu tiên bắt đầu, một trong những trát đ̣i hầu ṭa ban đầu được gửi đến Tổ chức Trump yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản thanh toán mà luật sư cũ của Trump, Michael Cohen, đă thu xếp cho những phụ nữ từng tuyên bố có quan hệ t́nh dục ngoài hôn nhân với Trump.
Cohen đă nói rằng công ty của Trump sau đó đă hoàn trả anh ta một trong những khoản thanh toán đó, cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, ngụy trang nó dưới dạng phí pháp lư.
Tuy nhiên, vẫn chưa rơ liệu hồ sơ thuế của Trump có bổ sung nhiều vào phần đó của cuộc điều tra hay không. New York Times, nơi thu thập dữ liệu thuế của Trump trong nhiều năm, đă viết rằng nó "không có tiết lộ mới" nào về khoản thanh toán cho Daniels và không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán thành từng khoản nào cho Cohen.
TAX BREAKS
Văn pḥng biện lư quận đă điều tra một số thỏa thuận mà Trump thực hiện để giảm hóa đơn thuế của ḿnh. Dữ liệu về lợi nhuận có thể rất cần thiết trong việc phân tích xem có bất kỳ hoạt động nào trong số đó vượt qua ranh giới pháp lư hay không.
Một trong những khoản phá vỡ đang được giám sát kỹ lưỡng là lần mà Trump nhận được khi tặng một phần bất động sản Seven Springs của ḿnh, ở phía bắc Thành phố New York, cho một quỹ bảo tồn. Một số chuyên gia đă đặt câu hỏi liệu Trump có định giá quá cao khu đất để có được một khoản tiền lớn hơn mức mà ông ấy xứng đáng hay không.
Các điều tra viên đă trát hầu ṭa và nhận được nhiều tài liệu liên quan đến thương vụ đất đai. Trump được hưởng lợi từ một khoản quyên góp bảo tồn tương tự ở California.
___
STATEMENTS TO LENDERS
Văn pḥng của Vance không tiết lộ bản chất đầy đủ của cuộc điều tra. Nhưng trong hồ sơ ṭa án, các công tố viên đă chỉ vào các bài báo đặt câu hỏi liệu Trump có phóng đại thường xuyên giá trị tài sản của ḿnh cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm hay không. Hăng tin AP đưa tin vào tháng trước rằng văn pḥng của Vance gần đây đă phỏng vấn Cohen trong nhiều giờ, hỏi anh ta, cùng với những thứ khác, về mối quan hệ của Trump với Deutsche Bank, chủ nợ lâu năm và lớn nhất của anh ta.
Một câu chuyện của Washington Post được các công tố viên trích dẫn chi tiết cách các tiết lộ tài chính khác nhau của Tổ chức Trump đă thổi phồng số lượng lô nhà được rao bán tại một sân gôn ở California, diện tích tại một trong những vườn nho của ông và số lượng các câu chuyện trong Tháp Trump trong khi loại trừ thông tin về các khoản nợ của ông Dự án khách sạn Chicago và Las Vegas.
Hồ sơ thuế sẽ chỉ là một công cụ mà các công tố viên sẽ sử dụng để kiểm tra xem có bất kỳ tuyên bố nào trong số đó có hành vi gian lận hay không.
Citron nói về các công tố viên tiểu bang: “Họ sẽ xem xét định giá và giá trị tài sản. "Họ sẽ xem xét các hóa đơn của luật sư để xem chi phí của họ là ǵ."
Phán quyết hôm thứ Hai không đảm bảo công chúng sẽ nh́n thấy hồ sơ tài chính của Trump. Hiện tại, họ được bảo vệ bởi các quy tắc giữ bí mật của bồi thẩm đoàn. Ngay cả khi các khoản phí được đưa ra trong trường hợp này, những tài liệu đó có thể sẽ được biên tập lại rất nhiều nếu được lưu vào hồ sơ.
“Ngay cả khi đó, tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều vụ kiện tụng về điều đó,” Citron nói.
Nguồn:
https://www.independent.co.uk/news/w...-b1805947.html
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
Các công tố viên NY có thể học được ǵ từ hồ sơ thuế của Trump.
