Một đường dây lừa đảo triệu đô đă bị phát hiện từ manh mối là lon nước ngọt. Điều tra viên Ho Lei Siang đang chơi với con gái một tuổi vào đêm 2/9/2017 th́ nhận được cuộc gọi triệu tập tới trụ sở cảnh sát ở Clementi.
Điều tra viên Ho Lei Siang tại văn pḥng làm việc. Ảnh: CNA.
Là một sĩ quan điều tra cấp cao chuyên xử lư các vụ phạm tội thương mại, Ho, 33 tuổi, không chần chừ trước cuộc gọi đêm muộn và lập tức lên đường. Lúc bấy giờ, anh đă làm công việc điều tra được 7 năm. Vợ Ho, người từng làm việc tại Cục Điều tra Ma túy Trung ương, rất thấu hiểu cho chồng.
Ho được báo tin rằng hai người đàn ông đă chạy trốn với 1,5 triệu SGD (gần 1,1 triệu USD) tiền mặt từ một văn pḥng trên đường Alexandra. Sự việc xảy ra từ ba tiếng trước, v́ thế vẫn c̣n cơ hội lấy lại số tiền.
"Điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là: Người này đang t́m cách đưa tiền rời khỏi đất nước nhanh nhất có thể", Ho nói với Channel News Asia. "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian"
4 ngày tiếp theo, hàng chục sĩ quan cảnh sát không ngừng nghỉ truy t́m trong các nhà hàng, tiệm tạp hóa, nói chuyện với các tài xế taxi và xem xét những đoạn băng ghi h́nh an ninh nhằm t́m kiếm manh mối.
Ho, chỉ huy cuộc điều tra, chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Thời gian c̣n lại, anh giam ḿnh trong văn pḥng chật chội để phân tích mọi đầu mối. Nhưng họ không ngờ rằng nỗ lực không mệt mỏi đuổi theo số tiền bị mất tích của anh sẽ đưa anh tiếp cận một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia liên quan tới những con tàu du lịch, các băng đảng và tiền giả.
Vài giờ trước khi Ho được điều động, Romanian Iosif Kiss, 40 tuổi, và Frenchman David Weidmann,37 tuổi, bước vào văn pḥng của Oceanic Group, công ty chuyên mua bán tàu phi thương mại như thuyền buồm hay du thuyền, trên đường Alexandra.
Oceanic đă môi giới thương vụ giúp một người nước ngoài mua một du thuyền trị giá 50 triệu SGD (gần 36,3 triệu USD). Theo thỏa thuận, Oceanic sẽ nhận khoản tiền đặt cọc 3,5 triệu euro (3,84 triệu USD) từ đại diện của người mua ở Paris, Pháp, sau đó trả 1,5 triệu SGD (gần 1,09 triệu USD) tiền hoa hồng cho đại lư của người đại diện ở Singapore. Các bên thống nhất trả bằng tiền mặt.
Trong một pḥng khách sạn ở Paris, giám đốc điều hành Oceanic Chui Mun Yew nhận được chiếc túi chứa đầy tiền euro. Ông gọi nhân viên ở Singapore xác nhận trao tiền cho Kiss và Weidmann. Cả hai bên trước đấy đă xác minh số tiền.
Khi Kiss và Weidmann rời văn pḥng của Oceanic ở Singapore vào khoảng 19h43 với 1,5 triệu SGD trong tay, Chui ngồi tại sảnh khách sạn ở Paris, mở chiếc túi. Mắt ông trợn trừng kinh hăi khi phát hiện toàn bộ số tiền là giả.
Nhân viên Oceanic cố liên lạc với Kiss và Weidmann nhưng không thành công. Họ tra soát camera an ninh và gọi báo cảnh sát vào 22h16. Ho lên đường. Cuộc truy đuổi bắt đầu.
Trong vào phút, cảnh sát gửi thông báo cảnh báo kèm h́nh ảnh của Kiss và Weidmann tới các đối tác như Cơ quan Quản lư Xuất nhập cảnh (ICA). Cùng lúc, các sĩ quan vạch ra lộ tŕnh mà hai kẻ lừa đảo có thể thực hiện, khởi đầu bằng đoạn video an ninh do Oceanic cung cấp, cho thấy cảnh hai nghi phạm bắt taxi rời văn pḥng công ty. Cảnh sát lần ra dấu vết xe taxi, phát hiện Kiss và Weidmann xuống gần Trung tâm Mustafa.
Cảnh sát dành cả đêm nói chuyện với những người có mặt trong khu vực. Họ phát hiện hai nghi phạm trong một video thu từ khách sạn. Khi mọi thứ dần sáng tỏ, ICA thông báo họ đă bắt được Kiss và Weidmann tại trạm kiểm tra Woodlands.
Ho lao tới chốt kiểm tra để thẩm vấn hai nghi phạm nhưng không t́m thấy số tiền. "Đó không phải nơi lư tưởng để tiến hành kiểm tra chuyên sâu", anh cho hay.
Trở về đồn cảnh sát, các sĩ quan t́m thấy khoảng 400.000 SGD được nhét trong quần lót của hai nghi phạm. Nhưng vẫn c̣n 1,1 triệu SGD mất tích. Đồng hồ đang đếm ngược. "Chúng tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc. Số tiền đă đi đâu? Phải c̣n ai đó khác liên quan", Ho nói.
Các nghi phạm không hé nửa lời, v́ thế Ho cùng đội phải tự phân tích t́nh h́nh. "Nếu họ từ chối cung cấp lời khai, bạn chỉ c̣n cách quay về với phương pháp điều tra truyền thống: T́m hiểu xem làm thế nào chúng đến được trạm kiểm tra", Ho chia sẻ.
Qua điều tra thực địa, cảnh sát phát hiện ra rằng Kiss và Weidmann đă bắt xe buưt tới chốt kiểm soát từ một bến đỗ gần khách sạn của họ. Nhưng vẫn c̣n lỗ hổng trên ḍng thời gian: Hai nghi phạm đă đi đâu trước khi lên xe buưt?
Ho tiếp tục gây áp lực lên các nghi phạm. "Chúng tôi nói thẳng với chúng rằng chúng không thể phủ nhận việc đă lấy số tiền, không thể chạy thoát", Ho cho biết.
Tuy nhiên, Weidmann vẫn từ chối hợp tác, đổ trách nhiệm cho Kiss và khẳng định y chỉ là người đi cùng. "Tới đây, chúng tôi không thể ép cung mà phải dùng tới bằng chứng khách quan", Ho nói. "Tất nhiên, tôi cho Kiss biết về lời khai của David, về việc hắn đổ mọi tội lỗi lên anh ta. V́ thế, anh tốt hơn hết là nên hợp tác với chúng tôi. Nhờ thế, Kiss quyết định mở miệng".
Nghi phạm Iosif Kiss (trái) và David Weidmann. Ảnh: Today.
Kiss quả quyết tất cả những ǵ anh ta có thể nhớ là họ đă tới một nhà hàng Ấn Độ, bên trong trưng bày bức tượng lớn. Thông tin giá trị nhưng mơ hồ. "Có quá nhiều nhà hàng Ấn Độ trưng bày tượng ở Singapore", Ho nói.
Ngày hôm sau, các sĩ quan tập trung điều tra tại khu vực xung quanh khách sạn của Kiss và Weidmann, bến xe buưt cùng Trung tâm Mustafa. Họ kiểm tra mọi nhà hàng và camera an ninh.
Họ đưa cả Kiss tới hiện trường để xác định vị trí nhà hàng. Anh ta chỉ ra một số quán nhưng đều không chính xác. Bước đột phá xuất hiện khi các nhân viên tại một nhà hàng nói họ nhận ra hai nghi phạm. Camera an ninh cũng xác nhận hai gă đàn ông bước vào nhà hàng cùng hành lư.
Để chắc chắn hơn, các sĩ quan thẩm vấn kỹ hơn nhân viên nhà hàng và được cho biết rằng hai nghi phạm đă mua một lon CocaCola giá 7 SGD. Đây là chỉ dấu độc nhất vô nhị và chi tiết trên hóa đơn khớp với dấu thời gian trên video an ninh.
Lỗ hổng trên ḍng thời gian đă được lấp đầy. "Từ camera an ninh, chúng tôi có thể chắc chắn rằng David đă rời nhà hàng với hành lư", Ho cho hay. "Nhà hàng thực tế nằm đối diện Trung tâm thương mại City Square".
Qua video an ninh, cảnh sát phát hiện ra Weidmann đă vào nhà vệ sinh ở tầng hầm với hành lư nhưng sau đó bước ra tay không. Cũng trong video, họ nh́n thấy một người đàn ông khác vào toilet với một vali nhưng bước ra với hai chiếc, trước khi rời đi cùng một người phụ nữ.
Cặp đôi này về sau được xác định là Nikolic Predrag, 46 tuổi, quốc tịch Hà Lan, và Nikolic Dalida, 36 tuổi, quốc tịch Pháp.
Cảnh sát lại đổ ra các hướng với suy đoán rằng cặp đôi kể trên dường như đă bắt taxi v́ đang mang bên ḿnh số tiền lớn. Suy đoán của họ đă đúng bởi một tài xế taxi cho hay anh đă thả họ gần khách sạn Marina Bay Sands (MBS)
Nhưng cảnh sát không thể t́m thấy cặp đôi khi t́m kiếm trong khu vực gần khách sạn. Mặt khác, cũng không có ai nh́n thấy họ. Cuộc điều tra đi vào ngơ cụt nhưng Ho không bỏ cuộc. Anh phát hiện ra cặp đôi đă dùng MBS như mồi nhử để che giấu dấu vết.
"Chúng tôi kiểm tra lại camera an ninh và nhận ra chúng thực tế đă bắt một taxi khác tới khách sạn Grand Copthorne Waterfront", Ho kể. "Rất nhiều thời gian đă bị lăng phí".
Nhưng trước khi bắt cặp đôi nghi phạm, cảnh sát cần đảm bảo rằng mọi bằng chứng đều kín kẽ. "Chúng tôi phải đưa ra đánh giá. Nếu bắt chúng nhưng chúng lại không mang số tiền bên ḿnh th́ hành động tiếp theo của chúng tôi sẽ là ǵ?", Ho nói.
Ngày 5/9, cảnh sát tới Grand Copthorne, nói chuyện với nhân viên khách sạn để chứng thực danh tính hai nghi phạm và giờ check-in. Bất ngờ với họ, Predrag và Dalida chưa làm thủ tục trả pḥng, đồng nghĩa chúng có thể vẫn giữ số tiền bên ḿnh.
Cảnh sát chuẩn bị đột kích pḥng khách sạn của Predrag và Dalida. Họ chặn mọi lối thoát, bao gồm cả khả năng cặp đôi sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn. Lúc cảnh sát xông vào pḥng, Predrag và Dalida đang ngủ.
Cảnh sát thu giữ khoảng 740.000 SGD tại pḥng. Số c̣n lại đă bị chuyển đi và không thể thu hồi.
Dalida nói cô ta nhận chỉ thị từ Pháp và đă chuyển số tiền c̣n lại cho một người đàn ông không rơ danh tính trên đường Serangoon. Người này, về sau được xác định là Muhammad Shafee Mohamed Anees, hiện vẫn bị điều tra.
Ngày 25/6 năm ngoái, Predrag và Dalida bị tuyên án tù hai năm 6 tháng sau khi nhận tội. Tới ngày 20/8, Kiss và Weidmann bị tuyên án 3 năm 8 tháng tù.
Chuyên án dần sáng tỏ hoàn toàn, Ho bắt đầu t́m kiếm lời giải cho câu hỏi chuyện ǵ đă xảy ra ở Pháp.
Cuộc điều tra cho thấy vào tháng 3/2017, ông Chui, giám đốc Oceanic, đă gặp một người tên "Boris" ở Paris để thảo luận về các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua tàu. "Boris" khăng khăng muốn trả bằng tiền mặt, từ chối mọi phương pháp thanh toán khác.
Trong quá tŕnh giao dịch, cộng sự của Chui sau hơn một tiếng đếm 3,5 triệu euro tiền mặt đặt cọc đă xác nhận chúng đều là thật. Tiếp đó, Chui bỏ tiền vào một ngăn kéo. Ông dường như không có lựa chọn nào khác.
"Qua lời kể của nạn nhân tôi hiểu rằng xung quanh có rất nhiều vệ sĩ", Ho nói. "Chúng tự khắc họa bản thân giống như mafia. Nạn nhân và đồng sự quá sợ hăi v́ họ đang ở nước ngoài. Nếu có chuyện xảy ra sẽ không có ai giúp họ".
Ngăn kéo đóng lại trước khi Chui được bảo rằng ông có thể mở nó ra để chuyển tiền sang túi trống. Ho nghi ngờ ngăn kéo có một cơ chế đặc biệt giúp đổi tiền thật thành tiền giả hoặc chiếc túi bằng cách nào đó đă bị hoán đổi.
"Chúng tôi không biết chuyện ǵ diễn ra ở Pháp", Ho nói thêm. "Chỉ chính quyền Pháp mới có thể làm sáng tỏ".
Nhà chức trách Pháp cũng đang điều tra các cá nhân giống như "Boris". Điều này càng củng cố linh cảm của Ho rằng tṛ lừa đảo với Oceanic do một tổ chức dàn dựng.
Nghi phạm Nikolic Predrag.
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
Tuy mất dấu ở Pháp nhưng cuộc điều tra vẩn âm thầm tiếp tục ở Đông Nam Á.....và rồi từ cái LON họ lần lần t́m được cái LU 
