Tiến sĩ chuyên gia chống tội phạm tham nhũng và rửa tiền lănh án về tội giúp rửa tiền ở New York - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA News| Tin Tức Hoa Kỳ


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Tiến sĩ chuyên gia chống tội phạm tham nhũng và rửa tiền lănh án về tội giúp rửa tiền ở New York
Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù v́ hành vi rửa tiền đến 2,5 triệu USD.

"Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của ḿnh", tiến sĩ Bagley nói tại phiên ṭa trực tuyến hôm 16/11, trước khi thẩm phán Red Rakoff tại ṭa án ở Manhattan, New York tuyên án ông về tội rửa tiền.

Bagley là chuyên gia nổi tiếng về tội phạm và tham nhũng ở châu Mỹ Latin, thường xuyên viết sách về chủ đề này. Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc vị giáo sư đại học đă nghỉ hưu này tham gia vào âm mưu hối lộ và tham nhũng ở Venezuela.

Tiến sĩ Bruce Bagley, cựu giáo sư đại học ở Miami, Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo bản cáo trạng, ông Bagley, cựu giáo sư ngành nghiên cứu quốc tế của Đại học ở Miami, FL., đă sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên ḿnh và một công ty do ông ta mở tại Florida năm 2016. Tài khoản không có bất cứ hoạt động nào trong một năm, trước khi Bagley bắt đầu nhận một số tiền lớn gửi từ các tài khoản ngân hàng ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ.

Những tài khoản này thuộc về một công ty thực phẩm và một hăng quản lư tài sản, nhưng trên thực tế được điều hành bởi một công dân người Colombia "chuyên nhận hối lộ và biển thủ tiền của người dân Venezuela".

Bagley biết rơ về nguồn gốc số tiền và đă kư tên vào "nhiều hợp đồng khống" để che giấu. Sau mỗi lần nhận tiền, Bagley đến ngân hàng, nhận lại 90% số tiền bằng séc, rồi đưa cho một người khác và chuyển phần c̣n lại vào tài khoản cá nhân của ḿnh.

Tháng 10/2018, ngân hàng đă đóng tài khoản của công ty này do có những hoạt động đáng ngờ. Nhưng ông Bagley lại mở một tài khoản khác đứng tên ḿnh vào tháng 12 cùng năm và tiếp tục rửa tiền đến tháng 4/2019, với nhận ít nhất là 14 khoản tiềnbất hợp pháp.

Công tố viên cho hay, Bagley đă rửa số tiền khoảng 2,5 triệu USD, đút túi 192.000 USD hoa hồng từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018. Bagley nhận tội vào tháng 6/2020.

"Tôi dành cả sự nghiệp học thuật của ḿnh để t́m hiểu và cải thiện cuộc sống ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. Có mặt ở đây hôm nay là bước rời xa lớn nhất khỏi cuộc đời mà tôi luôn hướng đến", Bagley phát biểu trước ṭa.

Peter Quijano, luật sư của Bagley, từ chối b́nh luận sau phán quyết. Trong hồ sơ tŕnh bày trước ṭa vào tháng này, luật sư yêu cầu không kết án tù Bagley, lưu ư ông chưa có tiền án tiền sự và sức khỏe rất kém. Ngoài ra, Bagley c̣n là một chuyên gia nổi tiếng, từng là cố vấn về chống rửa tiền cho Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Chống Ma túy (DEA) và nhiều cơ quan liên bang khác.

Quijano cho hay Bagley đă gánh chịu hậu quả nghiêm trọng là gây ra sự tổn hại không thể bù đắp với nghề nghiệp và danh tiếng của ḿnh, đồng thời có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng trước khi vợ ông Bagley qua đời hồi đầu năm 2021. Quijano mô tả Bagley là người hết ḷng v́ vợ.

"Ông ấy lúc nào cũng nghĩ rằng do ḿnh bị bắt đă khiến cho vợ ḿnh chết nhanh hơn", Quijano viết.

trungthuc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 11-18-2021
Reputation: 26291


Profile:
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 7,217
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	16xp-corruption-photo-jumbo-1835-1637200911.jpg
Views:	0
Size:	73.1 KB
ID:	1925463  
trungthuc_is_offline
Thanks: 309
Thanked 4,008 Times in 2,289 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 280 Post(s)
Rep Power: 12 trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
Old 11-18-2021   #2
trungthuc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 7,217
Thanks: 309
Thanked 4,008 Times in 2,289 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 280 Post(s)
Rep Power: 12
trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
Default

Điều này đă chứng minh cho thất thật rỏ ràng, cho dù đă lớn tuổi và có tên tuổi, học vị đầy đủ nhưng chỉ v́ ham tiền mà đánh mất danh dự của bản thân, một chuyện thường thấy trong đời sống hiện đại ngày nay. Không hiểu lư do nào khiến cho người ta lại muốn kiếm thêm tiền và kiếm càng nhiều để làm ǵ khi đă bước qua lứa tuổi 70 rồi, v́ mê gái, ghiền bài bạc hay là mê cái thứ ǵ đây??? Nếu nói đến chuyện mê quyền lức th́ chúng ta đă từng chứng kiến rồi, xin miển bàn thêm, nhưng liệu c̣n có ǵ khác hay không, xin chào thua!!!
trungthuc_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06543 seconds with 15 queries