Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù v́ hành vi rửa tiền đến 2,5 triệu USD.
"Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của ḿnh", tiến sĩ Bagley nói tại phiên ṭa trực tuyến hôm 16/11, trước khi thẩm phán Red Rakoff tại ṭa án ở Manhattan, New York tuyên án ông về tội rửa tiền.
Bagley là chuyên gia nổi tiếng về tội phạm và tham nhũng ở châu Mỹ Latin, thường xuyên viết sách về chủ đề này. Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc vị giáo sư đại học đă nghỉ hưu này tham gia vào âm mưu hối lộ và tham nhũng ở Venezuela.
Tiến sĩ Bruce Bagley, cựu giáo sư đại học ở Miami, Mỹ. (Ảnh: AP)
Theo bản cáo trạng, ông Bagley, cựu giáo sư ngành nghiên cứu quốc tế của Đại học ở Miami, FL., đă sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên ḿnh và một công ty do ông ta mở tại Florida năm 2016. Tài khoản không có bất cứ hoạt động nào trong một năm, trước khi Bagley bắt đầu nhận một số tiền lớn gửi từ các tài khoản ngân hàng ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ.
Những tài khoản này thuộc về một công ty thực phẩm và một hăng quản lư tài sản, nhưng trên thực tế được điều hành bởi một công dân người Colombia
"chuyên nhận hối lộ và biển thủ tiền của người dân Venezuela".
Bagley biết rơ về nguồn gốc số tiền và đă kư tên vào
"nhiều hợp đồng khống" để che giấu. Sau mỗi lần nhận tiền, Bagley đến ngân hàng, nhận lại 90% số tiền bằng séc, rồi đưa cho một người khác và chuyển phần c̣n lại vào tài khoản cá nhân của ḿnh.
Tháng 10/2018, ngân hàng đă đóng tài khoản của công ty này do có những hoạt động đáng ngờ. Nhưng ông Bagley lại mở một tài khoản khác đứng tên ḿnh vào tháng 12 cùng năm và tiếp tục rửa tiền đến tháng 4/2019, với nhận ít nhất là 14 khoản tiềnbất hợp pháp.
Công tố viên cho hay, Bagley đă rửa số tiền khoảng 2,5 triệu USD, đút túi 192.000 USD hoa hồng từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018. Bagley nhận tội vào tháng 6/2020.
"Tôi dành cả sự nghiệp học thuật của ḿnh để t́m hiểu và cải thiện cuộc sống ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. Có mặt ở đây hôm nay là bước rời xa lớn nhất khỏi cuộc đời mà tôi luôn hướng đến", Bagley phát biểu trước ṭa.
Peter Quijano, luật sư của Bagley, từ chối b́nh luận sau phán quyết. Trong hồ sơ tŕnh bày trước ṭa vào tháng này, luật sư yêu cầu không kết án tù Bagley, lưu ư ông chưa có tiền án tiền sự và sức khỏe rất kém. Ngoài ra, Bagley c̣n là một chuyên gia nổi tiếng, từng là cố vấn về chống rửa tiền cho Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Chống Ma túy (DEA) và nhiều cơ quan liên bang khác.
Quijano cho hay Bagley đă gánh chịu hậu quả nghiêm trọng là gây ra sự tổn hại không thể bù đắp với nghề nghiệp và danh tiếng của ḿnh, đồng thời có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng trước khi vợ ông Bagley qua đời hồi đầu năm 2021. Quijano mô tả Bagley là người hết ḷng v́ vợ.
"Ông ấy lúc nào cũng nghĩ rằng do ḿnh bị bắt đă khiến cho vợ ḿnh chết nhanh hơn", Quijano viết.