Doanh nhân gốc Việt gian lận 3.6 triệu đô tiền cứu trợ Covid bị bắt giữ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Doanh nhân gốc Việt gian lận 3.6 triệu đô tiền cứu trợ Covid bị bắt giữ
Theo như lư do doanh nhân gốc Việt hoạt động trong vùng Vịnh San Francisco mà anh ta đă bị các thanh tra của Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration) chiếu cố, khiến doanh nhân hoạt động trong vùng Vịnh San Francisco đă nhận được hàng triệu Mỹ kim tiền cứu trợ của chính phủ liên bang đối phó đại dịch Covid-19.

H́nh Lebnitz Trần trên mạng LinkkedIn được trang tin AsAmNews đăng hồi năm ngoái.

Hậu quả là họ đă bắt Lebnitz Trần, 40 tuổi, sống tại San Jose, Bắc California, theo thông báo từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 9 tháng 7, 2021.

Trước đây, các tin trong vùng San Francisco từng cho biết Lebnitz Trần đă đứng tên trên giấy tờ của bốn cơ sở thương mại, và mỗi cơ sở nhận được tiền vay từ $350,000 đến $1 triệu Mỹ kim với phân lời thấp qua chương tŕnh Paycheck Protection Program (PPP).

Bốn cơ sở thương mại đều mang tên tương tự nhau gồm 88 Cloud Computing, 88 Enterprise Services, 88 Investment Empire, và 88 Venture Capital. (Số 8 được chọn có lẽ v́ tin rằng đây là số hên, tám là “bát,” là “phát,” “phát tài,” v.v..)

Theo điều kiện của chương tŕnh PPP, tiền cho vay với phân lời thấp của chính phủ là nhằm giúp các cơ sở thương mại hoặc công ty có khả năng trả lương cho các nhân viên trong thời gian đại dịch.

Muốn được nhận tiền, tất cả các công ty hay tiệm buôn đều phải đă hoạt động trước khi đại dịch xảy ra. Hồ sơ cho thấy các cơ sở của Lebnitz Trần đều chưa thành lập trước ngày đại dịch cho đến tháng Tư 2020, tức là sau khi đại dịch đă bắt đầu.

Chi tiết hơn, thông báo của Bộ Tư Pháp hôm thứ Sáu vừa qua cho biết Lebnitz Trần không chỉ nạp đơn cho cá nhân anh mà c̣n cho những người khác. Sau nhiều tháng điều tra và bổ túc hồ sơ, Bộ Tư Pháp đă tiến hành việc bắt Lebnitz Trần hôm thứ Năm, 8 tháng 7, 2021. Anh ta bị truy tố tội nạp đơn khai man để vay tiền từ hai chương tŕnh cứu trợ PPP và Economic Injury Disaster Loan (EIDL) - tiền vay trợ giúp tổn thương kinh tế.

Cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn liên bang vùng San Francisco mà kết quả được công tố trong tuần qua cho thấy Lebnitz Trần đă nạp ít nhất 27 đơn xin vay tiền PPP và ít nhất bảy đơn xin vay tiền EIDL dành cho một số cơ sở tiểu thương và cá nhân. Những đơn này đă dùng những thông tin không đúng sự thật và tài liệu giả, kể cả thông tin về các nhân viên, thổi phồng tiền lương, và hồ sơ thuế giả mạo.

Hồ sơ truy tố cho biết Lebnitz Trần đă xin vay tổng cộng hơn $8 triệu từ hai quỹ PPP và EIDL, nhận được hơn $3.6 triệu tiền vay của chính phủ, và lấy được khoảng $2 triệu từ mưu toan gian lận nói trên. Hồ sơ truy tố cũng cáo buộc Lebnitz Trần đă dùng tiền vay bất hợp pháp để trang trải các chi phí tại các nhà hàng, tiệm bán lẻ, chuyển tiền vào các trương mục đầu tư cá nhân, mua tiền ảo, và trong một trường hợp, mua một chiếc xe điện Tesla mới trị giá $100,000 từ một đại lư bán xe hạng mắc tiền.

Hiện nay th́ Lebnitz Trần bị cáo buộc sáu tội gian lận bằng điện tử và ba tội gian lận ngân hàng. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị án tù tối đa 30 năm cho mỗi tội gian lận ngân hàng, và 20 năm cho mỗi tội gian lận bằng điện tử.

Nhân dịp thông báo vụ bắt Lebnitz Trần, Bộ Tư Pháp cũng khuyên những ai biết có người gian lận tiền cứu trợ Covid-19 th́ hăy liên lạc với Bộ qua số “hotline” 866-720-5721 (đây là số của trung tâm điều tra gian lận - National Center for Disaster Fraud) hoặc vào trang web của Bộ Tư Pháp (Department of Justice).

Theo luật Hoa Kỳ, sự khởi tố vẫn c̣n trong giai đoạn cáo buộc, không có nghĩa là bị cáo đă mang tội, và tất cả bị cáo đều được xem là vô tội cho đến khi bị kết tội với những bằng chứng không c̣n nghi ngờ trước ṭa án.

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 07-12-2021
Reputation: 67078


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 137,813
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	44.5 KB
ID:	1826723  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 12,647 Times in 10,068 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 157 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
cuongnguyen408 (07-13-2021)
Old 07-12-2021   #2
westleyc
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jan 2016
Posts: 77
Thanks: 0
Thanked 22 Times in 14 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 9
westleyc Reputation Uy Tín Level 1westleyc Reputation Uy Tín Level 1
Default

Những tên này phải phạt cho xứng đáng .
westleyc_is_offline   Reply With Quote
Old 07-13-2021   #3
nhathanh
R4 Cao Thủ Vơ Lâm
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 852
Thanks: 117
Thanked 274 Times in 165 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 89 Post(s)
Rep Power: 12
nhathanh Reputation Uy Tín Level 6
nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6nhathanh Reputation Uy Tín Level 6
Default

Doanh nhân cái chó ǵ, thằng ăn cướp.
nhathanh is_online_now   Reply With Quote
Old 07-13-2021   #4
qthinh
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
qthinh's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 7,754
Thanks: 32
Thanked 327 Times in 240 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1106 Post(s)
Rep Power: 24
qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5
Default

f*king loser
qthinh_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 08:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09001 seconds with 15 queries