Nữ cựu giám đốc tài chánh gốc Việt bị cáo buộc biển thủ 2.7 triệu USD - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nữ cựu giám đốc tài chánh gốc Việt bị cáo buộc biển thủ 2.7 triệu USD
Theo như thông báo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho hay, nữ cựu giám đốc tài chánh gốc Việt 55 tuổi, sống tại Brisbane trong vùng Vịnh San Francisco đă bị truy tố năm tội gian lận qua phương tiện điện tử liên quan đến một âm mưu biển thủ hơn $2 triệu từ ngân quỹ của công ty.

Một hóa đơn mua hải sản của ABS Seafood được đăng trên trang Yelp. (Elizaveta C/ Yelp!)

Những tội danh của bà Antonietta Nguyễn mang án tối đa 20 năm tù giam, tiền phạt $250,000, cộng với tiền bồi thường cho mỗi cáo trang.

Bà Antonietta Nguyễn là cựu Tổng Giám Đốc Tài Chánh (CFO) của ABS Seafood, một công ty hải sản trụ sở tại San Francisco chuyên bán sỉ và nhập cảng hải sản. Theo thông báo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), bà đă bị truy tố năm tội gian lận qua phương tiện điện tử liên quan đến một âm mưu biển thủ hơn $2 triệu từ ngân quỹ của công ty.

Hồ sơ khởi tố cho biết bà Antonietta Nguyễn, 55 tuổi, sống tại Brisbane trong vùng Vịnh San Francisco. Bà bị cáo buộc dùng tiền trong ngân sách công ty để trang trải chi phí cho các tiêu dùng cá nhân mà bà đă thanh toán bằng những thẻ tín dụng riêng và một thẻ của công ty.

Trong số những món hàng được mua bất hợp pháp có những món mắc tiền từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes Las Vegas and Paris, Goyard, Chanel, và Neiman Marcus. Bà cũng dùng tiền của công ty để trả thuế thổ trạch, học phí đại học cho một thân nhân, và du lịch. Antonietta Nguyễn cũng bị cáo buộc làm sai hồ sơ tài chánh của công ty để che đậy sự gian lận của bà.

Hồ sơ khởi tố được nạp ṭa vào ngày 31 tháng 5, 2023, và được mở niêm ngày 2 tháng 6, 2023.

Những tội danh của bà Antonietta Nguyễn mang án tối đa 20 năm tù giam, tiền phạt $250,000, cộng với tiền bồi thường cho mỗi cáo trang.

Thông báo của Bộ Tư Pháp cho biết bà Antonietta Nguyễn đă bị bắt tại tư gia ở Brisbane và đă dẫn tới trước ṭa của bà Thẩm Phán Liên Bang Sallie Kim cho buổi ra ṭa đầu tiên. Thẩm phán này cho phép bà Antonietta Nguyễn được thả trong lúc chờ ngày ra ṭa với tiền thế chân $250,000. Lần ra ṭa kế tiếp là 21 tháng 7, 2023, tại ṭa của bà Thẩm Phán Liên Bang Susan Illston.

Trước khi bị truy tố, bà Antonietta Nguyễn đă kiện công ty ABS Seafood và một số người khác vào tháng Tư 2021. Vụ kiện đó đă bị Ṭa Thượng Thẩm Hạt San Mateo County bác bỏ vào ngày 15 tháng 12, 2021.

Nội bộ ABS Seafood cũng gặp mấy chuyện rắc rối trong mấy năm qua. Nh́n tổng quát th́ các khách hàng của ABS Seafood đều hài ḷng với phẩm chất và sự cung cấp hải sản. Riêng các nhân viên th́ một số người tố cáo công ty đă không trả lương, ức hiếp nhân viên trong thời gian đại dịch Covid.

Một người tên là Jaylyn K. đă viết trên Yelp đánh giá công ty rằng “ABS Seafood được điều hành bởi hai người điên ức hiếp nhân viên như dí dao vào cổ khi đại dịch bắt đầu. Công ty này được làm chủ bởi ba người mà hai người kết bè với nhau để áp đảo người kia và kiện cáo nhau. Họ đă dùng những biện pháp quá đáng để không trả lương và huê hồng cho nhân viên, cho những người đă làm việc cho công ty hơn 15 năm.”

Theo hồ sơ khởi tố, âm mưu gian lận đối với ABS Seafood của bà Antonietta bắt đầu từ tháng Giêng 2014 đến tháng Năm 2020. Bà bị cáo buộc đă biển thủ khoảng $2.7 triệu của công ty trong khoảng thời gian ít nhất sáu năm rưỡi. Ngoài việc dùng ngân quỹ của công ty để trả các chi phí thẻ tín dụng cá nhân, bà Antonietta Nguyễn cũng trang trải tiền tiêu xài cá nhân bằng thẻ của công ty được trả bởi ABS Seafood.

Để che đậy sự gian lận, bà liệt kê những món chi tiêu giả vào nhu liệu điện toán của công ty, cung cấp những bản báo cáo được sửa đổi cho thành phần cổ đông, người khai thuế, và làm việc với những kiểm tra viên để sắp xếp những bản tường tŕnh tài chánh hàng năm và khai thuế. Hậu quả của âm mưu gian lận này là công ty ABS Seafood bị thất thoát tài chánh. Cuộc điều tra được thực hiện bởi Bộ Tư Pháp và cơ quan FBI.

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 06-05-2023
Reputation: 67072


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 137,785
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	58.0 KB
ID:	2228134  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 12,644 Times in 10,065 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 157 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
sdh9 (06-06-2023)
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 10:10.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07355 seconds with 13 queries