Một thẩm phán ở Scotland sẽ tổ chức phiên điều trần kéo dài hai ngày trong tuần này có thể buộc cựu Tổng thống Donald Trump phải trải qua điều mà ông sợ hăi và đă tránh thành công trong nhiều năm ở quê nhà: một cuộc nội soi tài chính.
Lord Sandison, thẩm phán giám sát vụ việc, sẽ quyết định liệu chính phủ Scotland có thể sử dụng một công cụ chống rửa tiền mới để điều tra việc Trump đột ngột đưa ra 60 triệu USD tiền mặt để mua và thành lập khu nghỉ dưỡng golf Trump Turnberry vào năm 2014 hay không.
Vụ mua bán làm dấy lên nghi ngờ v́ thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt là một phần của khoản chi nhiều triệu đô la vào ba sân gôn ở British Isles — vào thời điểm mà 10% cổ phần của ông ta trong doanh nghiệp ṣng bạc mang tên ông ta, Trump Entertainment Resorts, là đang gặp nguy hiểm khi công ty đă nộp đơn xin phá sản.
"Chúng ta có tiếp tục bỏ qua đám mây nghi ngờ cao ngất đối với Trump Turnberry không?" Nick Flynn, giám đốc pháp lư của một nhóm giám sát đang gây sức ép buộc chính phủ Scotland phải hành động.
Đó là một động thái tiềm năng mà các hoạt động của Trump ở đó cực kỳ phản đối.
Sarah Malone, phó chủ tịch điều hành của Trump International Scotland, cho biết: “Đây là tṛ chơi chính trị tồi tệ nhất và lăng phí tiền của người nộp thuế, điều này làm tổn hại thêm danh tiếng của Scotland như một quốc gia nghiêm túc để đầu tư và kinh doanh,” Sarah Malone, phó chủ tịch điều hành của Trump International Scotland, cho biết trong một tuyên bố cho The Daily Beast. “Chúng tôi đă phát triển và vận hành hai điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu, từng đoạt nhiều giải thưởng ở Scotland và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế du lịch và giải trí của Scotland. Nỗ lực mới nhất này nhằm làm suy yếu khoản đầu tư đó là một sự ô nhục hoàn toàn.”
Sân gôn và khách sạn Turnberry được t́m thấy trên một dải bờ biển xa xôi ở phía tây nam của Scotland, nơi có những ngọn đồi xanh mướt gió nh́n ra vùng nước băng giá của Firth of Clyde. Nó cũng có vẻ là một hố tiền không đáy.
Golf Recreation Scotland Limited, công ty điều hành hoạt động, đă bị lỗ hàng triệu đô la mỗi năm hoạt động kể từ khi Trump mua lại tài sản, theo tuyên bố công khai của công ty được nộp tại Vương quốc Anh.
Trên thực tế, sân gôn đă báo lỗ “năm tài chính” tổng cộng 46 triệu bảng từ năm 2014 đến năm 2019— 63 triệu đô la Mỹ ngày nay — gần bằng số tiền mà Trump đă trả cho nó ngay từ đầu.
Như nhà lập pháp Scotland Colin Smyth đă nói trong một cuộc họp quốc hội đầu năm nay: “Ông ấy là chủ sở hữu vắng mặt của Trump Turnberry kể từ khi ông ấy mua nó, và với các khoản lỗ tài chính được thực hiện hàng năm, Tổ chức Trump đă như thành công trong việc điều hành khu nghỉ dưỡng khi người sáng lập là Chủ tịch. ”
Tuy nhiên, các hoạt động của Trump ở đó trước đây tuyên bố đă chi hơn 150 triệu đô la để cải tạo, làm dấy lên nhiều câu hỏi về lư do tại sao gia đ́nh Trump tiếp tục đổ quá nhiều tiền vào một liên doanh kinh doanh mà vẫn chưa thành công.
Như tờ The New Yorker và Mother Jones đă chỉ ra trước đây, việc Trump đột nhập Scotland — trong thời gian ông bị cáo buộc đă rút ra hàng trăm triệu đô la — không có ư nghĩa ǵ.
Trump là một ông trùm bất động sản, người tự gọi ḿnh là "vua nợ" v́ một lư do: Luôn an toàn hơn khi chơi với tiền của người khác. Ông ấy nổi tiếng v́ có thể đảm bảo nguồn tài chính, đặc biệt là từ Ngân hàng Deutsche Bank, khi ông ấy đang trong t́nh trạng kinh doanh và không ai khác sẽ tin tưởng ông ấy. Chưa hết, khi nói đến việc xây dựng những sân gôn này ở Scotland, câu chuyện là Trump đă đưa ra hàng trăm triệu đô la.
Như các nhà quan sát đă lưu ư, thời gian của các giao dịch này không có ư nghĩa ǵ. Cũng giống như Trump đang vỡ nợ khoản vay 640 triệu đô la từ Deutsche Bank mà ông mới trả được một nửa - và kiện ngân hàng tuyên bố không có khả năng thanh toán - ông cũng nói với tờ báo The Scotsman rằng ông có hơn 1 tỷ đô la tiền mặt trong ngân hàng.
Việc mua sân gôn đầu tiên - nay là Trump International Golf Links Scotland - đă tạo ra một số câu hỏi. Nhưng đó là khi Trump đột ngột đưa ra 60 triệu đô la tiền mặt để mua Turnberry vào năm 2014, hồi chuông cảnh báo thực sự bắt đầu vang lên.
Chính bí ẩn tài chính đó đă thúc đẩy Avaaz Foundation, một nhóm giám sát của Hoa Kỳ, đưa ra một báo cáo năm 2019, có tên “Câu hỏi về người Scotland trị giá 60 triệu đô la của Donald Trump”, thúc giục chính phủ ở đó chính thức điều tra. Điều đă thay đổi trong 5 năm trôi qua là Scotland hiện có các công cụ để thực hiện điều đó.
Trong nhiều năm, Liên minh châu Âu đă và đang phát triển các công cụ để chống lại các thủ đoạn rửa tiền hiện đại, mang lại cho các quan chức khả năng xuyên thủng bức màn công ty và đào sâu vào tài chính.
Vào năm 2015, nó đă thông qua "chỉ thị rửa tiền thứ tư", cho phép các chính phủ sử dụng một thứ gọi là "trật tự giàu có không giải thích được" để buộc những người giàu có, có liên hệ chính trị giải thích cách họ trả tiền cho một tài sản đáng ngờ bị mua lại. Đó là một cơ chế dân sự, không phải cơ chế tội phạm. Nhưng mối đe dọa là có thật: Từ chối trả lời, và chính phủ có thể thu giữ tài sản của bạn.
Vương quốc Anh đă áp dụng phương pháp này vào năm 2017 và chỉ mới bắt đầu sử dụng phương pháp này - bắt đầu các trận chiến tại ṭa án. Vụ án lớn đầu tiên đang diễn ra một cuộc điều tra về sự giàu có mà vợ của một chủ ngân hàng Azerbaijan bị bắt giam ở quê nhà v́ tội biển thủ hàng triệu USD từ một tổ chức tài chính nhà nước. Chính phủ Anh đang buộc cô giải thích việc cô mua một sân gôn, chi 16,5 triệu đô la cho một ngôi nhà ở London và vung thêm 22 triệu đô la vào cửa hàng bách hóa sang trọng Harrods.
Nhưng các quan chức chính phủ Scotland - bất chấp sự chán ghét của họ đối với Trump và chủ nghĩa độc đoán của ông - vẫn chưa sử dụng quyền điều tra này, và Avaaz đang cố gắng ra tay.
Lănh đạo của Scotland, Bộ trưởng thứ nhất Nicola Sturgeon, đă khẳng định chắc chắn rằng các chính trị gia không có quyền ban hành các mệnh lệnh về sự giàu có không giải thích được. Thay vào đó, cô giao công việc đó cho các quan chức thực thi pháp luật như công tố viên hàng đầu của đất nước, Lord Advocate Dorothy Bain.
Nhưng tại cuộc họp quốc hội vào tháng 2 năm nay, thành viên Quốc hội Scotland Patrick Harvie, người có tiếng nói chính trị hàng đầu về nỗ lực này, đă kêu gọi chính phủ của các bộ trưởng sử dụng thẩm quyền này. Ông gọi đó là “một bước cần thiết và tương đối khiêm tốn để hướng tới trách nhiệm giải tŕnh”.
Nhưng chính phủ của Sturgeon vẫn chống lại, v́ vậy Avaaz đă đưa vấn đề lên cơ quan tư pháp Scotland, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề một cách chính đáng tại ṭa án của các bộ trưởng.
Vào tháng 5, nhóm này đă đệ đơn yêu cầu liệu chính phủ có hành động bất hợp pháp khi không nộp đơn chính thức để sử dụng lệnh giàu có không giải thích được hay không.
“Có một công cụ mới và việc của bạn là sử dụng nó. Quyền lực nằm ở các bộ trưởng Scotland, ”giám đốc pháp lư của Avaaz, Nick Flynn nói với The Daily Beast vào tuần trước. “Nicola Sturgeon đă nói rằng không liên quan ǵ đến cô ấy, nhưng đó là mọi thứ liên quan đến cô ấy và các bộ trưởng của cô ấy. Họ không thể thoái thác trách nhiệm về nó. "
Chính phủ của Sturgeon đă không trả lời yêu cầu b́nh luận về câu chuyện này.
Thẩm phán, Craig Sandison, đă đưa ra ư kiến vào tháng 8 mở đầu vấn đề để xem xét lại. Và bắt đầu từ thứ Ba, ông ấy sẽ nghe các luật sư từ chính phủ và Avaaz đấu tranh về cách chính xác Scotland nên tiến hành triển khai công cụ chống rửa tiền này — đặc biệt là với Tổ chức Trump.
Thẩm phán sẽ xác định xem các bộ trưởng Scotland có hành động bất hợp pháp khi họ chọn không nộp đơn xin lệnh giàu có không giải thích được chống lại Trump hay không. Và nếu ông ta quyết định rằng quyền lực này thực sự thuộc về các bộ trưởng, chính phủ của Sturgeon sẽ phải chịu áp lực để thực sự sử dụng nó.
Lord Sandison có thể kết thúc việc cai trị vào cuối năm nay. Và nếu quyết định rằng đó là tùy thuộc vào các bộ trưởng của chính phủ, Trump có thể bị buộc phải chuyển giao các thủ tục giấy tờ tài chính. Trong trường hợp đó, danh sách các bộ trưởng tiến hành một cuộc điều tra tài chính như vậy có thể bao gồm Harvie - thành viên Quốc hội Scotland nổi tiếng, người đă từng dẫn đầu cáo buộc về các cuộc gọi cho cuộc điều tra tài chính này. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong chính phủ của Sturgeon vào tháng 8.
Một trật tự giàu có không giải thích được có thể có những tác động sâu rộng trở lại Hoa Kỳ. Bất kỳ tài liệu nào được chuyển cho chính phủ Scotland đều có thể đến tay Biện lư quận Manhattan Cyrus Vance Jr. và Tổng chưởng lư New York Letitia James, những người đang tiến hành một cuộc điều tra chung về cáo buộc trốn thuế và các tội phạm tài chính khác tại Trump Organization.
“Sự cấp thiết về sự cần thiết phải hành động ngày càng gia tăng. Flynn nói rằng nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và bạo loạn ở thủ đô đă cho thấy nguy cơ không thể giải tŕnh được Donald Trump.
Dịch từ:
https://www.thedailybeast.com/a-scot...ticles&via=rss
Nguồn tiếng Việt:
https://www.vietnamngaymai.com/node/70454
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
