Lợi dụng sơ hở của ngân hàng và vị trí trưởng pḥng của ḿnh Thọ đă cuỗm hơn 90 tỷ đồng. Số tiền này hắn đă hùn vốn với 1 người khác để đầu tư làm ăn. Hiện cả 2 đă bị bắt chờ ngày xét xử.Ngày 17/3, VKSND TP HCM đă hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM truy tố bị can Nguyễn Phạm Gia Thọ và Nguyễn Tường Vi (cùng 29 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng Pḥng Quan hệ khách hàng Pḥng Giao dịch Nam Sài G̣n thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM. Đảm nhiệm vị trí của ḿnh, Thọ thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm...
Lợi dụng sự buông lỏng quản lư, Thọ giả chữ kư của khách hàng có đăng kư dịch vụ Internet Banking, Thọ chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền của khách hàng qua tài khoản ngân hàng của người thân.
Bên cạnh đó, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay vốn của nhiều khách hàng, nhận tiền vay vốn vào tài khoản ngân hàng của ḿnh rồi để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.
Nguyễn Tường Vi là Giám đốc công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Sài G̣n chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các Siêu thị tại TP HCM. Hồi tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn kinh doanh.
Sau đó, Thọ giao hơn 77,6 tỷ đồng cho Vi. Cả hai sau đó sử dụng gần 12,5 tỷ đồng để mua nhà và ôtô, sử dụng 1,2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, Vi biết khoản tiền của Thọ là chiếm đoạt của ngân hàng mà c̣n cùng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách cung cấp thông tin chữ kư người thân cho Thọ. Do đó, hành vi của Vi bị truy tố với vai tṛ đồng phạm.