Chuyên án “khủng” T118 đă khởi động thành công về hành vi cho vay lăi nặng của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn Thanh Hóa. Công an thành phố này cho biết đă khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố (TP) Thanh Hóa cho biết, ngày 11/1, Công an TP đă tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Thị Châm Anh, kế toán chi nhánh số 02.
Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố làm việc tại Công ty TNHH DVTC Đại Tín như: Phạm Văn Hùng (SN 1989, ở xă Minh Lộc, huyện Hậu Lộc), quản lư chi nhánh số 10, tại thôn Yên Ḥa, xă Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương (SN 1993, ở xă Quảng Đông, TP Thanh Hóa), nhân viên chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (SN 1994, ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn), kế toán chi nhánh số 02; Lê Văn Thọ (SN 1985, xă Quang Trung, huyện Ngọc Lặc), quản lư chi nhánh số 04 tại Phố 1, xă Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu cho biết thêm, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rơ hành vi cho vay lăi nặng của các đối tượng thuộc các công ty trên. Đồng thời, tiến hành thông báo công khai, kêu gọi người dân đă và đang vay tiền của các công ty nói trên phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rơ vụ án.
Phạm Văn Hùng, quản lư chi nhánh số 10, tại thôn Yên Ḥa, xă Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.
Lê Văn Thọ, quản lư chi nhánh số 04.
Trước đó, như Dân trí đă thông tin, ngày 22/12/2018, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đă huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá tŕnh khám xét, cơ quan CSĐT đă thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ. Đồng thời, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lăi.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan.
Nguyễn Văn Cương, nhân viên chi nhánh số 02.
Chiến công ngay những ngày cuối năm 2018 của Công an TP Thanh Hóa đă góp phần quan trọng trong công tác pḥng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, tội phạm chuyên cho vay nặng lăi, hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn TP Thanh Hóa nói riêng.
Để ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen" của cán bộ chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp đă trao thưởng tổng số tiền 100 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa.
Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên.
VietBF © sưu tầm