V́ sao các đại gia không được toà tuyên trả sổ tiết kiệm trăm tỷ đồng? - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default V́ sao các đại gia không được toà tuyên trả sổ tiết kiệm trăm tỷ đồng?
Toà nêu bản chất các đại gia và siêu lừa Hà Thành có "quan hệ vay mượn riêng", việc gửi tiết kiệm cả trăm tỷ vào ngân hàng chỉ là hợp đồng giả cách che giấu việc này.

Sau ba giờ công bố bản án sơ thẩm, trưa 24/3, số phận pháp lư của 26 bị cáo trong vụ án lừa đảo gây thiệt hại 433 tỷ đồng được TAND Hà Nội ấn định. Chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành bị phạt tù chung thân, mức án cao nhất, do là chủ mưu, hưởng toàn bộ lợi ích.

Trong vai tṛ đồng phạm, 17 cựu cán bộ VietAbank, PVcombank và NCB bị phạt từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù.

Mức án của 26 bị cáo

HĐXX đánh giá, Hà Thành, 39 tuổi, được 17 cựu cán bộ ngân hàng tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lăi suất cao. Thành sau đó giả mạo chữ kư của đại gia để cầm cố sổ, vay tiền ba ngân hàng VietAbank, PVcombank và NCB.

Sau 4 năm 3 tháng, từ khi "siêu lừa" Hà Thành bị bắt, vụ án được xét xử. Hàng trăm tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm của 4 đại gia liên quan vụ án được xếp vào hai "số phận" đối ngược: được toà tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ, hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lư để đảm bảo thi hành án.

Sự khác biệt trên phụ thuộc vào yếu tố then chốt: Các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với Hà Thành.

Các sổ tiết kiệm toà tuyên ba ngân hàng được tiếp tục tạm quản lư là 122 tỷ đồng đứng tên vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn cùng hàng chục tỷ đồng của 4 đại gia đứng tên đồng sở hữu với Thành.

Phân tích phán quyết này, toà giải thích từ lời khai của Thành và ông Đặng Nghĩa Toàn về đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm, đưa sổ cho Thành quản lư v́ "ham tiền thưởng hứa hẹn" có cơ sở xác định "số tiền ông Toàn đứng tên tại NCB, PVCombank và VietAbank là tiền ông cho Thành vay".

Số tiền Thành đứng tên sổ tiết kiệm đồng sở hữu với 3 đại gia tại VietAbank cũng là "khoản vay của những người này".

"Đây là mối quan hệ vay mượn riêng, không có cơ sở cho rằng ông Toàn đă gửi tiết kiệm rồi đưa sổ cho Thành để lấy tiền hoa hồng hoặc những người đồng sở hữu nói đến ngân hàng gửi sở hữu sổ đồng tiết kiệm với Thành để lấy lăi suất cao", bản án nêu.

Ngoài ra, lời khai của bị cáo Thu Hương (cựu Trưởng bộ phận khách hàng Pḥng giao dịch Đông Đô, VietAbank, bị phạt 18 năm tù) cho thấy cô không biết những đại gia này, cũng không giới thiệu họ cho Thành. Họ đều do Thành dẫn đến, giới thiệu với Hương "đây là những người cho vay, dưới h́nh thức chủ đồng sở hữu".

Thành khai thỏa thuận với đại gia này mức lăi suất 15%/6 tháng, tương đương 2,5%/tháng. Các đại gia khai mục đích gửi tiền đồng sở hữu với Thành để lấy lăi suất cao hơn b́nh thường, v́ tiền gửi càng cao, lăi suất càng lớn. Họ khai góp tiền cùng Hà Thành để hưởng lăi suất 7,1%/năm, dành cho sổ tiết kiệm trên 10 tỷ đồng.

Nội dung khai báo này bị HĐXX tuyên là "không có căn cứ" với phân tích, các khoản tiền này vào thời điểm năm 2018, với kiểu tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 6 tháng, lĩnh lăi cuối kỳ, gửi từ 100 triệu đồng trở lên đều lăi suất 7,1%/năm, không phân biệt một tỷ, 5 tỷ hay 20 tỷ đồng.

"Do đó lời khai của những đại gia này về việc gửi tiền đồng sở hữu với Thành để hưởng lăi cao là không có căn cứ", bản án nhận định.

Ngoài ra, một nữ đại gia trong số này đang bị cơ quan công an tách hồ sơ, điều tra trong vụ án cho vay lăi nặng. Số tiền bà cho Thành vay 19,5 tỷ đồng, hiện là chứng cứ trong vụ án đang điều tra.

Toà đánh giá, bản chất việc gửi tiền vào ngân hàng của các đại gia là để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành, khi cô ta không trả được nợ. Do vậy, đây là hợp đồng giả cách che giấu quan hệ vay nợ giữa các đại gia và Thành.

Toà buộc Hà Thành bồi thường cho ba ngân hàng NCB, VietAbank và PVcombank lần lượt 47,5 tỷ đồng, 274 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Đồng thời, 122 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm đứng tên ông Toàn và hàng chục tỷ đồng 5 đại gia đồng sở hữu với Thành bị toà tuyên giữ lại để đảm bảo thi hành án. Toàn bộ số tiền này sẽ được ba ngân hàng tạm giữ, quản lư đến khi Cục Thi hành án dân sự thi hành xong phần nghĩa vụ dân sự của Thành với các ngân hàng này.

Dù không được trả lại tiền, các đại gia này đều được toà dành quyền khởi kiện trong một vụ kiện dân sự khác, quanh số tiền được xác định có quan hệ vay nợ với siêu lừa Hà Thành.

Ba đại gia c̣n lại được toà tuyên buộc VietAbank trả lại tiền, không phong toả sổ tiết kiệm, với lư do số tiền họ đồng sở hữu với Thành không phải quan hệ vay nợ. VietAbank v́ thế có nghĩa vụ trả lại cho hai người 35 tỷ đồng, kèm lăi suất.

Số tiền Hà Thành đă góp trong các sổ tiết kiệm đồng sở hữu này, cũng được toà tuyên giữ lại, giao VietAbank tạm quản lư để đảm bảo trách nhiệm thi hành án dân sự với VietAbank.

Với khách hàng c̣n lại, đang bị VietAbank phong toả tiền tại số tài khoản và 5 sổ tiết kiệm, toà xác định số tiền ông tại VietAbank không liên quan hành vi phạm tội. HĐXX do đó buộc VietAbank không phong toả số tiền này của ông.

VietAbank c̣n có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lăi trên khi ông có yêu cầu. "Nếu VietAbank không thực hiện, khách hàng này có quyền khởi kiện VietAbank tại vụ án dân sự khác", bản án nêu.

Khách VIP này được xác định không quen biết Hà Thành. Song bị cáo Quỳnh Hương (cựu trưởng pḥng khách hàng cá nhân, Pḥng giao dịch Đông Đô, VietAbank) giới thiệu với ông rằng Hà Thành đang đầu tư nhiều dự án lớn, đề nghị cho Hà Thành vay 25 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính.

Đại gia này tin tưởng Hương, muốn mở rộng quan hệ với Hà Thành để sau này Thành giúp mua nhà đất ưu đăi nên đồng ư. "Hương hứa chỉ vay trong 2 giờ. Tôi tưởng nếu mượn sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính th́ tiền vẫn nguyên trong đó nên yên tâm", ông tŕnh bày tại toà hôm 12/3.

Mối quan hệ này được toà đánh giá không thuộc diện "vay mượn riêng" nhằm tạo hợp đồng giả cách nên "không liên quan hành vi phạm tội". Tiền của ông do đó được HĐXX tuyên như trên.

Ngoài các phán quyết dân sự liên quan hành vi lừa đảo, các khoản tiền liên quan tội cho vay lăi nặng cũng được Toà phán quyết, buộc truy thu từ các bị cáo phạm tội này, tổng công hơn 41,3 tỷ đồng phải sung công quỹ.

Trả lời VnExpress sau buổi tuyên án, đại diện PVcombank cho rằng, dù phán quyết về phần trách nhiệm dân sự của PVcomBank không như đề nghị của họ, song ngân hàng cam kết tuân thủ nội dung bản án. "Toàn bộ số tiền HĐXX tuyên về việc PVcomBank được tạm giữ, chúng tôi sẽ thực hiện việc quản lư phù hợp với phán quyết và bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của khách hàng", ngân hàng cho hay.

Trong ṿng 15 ngày từ khi toà tuyên án, nếu không đồng ư với bản án sơ thẩm trên, 26 bị cáo và các bên liên quan có quyền kháng cáo.

june04
R10 Vô Địch Thiên Hạ
june04's Avatar
Release: 03-25-2023
Reputation: 16472


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 57,682
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vs.jpg
Views:	0
Size:	75.1 KB
ID:	2196281  
june04_is_offline
Thanks: 1
Thanked 2,985 Times in 2,614 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 18 Post(s)
Rep Power: 67 june04 Reputation Uy Tín Level 6
june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 20:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08663 seconds with 13 queries