Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Nguyễn Văn Dương đã khai “chi” tiền cho những ai?

[PinaColada]

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỉ. Có 92 bị cáo trong đó có 2 tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Sáng ngày 13.11, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng dài 235 trang của vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Đại diện Viện kiểm sát đã nhắc tới việc Nguyễn Văn Dương đưa tiền cho nhiều người.

Nguyễn Thanh Hóa nộp lại 700 triệu đồng

Theo cáo trạng, tại Cơ quan An ninh điều tra Nguyễn Văn Dương khai nhận: Do được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Tổng cục cảnh sát cũng như một số cá nhân của 2 cơ quan này tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CNC trong hoạt độngkinh doanh nên Nguyễn Văn Dương đã sử một phần tiền lợi nhuận của Công ty và một phần lớn tiền thu được do Tổ chức đánh bạc mà có để:

Cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiền 850 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết: 700 triệu đồng (Năm 2014: 100 triệu đồng, năm 2015: 100 triệu đồng, năm 2016: 500 triệu đồng); 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC. Tháng 2.2017: ủng hộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30 nghìn USD.



Nguyễn Văn Dương đã khai “chi” tiền cho nhưng ai? (Ảnh: IT)

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ nội dung lời khai này của Nguyễn Văn Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà tết là có sự gợi ý của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa; người đem biếu quà tết năm 2015 và 2016 là Lưu Thị Hồng - Giám đốc Công ty CNC. Số tiền trên đã được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chi hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Việc này, Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả vào ngày 5.7.2018.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, đưa cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Đến nay Nguyễn Thanh Hoá không thừa nhận và Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.



Một số nội dung do Nguyễn Văn Dương khai nhưng Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau (Ảnh: IT)

Tặng quà Tết, sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh?

Cáo trạng cũng cho biết, đã cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ và 1.750.000USD, cụ thể: Trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com cho 2 tỷ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club cho 200.000USD/tháng với thời gian 8 tháng; Tiền Tết 150.000USD (Tết năm 2013: 20.000USSD; Năm 2014: 100.000USD; Năm 2015: 20.000USD; Năm 2016: 10.000USD); 1 đồng hồ Rolex khai trị giá 7000USD.

Ngoài ra, nhiều lần tổ chức sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng; Nhiều lần đi nước ngoài về mua áo tặng Phan Văn Vĩnh trị giá mỗi chiếc từ 100USD trở lên.Nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng nêu rõ, đến nay Phan Văn Vĩnh không thừa nhận và Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ngày 31/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số: 02/KSĐT-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ

Thời nào thì cá lòng ròng cũng chết trước.