Các công tố viên đă phát hiện ra một loạt bằng chứng mới của một đồng phạm trong vụ gian lận thuế của Tổ chức Trump, một luật sư bào chữa cho giám đốc tài chính bị truy tố Allen Weisselberg đă tiết lộ tại ṭa án vào thứ Hai, với luật sư cũng báo hiệu rằng nhiều bằng chứng vẫn chưa t́m ra hết trong cuộc điều tra đang diễn ra của New York.
“Chúng tôi có lư do chính đáng để tin rằng có thể sẽ có các cáo trạng khác”, luật sư của Weisselberg, Bryan C. Skarlatos, cho biết tại ṭa án h́nh sự Manhattan hôm thứ Hai.
Skarlatos cũng đề cập đến cuộc tṛ chuyện riêng tư mà Weisselberg - cùng với các luật sư bào chữa và công tố viên - đă có với thẩm phán trước khi các thủ tục tố tụng được công khai, tiết lộ rằng các công tố viên đă phát hiện ra các tài liệu thuế liên quan đến công ty của Donald Trump trong tầng hầm của một đồng phạm giấu tên. .
Không rơ kẻ đồng phạm đó có thể là ai, nhưng theo hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, các công tố viên đă xem xét kỹ lưỡng hơn Matthew Calamari, một vệ sĩ của Trump, người đă vượt qua các cấp bậc để trở thành giám đốc điều hành của công ty. Những người khác đưa ra giả thuyết rằng đó có thể là Jeff McConney, người phụ trách tính toán của công ty, người đă từng là phó của Weisselberg từ lâu — và người đă làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn.
Weisselberg và Tổ chức Trump đă bị truy tố vào ngày 30 tháng 6 tại ṭa án bang New York và bị buộc tội gian lận thuế h́nh sự, giả mạo hồ sơ kinh doanh, ăn cắp vặt và âm mưu lừa đảo chính phủ. Trong bản cáo trạng, các công tố viên cáo buộc rằng Tổ chức Trump đă thực hiện một kế hoạch 15 năm, trong đó nó trả cho các giám đốc điều hành cấp cao một phần lớn tiền lương thực tế của họ “ngoài sổ sách”.
Về lư thuyết, một kế hoạch như vậy sẽ có lợi cho công ty v́ nó có thể mang lại cho các nhân viên những đặc quyền thay cho việc tăng lương để tránh thuế trả lương.
Bản cáo trạng là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài ba năm của văn pḥng Biện lư quận Manhattan Cy Vance, người đă hợp lực với Tổng chưởng lư New York Letitia James. Cả hai đều đang cố gắng hạ bệ Trump, công ty của ông và các nhân viên của ông v́ cáo buộc định giá bất động sản không có thật và trốn thuế.
Weisselberg không phải là giám đốc điều hành duy nhất trên radar của các nhà điều tra, nhưng là người đă bị buộc tội h́nh sự cho đến nay. Bản cáo trạng mô tả ông ta là “một trong những cá nhân hưởng lợi lớn nhất” của kế hoạch trốn thuế được cho là, đă bị cáo buộc giấu 1,76 triệu đô la trong “khoản bồi thường cho nhân viên gián tiếp” mà ông ta nhận được từ Tổ chức Trump từ năm 2005 đến năm 2017.
Tại phiên điều trần hôm thứ Hai, các luật sư của Weisselberg đă cố gắng đẩy lùi phiên ṭa cuối cùng, yêu cầu thêm thời gian đáng kể để xem xét những ǵ họ xác định là hơn 3 triệu tài liệu đă được xác định là bằng chứng trong vụ án này. Thẩm phán bang chủ tọa vụ án, Justice Juan Merchan, đă đồng ư giảm tốc độ của phiên ṭa và dự kiến sẽ lên lịch xét xử vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm sau.
Trước ṭa, Skarlatos bày tỏ lo ngại rằng khách hàng của ḿnh sẽ trở thành “thiệt hại tài sản thế chấp” trong cuộc chiến giữa Trump Organization và DA.
Nhưng trợ lư luật sư quận Manhattan Solomon Shinerock nói với thẩm phán rằng Weisselberg “không phải là một bên vô tội bị vướng vào thiệt hại tài sản thế chấp ở đây.” Ông lưu ư rằng đây là một trường hợp khá rơ ràng về việc “các giám đốc điều hành che giấu khoản tiền bồi thường của họ để trốn tránh nghĩa vụ thuế của họ” và rằng “Allen Weisselberg không lạ ǵ những tài liệu này” bởi v́ “Mr. Weisselberg là ông chủ. "
Skarlatos và luật sư khác của Weisselberg, Mary E. Mulligan, đă đưa ra một tuyên bố trong phiên điều trần rằng: “Chúng tôi đă nghiên cứu bản cáo trạng và nó chứa đầy những xác nhận thực tế và pháp lư không được hỗ trợ và thiếu sót về Allen Weisselberg. Chúng tôi mong muốn được thách thức những lời khẳng định đó tại ṭa án ”.
Nhưng phiên ṭa đó có thể không xảy ra nếu các công tố viên hiểu theo cách của họ. Ba nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói rằng các công tố viên thực sự đang cố gắng lật ông làm nhân chứng chống lại mục tiêu thực sự của họ: ông chủ lâu năm của ông, cựu tổng thống Trump.
Một luật sư cho giám đốc tài chính doanh nghiệp bị truy tố của Donald Trump nói với thẩm phán hôm thứ Hai rằng ông có "lư do chính đáng để tin rằng" các cáo trạng khác chống lại doanh nghiệp Trump sẽ được đưa ra thêm trong một cuộc điều tra đang diễn ra ở New York về đế chế bất động sản của cựu tổng thống.
Luật sư Bryan Scarlatos đă đưa ra nhận xét trong lần ra ṭa đầu tiên của Giám đốc tài chính Tổ chức Trump Allen Weisselberg kể từ ngày 1 tháng 7 bị kiện về tội gian lận thuế. Scarlatos không nói điều ǵ khiến ông tin rằng thêm nhiều người nữa sẽ bị truy tố trong vụ án được theo dơi chặt chẽ này.
Trong những tuần gần đây, một cặp giám đốc điều hành của Tổ chức Trump đă ra làm chứng trước một bồi thẩm đoàn lớn, họ đang tiếp tục gặp nhau sau những cánh cửa đóng kín để nghe lời khai và xem xét bằng chứng trong vụ án.
Văn pḥng Biện lư Quận Manhattan từ chối b́nh luận.
Dịch từ:
https://www.thedailybeast.com/new-yo...ticles&via=rss
Nguồn tiếng Việt:
https://www.vietnamngaymai.com/node/61952
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
Các công tố viên điều tra doanh nghiệp Trump, t́m ra bằng chứng mới
