Feds bị cáo buộc chiếm đoạt 85 triệu đô la từ các két an toàn mà không có 'bất kỳ cơ sở pháp lý nào'

Vụ kiện tập thể tuyên bố FBI đã vượt quá lệnh khám xét của mình và đang buộc những người cho thuê hộp phải chứng minh sự vô tội của họ.
Hàng trăm người cất giữ đồ có giá trị trong các két an toàn ở Los Angeles có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền mặt, kim loại quý và vật gia truyền của họ nữa, trừ khi có thẩm phán liên bang can thiệp vào tuần tới.

Một số người đang kiện chính phủ vì đã thu giữ nội dung của khoảng 800 hộp như một phần của cuộc đột kích hồi tháng 3 đối với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, US Private Vaults (USPV), bị truy tố vì âm mưu bán ma túy và rửa tiền.

Viện Công lý (IJ) đang tìm kiếm tình trạng khởi kiện tập thể cho một vụ kiện hồi tháng 5 của một số chủ sở hữu cáo buộc hành vi "gây sốc, vô lương tâm và vi hiến" của chính phủ. Luật sư Robert Frommer của IJ đã cáo buộc liên bang về một "vụ lấy tiền mặt 85 triệu đô la" từ những người không bị buộc tội sai trái.

Các thông báo tịch thu dân sự "không xác định bất kỳ cơ sở pháp lý nào , cụ thể là" hành vi phạm tội cụ thể " , để biện minh cho mỗi hành vi tịch thu, và do đó vi phạm các quyền theo thủ tục, công ty luật công ích cho biết trong một đơn khiếu nại sửa đổi được nộp vào tuần trước. "Do đó, những người giữ hộp không biết liệu chính phủ đang buộc tội họ tội phạm ma túy, rửa tiền, cấu trúc" hay bất kỳ tội phạm nào.

Luật sư cấp cao của IJ, Rob Johnson, nói với Just the News: “Trong khi trường hợp này tương tự với nhiều hành động tịch thu khác của chúng tôi, nó còn lớn hơn vì chính phủ đang cố gắng tịch thu hàng trăm két an toàn cùng một lúc,” luật sư cấp cao của IJ, Rob Johnson nói với Just the News.

Ông viết trong một email cũng là điều bất thường khi chính phủ tiếp tục đấu tranh "tận răng và đinh" sau khi những người dân vô tội tranh chấp việc bị tịch thu tài sản. Feds có vẻ có ý định "bắt tất cả những người giữ hộp này chứng minh sự vô tội của chính họ để lấy lại tài sản của họ" mà không có bằng chứng phạm tội.

Danh sách tài sản trong thông báo thu giữ tiết lộ hơn một chục hộp chứa hơn 1 triệu đô la mỗi hộp tiền mặt, và nhiều hộp khác trong sáu con số. Những người khác liệt kê đồ trang sức, tiền xu, vàng và bạc sưu tầm được, và "Đồ quý giá" với con số 1 đô la danh nghĩa.

FBI dường như đã vượt quá lệnh khám xét được tòa án phê duyệt, trong đó cấm theo dõi nội dung hộp ngoại trừ "xác định chủ sở hữu của chúng để thông báo cho họ" về việc đòi tài sản của họ.

Lệnh khám xét đối với Hầm chứa riêng của Hoa Kỳ
Đệ đơn lên tòa án liên bang
Ảnh chụp màn hình video được gửi trong một vụ kiện khác cho thấy các đại lý đi qua một chiếc hộp, xé các gói hàng và phong bì bao gồm tiền xu, sau khi nhìn rõ tên người chủ lớn tuổi, thông tin liên lạc và bằng lái xe ở bên ngoài.

Chúng được đưa vào một tờ khai có nội dung "các vật dụng dường như bị mất tích" và luật sư của chủ sở hữu nói với tờ Los Angeles Times vào tuần trước rằng kho hàng của FBI còn lại 75.000 USD tiền vàng.

Người phát ngôn của văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Los Angeles, Thom Mrozek, cho biết tất cả mọi thứ, ngoại trừ những đồng xu đã được trả lại cho chủ sở hữu đó và không thiếu thứ gì.

'Lạm dụng Tu chính án thứ tư quá mức'

IJ đã đệ trình lệnh cấm tạm thời (TRO) hôm thứ Ba thay mặt cho các chủ sở hữu có hộp phải chịu thủ tục tịch thu dân sự, trước thời hạn chính phủ nộp đơn yêu cầu từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6. Nó cho biết Feds có thể từ chối trả lại các mặt hàng nếu nó đánh giá các câu trả lời không được điền "chính xác".

Một kiến ​​nghị về lệnh sơ bộ, được đệ trình ngày 3 tháng 6 và vẫn đang chờ xử lý, tìm cách buộc các liên minh phải cung cấp "lời giải thích cho việc tiếp tục giam giữ tài sản" đối với những chủ sở hữu đã nộp đơn yêu cầu hoặc "trả lại tài sản". Một phiên điều trần về đề nghị đó, bao gồm yêu cầu "chứng nhận lớp học tạm thời", được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng 7 .

Công ty đã bổ sung thêm các khách hàng mới trong đơn khiếu nại sửa đổi: một cặp vợ chồng tích trữ 2.000 đô la tiền mặt và 20.000 đô la bạc như một "ổ trứng để nghỉ hưu" và một giám đốc điều hành viễn thông với 100.000 đô la vàng và 63.000 đô la tiền mặt dự định làm "quỹ ngày mưa".

Trong khi các liên minh tranh luận USPV cố tình tìm cách thu hút hoạt động tội phạm bằng cách tiếp thị ẩn danh dịch vụ của mình, đơn kiện của IJ nhấn mạnh lợi ích "an ninh tài chính và quyền riêng tư" của công ty đối với các ngân hàng. Ví dụ, chủ sở hữu được trao chìa khóa duy nhất cho hộp của họ.

Tập tin
ECF 44 Pltfs Ex Parte Application for TRO (FILE STAMPED) 06.15.21.pdf
FBI đã đề nghị trả lại tài sản cho một số khách hàng ban đầu sau khi họ khởi kiện, nhưng FBI vẫn chưa trả lại, theo đơn kiện. Feds nói với luật sư của USPV rằng họ dự định giữ 57.000 đô la tiền mặt từ khách hàng thất nghiệp Joseph Ruiz của IJ, số tiền mà anh ta có được thông qua các dàn xếp pháp lý, nhưng bị cáo buộc vẫn chưa thông báo cho Ruiz về quá trình này.

Chính phủ đã vi phạm Tu chính án thứ tư bằng cách "chạy bất kỳ loại tiền tệ nào được tìm thấy [trong hộp] trước những con chó đánh hơi ma túy," vượt quá lệnh và không kiểm kê đúng nội dung, vụ kiện đã buộc tội.

Ngoài việc bỏ qua các bức thư có thông tin liên lạc trên các hộp, FBI thường "sao chép" các tài liệu bên trong và tạo ra các danh sách mơ hồ về nội dung. Cơ sở lý luận của việc tìm kiếm hàng tồn kho "chỉ là cái cớ để thực hiện các cuộc khám xét và thu giữ tội phạm" ngoài lệnh khám xét hoặc bất kỳ "nguyên nhân có thể xảy ra được cá nhân hóa" nào.

Đây là "sự lạm dụng Tu chính án thứ tư thái quá nhất mà Viện Công lý từng chứng kiến", Frommer, luật sư của IJ, cho biết khi công bố vụ việc. "Nó giống như việc chính phủ đột nhập vào mọi căn hộ trong một tòa nhà vì chủ nhà đang giao dịch ma túy trong sảnh."

Tập tin
Bản ghi nhớ ECF 26-1 PI.pdf
Một phát ngôn viên của IJ nói với Just the News rằng họ được khuyến khích nộp đơn kiện tập thể vì chính phủ không thể loại bỏ vụ kiện tập thể trước đó chống lại Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải và Cơ quan Thực thi Dược phẩm.

Hai cơ quan đã thu giữ 125.000 đô la từ các khách hàng của mình khi họ đi qua các sân bay, mà không bắt họ hoặc nộp đơn tố cáo, nhưng đã trả lại tiền mặt sau khi họ khởi kiện. Tuy nhiên, một tòa án liên bang đã từ chối bác bỏ vụ kiện vào tháng 3, điều này tạo tiền lệ tốt cho trường hợp USPV "ngay cả khi tất cả các nguyên đơn có tên của chúng tôi đã được trả lại tài sản", người phát ngôn cho biết.

Mrozek, người phát ngôn của luật sư Hoa Kỳ, tuyên bố các liên bang có "một số cơ sở để tin rằng các vật phẩm" thu giữ từ két an toàn của chủ sở hữu "có liên quan đến hoạt động tội phạm." Nó đã trả lại nội dung của khoảng 75 hộp và có kế hoạch trả lại ít nhất 175 hộp khác mà không có ràng buộc tội phạm, ông nói với Times.

Chính phủ đã đệ đơn phản đối TRO vào cuối ngày thứ Tư, tấn công IJ vì "hồ sơ nhỏ lẻ". Công ty tự do dân sự đã đệ trình TRO thay mặt cho một " nhóm phụ được đề xuất khác " trong khi chính phủ vẫn còn vài ngày để phản hồi đề nghị của họ về lệnh sơ bộ.

IJ dựa trên các trường hợp "về cơ bản khác với các trường hợp điều chỉnh thủ tục tịch thu hành chính của cơ quan thu giữ có liên quan ở đây", phe đối lập nói.

Feds accused of seizing $85 million from safe deposit boxes without ‘any legal basis’ | Just The News https://t.co/nQYLMutgCb

— John Solomon (@jsolomonReports) June 19, 2021