Tại phiên toà xét xử vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng. Một phiên toà có đến 92 bị cáo. Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù với cáo buộc "bảo kê".
Sáng 21/11, phiên ṭa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngh́n tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.
Ân hận v́ chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng ḿnh chỉ có lỗi cố ư gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.
Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá tŕnh thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng t́nh với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của ḿnh chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.
Trong số 90 bị cáo c̣n lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng ḿnh không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. C̣n Phan Sào Nam đồng ư với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ư kiến ǵ thêm.
Kỷ lục tiền tang vật
Mở đầu phần luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lư vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, c̣n lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xă hội th́ đặc biệt nghiêm trọng.
Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lư. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đă khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.
Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.
Với hơn 100 điều tra viên, chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, chưa thể xử lư toàn diện, triệt để.
Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lư triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rơ đến đâu xử lư đến đó, c̣n lại giải quyết ở giai đoạn 2.
Về quan điểm xử lư, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lư. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đă có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lư đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.
Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù
Kiểm sát viên Lê Xuân Lộc cho biết trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ư gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.
Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đă gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đă thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đă rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đă kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.
Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ h́nh phạt, quá tŕnh điều tra, Dương đă thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm t́nh tiết giảm nhẹ do đă khắc phục gần hết số tiền.
Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng h́nh phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.
Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù
Đối với Phan Sào Nam, tại ṭa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Việt, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền ḷng ṿng qua người thân, mua bất động sản.
Ngoài ra, Nam c̣n gửi d́ ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lư trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên Viện Kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công th́ không xem xét trách nhiệm.
Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%).
Xét các t́nh tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung h́nh, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù v́ tội Rửa tiền. Tổng hợp h́nh phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, Viện Kiểm sát đề nghị ṭa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.
Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù
Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại ṭa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đă thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội.
VKS xét thấy trong vụ án này ông Phan Văn Vĩnh đă tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không pḥng ngừa, ngăn chặn mà c̣n báo cáo lănh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.
Theo công tố viên, ông Phan Văn Vĩnh c̣n không chấp hành ư kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ ông Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong ḷng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của ông Phan Văn Vĩnh đă tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.
Tại ṭa, ông Phan Văn Vĩnh đă khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rơ ở giai đoạn 2 của vụ án.
Trên cơ sở đó, VKS cho rằng ông Phan Văn Vĩnh giữ vai tṛ cầm đầu, chỉ huy ông Nguyễn Thanh Hóa thực hiện, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.
Về tội danh và h́nh phạt, VKS nhận định ông Phan Văn Vĩnh đă giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của ḿnh, về bản chất, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá tŕnh điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị ṭa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
