Hanna
10-16-2023, 06:05
Từ việc phát hiện thanh niên sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng, cơ quan công an đă khám phá đường dây làm giả CCCD ở quận 7, TPHCM.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (21 tuổi, quận G̣ Vấp), Lê Văn Điểm (30 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Hữu Phát (34 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Theo điều tra ban đầu, chiều 3/10, một thanh niên mang CCCD tên Vơ Quốc Thành đến chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Đ́nh Phùng (phường 1, quận Phú Nhuận) để mở tài khoản.Thấy thanh niên này có biểu hiện nghi vấn và không đúng với ảnh trong CCCD nên nhân viên ngân hàng đă báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an đă có mặt đưa người này về trụ sở để làm rơ.
Qua đấu tranh, thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân được Lê Văn Điểm thuê sử dụng CCCD giả để đi đăng kư tài khoản ngân hàng, nếu thành công sẽ được trả công từ 700 ngh́n đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nhanh trên người và nơi ở của Tân, công an thu giữ nhiều CCCD mang tên Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Hoàng Bân và Trần Văn Dương.Từ lời khai của đối tượng này, công an mời Điểm lên làm việc. Tại đây, Điểm khai được đối tượng tên Sunaca (chưa rơ nhân thân, lai lịch) thuê quản lư 7 nhân viên chuyên sử dụng CCCD giả để đi đăng kư tài khoản ngân hàng.
Mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau khi chi trả cho nhân viên cấp dưới, Điểm hưởng lợi 200 ngh́n đồng/tài khoản.
Ngoài ra, Điểm c̣n thuê Hoàng Văn Tân (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng với tiền công 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nơi ở của Hoàng Văn Tân, lực lượng chức năng thu giữ 6 sim điện thoại dùng để mở tài khoản ngân hàng và 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định, CCCD tên Vơ Quốc Thành và CCCD tên Nguyễn Văn Ḥa do Phát và Phú trực tiếp làm giả nên đưa cả 2 về trụ sở để làm rơ.Bước đầu, cả hai khai vào tháng 3/2023, Phú thấy nhiều khách hàng đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng trên mạng xă hội nên nảy sinh ư định làm CCCD giả để bán lấy tiền tiêu xài và rủ Phát làm chung.
Cả hai lên mạng t́m hiểu cách thức làm CCCD giả và thuê căn nhà ở quận 7 để hoạt động. Khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc t́m các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát.
Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để ḍ t́m thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách. Khi hoàn thành, Phú làm nhiệm vụ chụp h́nh CCCD giả gửi cho khách, nếu khách đồng ư th́ sẽ trực tiếp đi giao hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.
Khám xét nơi ở của Phú và Phát, công an thu giữ 3 phôi CCCD (2 phôi CCCD có thông tin, 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đă làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lư.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (21 tuổi, quận G̣ Vấp), Lê Văn Điểm (30 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Hữu Phát (34 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Theo điều tra ban đầu, chiều 3/10, một thanh niên mang CCCD tên Vơ Quốc Thành đến chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Đ́nh Phùng (phường 1, quận Phú Nhuận) để mở tài khoản.Thấy thanh niên này có biểu hiện nghi vấn và không đúng với ảnh trong CCCD nên nhân viên ngân hàng đă báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an đă có mặt đưa người này về trụ sở để làm rơ.
Qua đấu tranh, thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân được Lê Văn Điểm thuê sử dụng CCCD giả để đi đăng kư tài khoản ngân hàng, nếu thành công sẽ được trả công từ 700 ngh́n đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nhanh trên người và nơi ở của Tân, công an thu giữ nhiều CCCD mang tên Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Hoàng Bân và Trần Văn Dương.Từ lời khai của đối tượng này, công an mời Điểm lên làm việc. Tại đây, Điểm khai được đối tượng tên Sunaca (chưa rơ nhân thân, lai lịch) thuê quản lư 7 nhân viên chuyên sử dụng CCCD giả để đi đăng kư tài khoản ngân hàng.
Mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau khi chi trả cho nhân viên cấp dưới, Điểm hưởng lợi 200 ngh́n đồng/tài khoản.
Ngoài ra, Điểm c̣n thuê Hoàng Văn Tân (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng với tiền công 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nơi ở của Hoàng Văn Tân, lực lượng chức năng thu giữ 6 sim điện thoại dùng để mở tài khoản ngân hàng và 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định, CCCD tên Vơ Quốc Thành và CCCD tên Nguyễn Văn Ḥa do Phát và Phú trực tiếp làm giả nên đưa cả 2 về trụ sở để làm rơ.Bước đầu, cả hai khai vào tháng 3/2023, Phú thấy nhiều khách hàng đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng trên mạng xă hội nên nảy sinh ư định làm CCCD giả để bán lấy tiền tiêu xài và rủ Phát làm chung.
Cả hai lên mạng t́m hiểu cách thức làm CCCD giả và thuê căn nhà ở quận 7 để hoạt động. Khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc t́m các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát.
Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để ḍ t́m thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách. Khi hoàn thành, Phú làm nhiệm vụ chụp h́nh CCCD giả gửi cho khách, nếu khách đồng ư th́ sẽ trực tiếp đi giao hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.
Khám xét nơi ở của Phú và Phát, công an thu giữ 3 phôi CCCD (2 phôi CCCD có thông tin, 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đă làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lư.