Bắt nhóm làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng

[Hanna]

Từ việc phát hiện thanh niên sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng, cơ quan công an đã khám phá đường dây làm giả CCCD ở quận 7, TPHCM.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (21 tuổi, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (30 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Hữu Phát (34 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/10, một thanh niên mang CCCD tên Võ Quốc Thành đến chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng (phường 1, quận Phú Nhuận) để mở tài khoản.Thấy thanh niên này có biểu hiện nghi vấn và không đúng với ảnh trong CCCD nên nhân viên ngân hàng đã báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an đã có mặt đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân được Lê Văn Điểm thuê sử dụng CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng, nếu thành công sẽ được trả công từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nhanh trên người và nơi ở của Tân, công an thu giữ nhiều CCCD mang tên Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Bân và Trần Văn Dương.Từ lời khai của đối tượng này, công an mời Điểm lên làm việc. Tại đây, Điểm khai được đối tượng tên Sunaca (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên chuyên sử dụng CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng.

Mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau khi chi trả cho nhân viên cấp dưới, Điểm hưởng lợi 200 nghìn đồng/tài khoản.

Ngoài ra, Điểm còn thuê Hoàng Văn Tân (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng với tiền công 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nơi ở của Hoàng Văn Tân, lực lượng chức năng thu giữ 6 sim điện thoại dùng để mở tài khoản ngân hàng và 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định, CCCD tên Võ Quốc Thành và CCCD tên Nguyễn Văn Hòa do Phát và Phú trực tiếp làm giả nên đưa cả 2 về trụ sở để làm rõ.Bước đầu, cả hai khai vào tháng 3/2023, Phú thấy nhiều khách hàng đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định làm CCCD giả để bán lấy tiền tiêu xài và rủ Phát làm chung.

Cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả và thuê căn nhà ở quận 7 để hoạt động. Khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát.

Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách. Khi hoàn thành, Phú làm nhiệm vụ chụp hình CCCD giả gửi cho khách, nếu khách đồng ý thì sẽ trực tiếp đi giao hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.

Khám xét nơi ở của Phú và Phát, công an thu giữ 3 phôi CCCD (2 phôi CCCD có thông tin, 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.