VBF-Lợi dung những sơ hở trong kiểm soát tiền của ngân hàng gă này đă trộm khoảng 20 tỷ đồng cùng đồng bọn. Vụ việc chỉ được phát giác sau khi cán bộ kiểm tra đột xuất các giao dịch.Thủ đoạn tinh vi cùng với sự lơ là quản lư, một nhân viên ngân hàng trong ṿng 10 tháng đă trộm hơn 20 tỷ đồng.
Ngày 23/6, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn (36 tuổi, nguyên phó pḥng marketting - Agribank chi nhánh B́nh Thạnh) mức án tù chung thân về tội Trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ án c̣n có Lữ Sỹ Hành (nguyên Giám đốc Agribank B́nh Thạnh), Bùi Thị Sớm (nguyên Phó giám đốc) cùng nhận mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Thị Thanh Hương (nguyên Phó giám đốc) 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (nguyên Phó pḥng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 4 tháng 21 ngày tù, Đinh Thị Thu Ngân (nguyên thủ quỹ) 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo này cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Quá tŕnh xét xử, bị cáo Nhàn cho biết vào Agribank Chi nhánh B́nh Thạnh làm nhân viên pḥng kế hoạch nguồn vốn từ năm 2005.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2012, lănh đạo Agribank có quyết định chính thức cho Khương và Nhàn - lúc này là phó pḥng marketing vào Ban quản lư ATM. Tuy nhiên, từ năm 2011, Nhàn đă tham gia vào Ban quản lư ATM cùng với phó giám đốc Hương và phó pḥng Khương. Ban này được giao nhiệm vụ giám sát và tiếp quỹ tiền vào 4 cây ATM ở trụ sở và các pḥng giao dịch khác.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp tiền, áp tải tiền theo đúng quy định. C̣n Nhàn tự ước tính những máy gần hết tiền, sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đă phê duyệt cũng như làm chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng trong khi không có thành viên Ban quản lư giám sát.
Ngày 8/10/2012, Ban Giám đốc Agribank B́nh Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất 4 máy ATM của chi nhánh và phát hiện có sự chênh lệch giữa số tiền tồn quỹ thực tế và số tiền ghi trong sổ kế toán. Cụ thể, qua kiểm tra ban đầu, tiền quỹ của 4 máy ATM thiếu 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Nhàn đă thừa nhận đă dùng thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền này.
Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận, từ cuối năm 2011, được sự tin tưởng của các thành viên Ban quản lư ATM, Nhàn báo cáo miệng sẽ tiếp quỹ cho ATM mà không làm giấy đề nghị tiếp quỹ.
Tiếp đó, Nhàn một ḿnh vận chuyển tiền từ kho quỹ đến các máy ATM. Trong quá tŕnh làm việc, lợi dụng lúc vắng người, Toàn mở hộp đựng tiền lấy một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cất giấu. Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi bị phát hiện.
Giải thích về việc không tham gia giám sát việc tiếp quỹ, phó giám đốc Hương cho biết, v́ tin tưởng Nhàn, hơn nữa công việc quá bận rộn phải đi quan hệ khách hàng, do vậy đă giao cho anh ta toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nhàn đă chiếm đoạt gần 20,4 tỷ đồng. Số tiền này, cựu phó pḥng marketting dùng hết vào việc đánh bạc tại Campuchia.