"Ông trùm" Trương Xuân Đước cùng vợ và nhiều bị can khác đă bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố bắt tạm giam trong vụ án h́nh sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đă bắt giữ, khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", và Quyết định khởi tố vụ án h́nh sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Pḥng.
Cụ thể, theo nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án h́nh sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Quá tŕnh điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Cơ quan điều tra khám xét nhà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tối 18/2.
Căn cứ kết quả điều tra, tháng 2/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đă bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (sinh năm 1971); Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, là vợ Đước); Trương Văn Nam (sinh năm 1990) đều trú tại TP.Hải Pḥng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật H́nh sự.
Ngoài ra c̣n khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật H́nh sự.
Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra c̣n làm rơ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Pḥng).
Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Hữu Ca, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đă ra Quyết định khởi tố vụ án h́nh sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật H́nh sự. Các quyết định, lệnh trên đă được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Ảnh: BVPL
Theo t́m hiểu, trong quá tŕnh điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế" xảy ra tại Hải Pḥng và Quảng Ninh nên đă mở rộng điều tra.
Nghi phạm trong vụ án được xác định là Trương Xuân Đước (52 tuổi), thường trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Pḥng. Đước là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái B́nh Dương, trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động chuyên về lĩnh vực xây dựng.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, Đước là chủ của 18 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn có các trụ sở đặt tại TP.Hải Pḥng và tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều năm qua, vợ chồng Đước cùng một số đối tượng khác đă thu được khoản tiền rất lớn từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
VietBF@sưu tập