Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật H́nh sự năm 2015.
Cơ quan điều tra xác định, ông Chung đă sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB kư hợp đồng với 45 khách hàng và thu gần 81 tỷ đồng, đă trả lại gần 4 tỷ đồng, c̣n chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.
Các thửa đất trong vụ án đă chuyển nhượng qua nhiều người khác, do đó ông Chung không thể có đất để giao cho khách hàng như đă thỏa thuận, đồng thời bị can này cũng không trả lại tiền cho khách hàng.
Tố cáo con ông Trần Quí Thanh
Ông Nguyễn Văn Chung trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam đă cùng ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty CP ĐT PT Kim Oanh Đồng Nai) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác.
Cụ thể, ngày 5/11/2020, ông Chung tố cáo việc ông có vay tiền của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) và kư “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận B́nh Tân nhưng sau đó ông bị mất luôn lô đất này. Ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố.
Đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của ông Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đă tạm đ́nh chỉ do hết thời hạn và cần làm rơ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.
Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đă khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh). Cùng ngày 10/4, Cơ quan điều tra đă bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.