Tỉ phú Trung Quốc Quách Văn Quư sẽ phải ra ṭa sau khi bị bác bỏ đề nghị hủy cáo trạng liên quan cáo buộc lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư.
Ông Quách (trái) và cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon từng đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận
AFP
Hăng Reuters ngày 2.4 đưa tin một thẩm phán tại Mỹ vừa bác bỏ đề nghị của tỉ phú Trung Quốc Quách Văn Quư về việc hủy cáo trạng cáo buộc ông lừa gạt số tiền hơn 1 tỉ USD của hàng ngàn nhà đầu tư.
Thẩm phán Analisa Torres ở Manhattan (bang New York, Mỹ) cho biết các công tố viên đă cáo buộc đầy đủ rằng tỉ phú 53 tuổi này đă tham gia vào một h́nh thức lừa đảo thông qua 4 thủ đoạn và điều đó chứng minh rằng vụ án cần đưa ra xét xử.
Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên ṭa xét xử dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20.5. Luật sư của ông Quách đă không lập tức phản hồi yêu cầu đưa ra b́nh luận.
Ông Quách đă không nhận tội đối với 12 cáo buộc h́nh sự, trong đó có các hành vi gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và rửa tiền.
Ông Quách, c̣n có tên khác là Ho Wan Kwok và Miles Guo, đă sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận mà ông này lập ra để vận động người tham gia đầu tư. Bị truy tố chung với ông Quách trong vụ này c̣n có cố vấn tài chính Je Kin Ming (Dư Kiến Minh), hay c̣n có tên là William Je, 56 tuổi. Ông này là người Anh và hiện chưa bị bắt.
Theo cáo trạng, hàng ngàn nạn nhân đă bị dụ dỗ từ năm 2018 để đầu tư cho công ty truyền thông GTV, chương tŕnh cho vay nông trại thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và một đồng tiền kỹ thuật số tên là Himalaya Coin của ông Quách.
Các công tố viên nói rằng thay v́ dùng tiền như đă hứa, ông Quách chỉ thị các quỹ này đầu tư vào một quỹ pḥng hộ để làm lợi cho GTV và một người thân. Số tiền của các nạn nhân c̣n được sử dụng để mua và sửa ngôi nhà rộng 4.645 m2 tại bang New Jersey, mua siêu du thuyền trị giá 37 triệu USD, mua siêu xe Bugatti 4,4 triệu USD và nhiều đồ xa xỉ khác.
Ngoài cáo buộc âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, cản trở công lư, ông Quách và ông William Je c̣n bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán khởi kiện dân sự trong vụ án khác.
Ông Quách sống tại Mỹ từ năm 2015 sau khi rời khỏi Trung Quốc, được cho là nhằm tránh bị bắt v́ các cáo buộc tham nhũng. Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon thời ông Donald Trump làm tổng thống và ông Quách Văn Quư đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Rule of Law.
Ông Bannon bị bắt hồi năm 2020 trên du thuyền của ông Quách với cáo buộc lừa đảo. Ông Bannon sau đó được ông Trump ân xá nhưng bị truy tố thêm tội danh tương tự và tuyên bố không nhận tội.
Ông Quách bị bắt tại nhà ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 15.3.2023. Các công tố viên cũng yêu cầu tịch thu nhiều tài sản của tỉ phú này, bao gồm tài khoản ngân hàng, du thuyền trị giá 37 triệu USD, biệt thự ở New Jersey và các siêu xe gồm một chiếc Bugatti, một chiếc Lamborghini và một chiếc Rolls Royce.
VietBF@sưu tập