[Romano]

HĐXX triệu tập ba người liên quan và tám nhân chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.
Ngày 26-10, TAND TP.HCM cho biết đã ra quyết định đưa vụ án Trần Xuân Linh (sinh năm 1979) và Trần Quang Việt (sinh năm 1986, cả hai từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) ra xét xử.
Cả hai bị cáo buộc môi giới hối lộ 38 tỉ đồng theo khoản 4 Điều 365 BLHS với khung hình phạt từ 8-15 năm tù.
Thời gian mở phiên xử là ngày 10-11. Hai bị cáo được tại ngoại, bào chữa cho họ là bốn nữ luật sư.
Theo quyết định, HĐXX triệu tập ba người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Nguyễn Minh Đạt, đang bị tạm giam tại trại Chí Hoà, Công an TP.HCM.
Hai người còn lại là ông Nguyễn Mạnh Dũng, nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền và Đặng Chung Dũng chủ hiệu vàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. HĐXX cũng triệu tập tám người làm chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt móc nối với hai người đàn ông Đài Loan để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Muốn trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng.
Đạt tìm Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến tháng 12-2015 giữ chức Phó cục trưởng) và được nhận lời.
Từ tháng 12-2014 đến 6-2018, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỉ đồng. Linh sau đó nhờ đồng nghiệp là Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ để đưa ông Dũng. Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được cho 157 triệu đồng.
CQĐT xác định ông Dũng được đề cập trên có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4-5-2018 người này đã chết nên không lấy được lời khai. CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật..

Hành vi đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê của Đạt có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đạt tự khai giúp CQĐT làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Từ năm 2014 đến 2018, đường dây đánh bạc của Đạt hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận có hàng nghìn con bạc với tiền cá độ lên đến 2.000 tỉ đồng. Đến tháng 7-2018, đường dây đánh bạc mới bị triệt phá. Sau đó, Đạt bị toà xử phạt năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc.