VBF-Nhiều luật sư đă có đồng quan điểm trong vụ việc bà Ngọt đ̣i nhận lại 5 triệu yên mà bà cho là đó là của chồng bà gửi về. Cứ theo t́nh h́nh này th́ khả năng lớn chị ve chai kia vẫn sẽ nhận 5 triệu yên kia rồi.Việc bà Ngọt cung cấp hàng loạt chi tiết liên quan đến số tiền “khủng” có chứng minh bà này là chủ sở hữu của số tiền 5 triệu yên?
Trước đó, ngày 24/4, bà Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi, quê gốc Quảng Nam hiện tạm trú tại Huyện Hóc Môn, TP HCM) đă gửi đơn yêu cầu Công an quận Tân B́nh tạm hoăn trao số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị Hồng - người đã nhặt được số tiền trên 1 năm trước. Bà Ngọt cho biết số tiền trên là của chồng bà là ông Afolayan Caleb.
Sau khi chồng về nước, tháng 11/2013 bà dọn nhà và cho ông anh họ bộ loa mà ông Afolayan Caleb hay sử dụng gắn vào máy tính xách tay để nghe nhạc mà không biết trong đó có tiền. Người anh họ này sau đó đă bán bộ loa cho một người mua ve chai...
Việc bà Ngọt cung cấp hàng loạt chi tiết liên quan đến số tiền “khủng” có chứng minh bà này là chủ sở hữu? Để làm rơ các vấn đề liên quan, PV đă trao đổi với nhiều chuyên gia luật.
Trao đổi với PV, luật sư Đoàn Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, về nguyên tắc th́ bà Ngọt không chỉ phải chứng minh được ḿnh là chủ sở hữu chiếc loa, người anh họ là người đă bán cho chị Hồng chiếc loa đó mà bà Ngọt c̣n phải có nghĩa vụ chứng minh khoản tiền 5 triệu yen Nhật là ngoại tệ được đưa vào Việt Nam một cách hợp pháp. Theo lời người anh họ của bà Ngọt, ông đă bán bộ loa cho một người mua ve chai bịt mặt nên có thể nói ông sẽ khó chứng minh người mua ve chai đó là chị Hồng.Luật sư Lê Đ́nh Thi (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho hay: “Về khoản tiền 5 triệu yen giấu trong loa, trường hợp ông Caleb mang số tiền trên vào Việt Nam mà không khai báo theo thủ tục quy định th́ số tiền đó sẽ bị xem là không hợp pháp và bị tịch thu. Hơn nữa, số tiền 5 triệu yen trên quy đổi ra được khoảng 1 tỷ đồng (tiền Việt Nam), là số tiền có giá trị lớn nên nếu t́m cách ngụy trang, giấu giếm để vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới th́ theo quy định của pháp luật, người vận chuyển c̣n có khả năng bị xem xét xử lư về mặt h́nh sự”.
“Nếu ông Caleb chuyển số tiền trên vào Việt Nam hợp pháp, ông này phải chứng minh bằng các giấy tờ như giấy chuyển tiền từ Nhật về một ngân hàng ở Việt Nam hoặc có giấy rút tiền tại một ngân hàng nào đó ở Việt Nam. Nếu ông này không c̣n lưu giấy rút tiền th́ có thể yêu cầu ngân hàng tại Việt Nam nơi ông đă rút số tiền trên cung cấp giấy, bằng chứng là ông Caleb đă rút tiền từ ngân hàng của họ bởi ngân hàng nào cũng có sổ lưu”, luật sư Thi chia sẻ.
Là người theo dơi vụ việc hy hữu ngay từ đầu, luật gia Đặng Văn Sơn (Hội Luật gia Việt Nam) cho biết, người nộp đơn yêu cầu muốn nhận tài sản phải chứng minh số tiền trên là thuộc sở hữu hợp pháp. Người phụ nữ cho rằng số tiền này là của chồng ḿnh th́ phải chứng minh được nguồn gốc cũng như phương thức gửi tiền. Nếu gửi qua ngân hàng phải có chứng từ của ngân hàng, nếu gửi bằng các phương thức khác cũng phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp.
Một vấn đề mà luật gia Sơn lưu ư là nếu xác định đây là ngoại tệ gửi từ nước ngoài về th́ nhất định phải được gửi theo con đường hợp pháp. Tức là phải thông qua ngân hàng, hoặc nếu gửi bằng đường khác cũng phải được khai báo với cơ quan chức năng. "Mọi cách thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bất hợp pháp đều không được công nhận, thậm chí c̣n có thể bị xử lư h́nh sự", luật sư Sơn khẳng định.
Theo luật sư Sơn, nếu vận chuyển bất hợp pháp số tiền lớn như vậy qua biên giới th́ người chuyển tiền có thể bị khởi tố theo Điều 154 Bộ luật H́nh sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
“Không thể nhận bừa!” - đó là khẳng định của luật sư Trần Đức Hùng (Trưởng văn pḥng luật sư Đức Hùng). Luật sư Hùng cho biết, nếu bây giờ bà Ngọt đứng ra nhận số tiền th́ buộc phải trong thời hạn 1 năm không có ai nhận số tiền đó, đồng thời bà Ngọt phải chứng minh được ḿnh là chủ sở hữu thực sự.
Bên cạnh đó, luật sư Hùng c̣n cho biết, nếu số tiền vẫn đang c̣n th́ bà Ngọt có thể chứng minh bằng phương pháp giám định như dấu vân tay (nếu đang c̣n dấu vân tay), có nhân chứng và đầy đủ các cơ sở, bằng chứng rơ ràng. “Theo Bộ luật dân sự, nếu bà Ngọt không chứng minh được số tiền của ḿnh th́ số tiền đó chị Hồng sẽ là người nhận được”, luật sư Hùng cho biết thêm.
Lẽ ra công an phải bác yêu cầu này của bà Ngọt
Luật sư Lê Văn B́nh (Đoàn luật sư TP.HCM) nêu quan điểm, bà Ngọt chỉ cung cấp được 2 loại giấy tờ, gồm giấy chứng nhận kết hôn với ông Caleb do phía Nigeria cấp, nhưng chưa được phía Việt Nam đóng dấu công nhận; riêng phiếu lư lịch tư pháp của ông Caleb (do Sở Tư pháp TP.HCM cấp) được dùng để đến Công an quận Tân B́nh tŕnh báo và đề nghị hoăn trả tiền cho bà Hồng là không đúng pháp lư, lẽ ra công an phải bác yêu cầu này của bà Ngọt.
Bên cạnh đó, theo như lời bà Ngọt, bà không phải là chủ sở hữu của số tiền 5 triệu yen, mà là của ông Caleb. Với các giấy tờ mà bà Ngọt cung cấp, bà không được thừa nhận là vợ chồng với ông Caleb, nên luật pháp Việt Nam không bảo hộ. Đáng chú ư, nếu ông Caleb mang số tiền 5 triệu yen vào Việt Nam bất hợp pháp, không khai báo th́ số tiền này sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu, ông Caleb c̣n có thể bị xử lư về hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới”.
vk
|