Bà mẹ của Trịnh Xuân Thanh, bà Đàm Thị Ngọc Kha đă đóng cho chính quyền Hà Nội 2 tỷ đồng, số tiền này về lư thuyết là "để khắc phục hậu quả". Tuy nhiên thực tế có thể là v́ lư do khác, hiện hậu trường khá phức tạp khiến chưa có thể phỏng đoán chính xác.
Ngoài ông Thanh, gia đ́nh bị cáo Nguyễn Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng và gia đ́nh Nguyễn Anh Minh nộp 1,3 tỷ đồng.
Dự kiến từ ngày 8/1 đến 21/1, TAND Hà Nội mở phiên ṭa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 người trong vụ án Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC.
Hôm qua, mẹ đẻ của Trịnh Xuân Thanh đă đến Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. 3 ngày trước khi Trịnh Xuân Thanh (8/1) bị đưa ra xét xử về tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, mẹ đẻ của Trịnh Xuân Thanh, bà Đàm Thị Ngọc Kha đă đến Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Theo đơn tŕnh bày của bà Kha, khi gia đ́nh được vào thăm gặp con trai trong trại tạm giam, động viên tinh thần trước khi ra hầu ṭa, ông Thanh đă đề nghị gia đ́nh khắc phục hậu quả thay cho ḿnh, tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền Nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Hai luật sư bào chữa của Trịnh Xuân Thanh rút lui khỏi phiên ṭa. 2 luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Cty Viên An chính thức rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
Ông Trịnh Xuân Thanh có 9 người bào chữa gồm các luật sư Bùi Kiếm Long, Lê Duy Thắng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Văn Thiệp, Nguyễn Văn Quynh, Trần Hồng Phúc, Ngô Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi.
Theo thông tin mật bên từ ban điều tra, gia đ́nh ông Trịnh xin giảm mức án từ tử h́nh xuống chung thân hoặc thấp hơn nữa.....
Trịnh Xuân Thanh khai, đă được em trai ông Đinh La Thăng chuyển cho 1 vali, khi mang về nhà có mở ra thấy nhiều tiền bên trong, nhưng không đếm nên không biết bao nhiêu.
Tháng 1/2010, Nguyễn Ngọc Sinh (TGĐ PVP Land) kư tờ tŕnh đề nghị Tổng công ty Xây lắp dầu khí VN (PVC) cho phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVP Land tại công ty Xuyên Thái B́nh Dương, do dự án Nam Đàn Plaza mà công ty Xuyên Thái B́nh Dương thực hiện là rất lớn, PVP Land khó thu xếp nguồn vốn nếu đầu tư.
Đầu tháng 4/2010, Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT PVC) đồng ư phương án thoái vốn và kư nghị quyết phê duyệt phương án chuyển nhượng lại đất tại dự án Nam Đàn Plaza.
Do có nhu cầu mua lại dự án này nên Lê Ḥa B́nh (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng 1/5 và công ty CP Minh Ngân) nhờ Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do) thu xếp cho gặp chủ đầu tư.
Thông qua môi giới của Duy, B́nh đă đến gặp Đặng Sỹ Hùng (Trưởng pḥng Kinh tế Kế hoạch PVP Land). Trên cơ sở thỏa thuận với B́nh, Hùng đă nhờ Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ công ty CP đầu tư Vietsan) có tác động để Trịnh Xuân Thanh chấp nhận cho PVP Land chuyển nhượng cổ phần tại công ty Xuyên Thái B́nh Dương.
Hương có quen biết Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) - là em trai Đinh La Thăng, người có quan hệ có thể trực tiếp tác động đến Trịnh Xuân Thanh.
Hương đă nhờ Thắng liên hệ với Trịnh Xuân Thanh và qua sự kết nối của Thắng, khoảng cuối tháng 3/2010, Hương cùng ông Han Gi Cheol (Chủ tịch HĐQT công ty Xuyên Thái B́nh Dương) gặp Trịnh Xuân Thanh tại một nhà hàng ở Tây Hồ, Hà Nội.
Tại đây, Hương đề nghị và Trịnh Xuân Thanh đă chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza.
Ngày 30/3/2010, Trịnh Xuân Thanh thông báo cho Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land) biết, sẽ có khách đến hỏi mua cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái B́nh Dương. Sau đó, Đinh Mạnh Thắng cũng gọi điện cho Phong báo sẽ có khách hàng là B́nh đến gặp Phong.
Một lúc sau, Thái Kiều Hương đưa Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đến pḥng làm việc của Đào Duy Phong. Hương giới thiệu Duy là khách hàng có năng lực tài chính mua dự án Nam Đàn Plaza.
Theo lời khai của Đào Duy Phong, tại cuộc gặp này, Hương thông báo ư kiến chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh về việc bán cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái B́nh Dương.
Theo đó, PVP Land sẽ bán với giá tương đương 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng trên hợp đồng chỉ ghi 35 triệu. Đối với số tiền chênh lệch, Phong sẽ được hưởng phần 10 tỷ đồng. 19 tỷ đồng c̣n lại Hương sẽ có trách nhiệm đưa cho Trịnh Xuân Thanh và Thắng.
Sau khi nghe Hương truyền đạt ư kiến của Trịnh Xuân Thanh, Phong trả lời sẽ bán theo chỉ đạo của cấp trên. Phong đă thông báo ư kiến này của Thanh cho Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên TGĐ PVP Land) biết.
Ngày 6/4/2010, sau khi B́nh thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương đă yêu cầu B́nh đưa 14 tỷ đồng để chuyển cho Trịnh Xuân Thanh. Sau khi nhận được 14 tỷ đồng từ B́nh, Hương mang đến nhà Thắng và nhờ chuyển cho Thanh.
Hôm sau, Thắng gọi điện thoại báo cho Thanh biết về số tiền 14 tỷ đồng phía B́nh đưa. Thanh bảo cứ chuyển cho lái xe của ông ta.
Thắng để 14 tỷ đồng trong vali rồi đưa cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh để trong cốp ô tô Thanh vẫn đi. Hết giờ làm việc, được tài xế chở về, Thanh kéo chiếc vali vào nhà cất.
Theo điều tra, ngoài khoản tiền trên, B́nh c̣n chuyển cho các cá nhân khác 49 tỷ đồng tiền chênh lệch mua cổ phần của PVP Land.
Do B́nh bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên các bên đă dừng việc thanh toán chuyển nhượng cổ phần và chênh lệch giá.
Theo lời khai của Trịnh Xuân Thanh, ông ta đă được Thắng chuyển cho 1 vali, khi mang về nhà mở ra thấy nhiều tiền bên trong, không đếm nên không biết bao nhiêu, nhưng sau đó 1 ngày đă hoàn trả lại cho Thắng..........
Trịnh Xuân Thanh sinh năm 1966 tại Đông Anh - huyện ngoại thành phía bắc Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, ông Thanh có thời gian sang Đức làm việc rồi hồi hương năm 1995, trước khi giữ chức Phó giám đốc Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Detesco của Trung ương Đoàn.
Năm 2000 ông Thanh chuyển sang làm Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng, rồi lên chức Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc giai đoạn 2005 - 2007.
Cuối năm 2007, được ông Đinh La Thăng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí - PVN) cất nhắc, Trịnh Xuân Thanh về đầu quân tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) với vị trí Phó tổng giám đốc. Hai năm sau, ông Thanh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT dù kết quả kinh doanh của PVC không khả quan.
Gần 2 năm sau khi chiêu mộ Trịnh Xuân Thanh về, ông Thăng tiếp tục đưa Vũ Đức Thuận - người bất ngờ bị băi nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà về làm Phó giám đốc, sau là Tổng giám đốc PVC.
Thâu tóm hàng loạt gói thầu lớn do tập đoàn chỉ định không cần bảo lănh thực hiện hợp đồng và tiền tạm ứng, PVC dưới sự điều hành của Trịnh Xuân Thanh đă tham gia tổng cộng 67 công tŕnh giai đoạn 2008-2012. Theo cáo trạng, trong số 20 công tŕnh tổng công ty này trực tiếp thi công, có đến 12 dự án mất cân đối ḍng tiền.
PVC khi đó c̣n góp vốn đầu tư vào hàng chục công ty con và doanh nghiệp liên kết trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản với số tiền vượt 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ. Do đầu tư dàn trải nhưng quản lư kém cộng thêm một số nguyên nhân khách quan khiến PVC thua lỗ hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2012.
Năm 2013, sau khi chia tay ngành dầu khí, Trịnh Xuân Thanh sang làm Phó chánh văn pḥng Bộ Công thương rồi Trưởng đại diện Văn pḥng miền Trung. Thời điểm đó, PVC thua lỗ trầm trọng hơn, hàng loạt công ty thành viên cũng rơi vào t́nh trạng tương tự. Những người kế nhiệm ông Thanh chia sẻ khi họ tiếp cận cơ ngơi PVC (đơn vị có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng) chỉ c̣n vẻn vẹn 2,7 tỷ đồng khả dụng. Những ǵ người trong cuộc nhớ đến Trịnh Xuân Thanh khi ông ra đi là “di sản” lỗ lũy kế gần 3.300 tỷ đồng.
Để "cứu" PVC, Đinh La Thăng đồng ư cho PVC thực hiện gói thầu EPC xây dựng nhà máy chính nhiệt điện Thái B́nh 2 theo h́nh thức chỉ định thầu.
Sau đó 2 ngày, PVC đề nghị chủ đầu tư tạm ứng 72 triệu USD. Thấy PVPower hết vốn, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị thủ tục để PVN đứng ra làm chủ đầu tư, tạm ứng tiền cho công ty của Trịnh Xuân Thanh.
Tháng 7/2011, Phó tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh được giao phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch. Thực hiện chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, ông Minh cùng 7 người khác lập khống hồ sơ thi công, quyết toán 4 hạng mục công tŕnh phụ trợ tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Quảng Trạch 1 để rút tiền.
Cơ quan chức năng xác định số tiền tham ô sau đó được hợp thức hóa bởi khoản chi thi công hạng mục phụ trợ rồi chuyển đến Trịnh Xuân Thanh (4 tỷ), Nguyễn Anh Minh (1 tỷ) thông qua lái xe riêng…
Phải đến tháng 10/2011, PVN và PVC mới hoàn tất thủ tục pháp lư, kư lại hợp đồng EPC nhưng trước đó nhiều tháng, Tập đoàn Dầu khí đă tạm ứng cho Tổng công ty Xây lắp dầu khí hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng.
Đinh La Thăng chỉ định thầu và yêu cầu PVPower kư hợp đồng với PVC vi phạm các quy định pháp luật. Về phía Trịnh Xuân Thanh, nhận tiền tạm ứng đúng thời điểm công ty mất thanh khoản, ông Thanh sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng để đầu tư vào dự án khác và trả nợ ngân hàng. Cuối năm 2012, PVC phải thu hồi các khoản chi sai mục đích. Cơ quan chức năng VC xác định sai phạm trong việc sử dụng tiền tạm ứng gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng.
Trước khi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận chuyển công tác năm 2013, 2 bị can này đă kư hợp thức một số thủ tục chưa hoàn thiện của các “hồ sơ ma”. Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận có thể bị lănh án tử h́nh.
Bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội "cố ư làm trái quy định của nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 16 Bộ luật H́nh sự 1999 với khung h́nh phạt 10-20 năm tù.
Cụ thể, trong vụ án này, có 22 người bị truy tố ở các tội danh khác nhau gồm:
1. Tội Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật H́nh sự năm 1999)
- Ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN.
- Ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC.
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC.
- Ông Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng PVC.
- Ông Nguyễn Xuân Sơn- nguyên Phó Tổng giám đốc PVN.
- Ông Lê Đ́nh Mậu - nguyên Phó trưởng Ban kế toán, kiểm toán PVN.
- Ông Nguyễn Ngọc Quư- nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban Quản lư dự án Điện lực dầu khí Thái B́nh 2 thuộc PVN.
- Ông Ninh Văn Quỳnh- nguyên Kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.
- Ông Trần Văn Nguyên- kế toán trưởng Ban Quản lư dự án Điện lực dầu khí Thái B́nh 2, thuộc PVN.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh- nguyên Phó Tổng giám đốc PVN.
- Ông Phùng Đ́nh Thực- nguyên Tổng giám đốc PVN.
- Ông Trương Quốc Dũng- nguyên Phó tổng giám đốc PVN.
2. Tội Tham ô tài sản (điều 278, Bộ luật H́nh sự năm 1999)
- Ông Trịnh Xuân Thanh- nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC
- Ông Lương Văn Ḥa - nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC.
- Ông Nguyễn Lư Hải - nguyên Trưởng pḥng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
- Ông Lê Xuân Khánh - nguyên Trưởng Pḥng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
- Ông Nguyễn Thành Quỳnh - nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.
- Bà Lê Thị Anh Hoa - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.
- Ông Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn pḥng PVC.
- Ông Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC.
- Ông Nguyễn Đức Hưng- nguyên Trưởng pḥng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đă kư văn bản số 691/NHNN-TTGSNH đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, rà soát, phong toả tài khoản, sổ tiến kiệm của vợ, chồng Trịnh Xuân Thanh cùng 2 con trai. Trung tâm Lưu kư chứng khoán Việt Nam đă rà soát, phong toả chứng khoán do Trịnh Xuân Thanh và vợ đứng tên, không cho chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra.
Có tất cả 44 luật sư tham gia phiên ṭa, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và 7 luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
Hội đồng xét xử phiên ṭa gồm 5 người, chủ tọa phiên ṭa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Đặc biệt, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên ṭa này có đến 3 người, trong đó có 2 kiểm sát viên cao cấp gồm: phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội là ông Đào Thịnh Cường, 2 kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Mạnh Thường và ông Nguyễn Minh Đồng.
Ngoài 22 bị cáo, Ṭa án nhân dân TP Hà Nội c̣n triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan (là những người nộp tiền khắc phục hậu quả cho các bị cáo) và 31 người làm chứng.
(c̣n nữa)
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
