Doanh nghiệp Trump sẽ đối mặt với cáo buộc gian lận thuế hình sự tại tòa án NY vào thứ Hai

Tổ chức Trump sẽ phải đối mặt với các cáo buộc gian lận thuế hình sự vào thứ Hai tại New York trong một phiên tòa có thể bắt đầu đưa ra nhiều cáo buộc chống lại công ty và bằng cách mở rộng gia trưởng của nó, Donald J Trump.

Nó diễn ra khi cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với một mê cung của những rắc rối pháp lý và chi phí gia tăng - theo một số ước tính chạy gần 4 triệu đô la một tháng cho vị lãnh đạo của ông Pac - vì nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, việc xóa các tài liệu chính phủ khỏi phe Da trắng Ngôi nhà khi ông rời nhiệm sở và một vụ bôi nhọ liên quan đến cáo buộc hiếp dâm.

Liên quan: Các nhà lãnh đạo vô luật pháp của Đảng Cộng hòa mâu thuẫn với luật giữa kỳ và thông điệp ra lệnh

Vụ việc hôm thứ Hai tập trung vào các cáo buộc rằng công ty bất động sản có trụ sở tại Manhattan của ông ta đã lừa dối cơ quan thuế New York bằng cách thưởng "tiền ngoài sổ sách" trong vòng 15 năm cho các giám đốc điều hành công ty, bao gồm tiền thuê xe hơi, tiền thuê căn hộ và học phí cho người thân thay cho một số tiền lương, tạo điều kiện cho công ty trốn đóng thuế trả lương.

Nếu bị kết tội, công ty do Donald Trump Jr và Eric Trump điều hành, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1,6 triệu USD và bị cản trở khả năng vận hành khách sạn, sân gôn và các tài sản khác.

Nhưng phiên tòa có thể sẽ thú vị nhất vì các tình tiết phụ của nó và cách nó giao với một cuộc điều tra dân sự riêng biệt của tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã thu thập một bản cáo trạng dài 200 trang vào tháng trước cáo buộc Trump Organization, Trump và ba người con trưởng thành của ông. phóng đại giá trị tài sản và giá trị tài sản ròng của Trump để có được các khoản vay ngân hàng và bảo hiểm thuận lợi.

Cuộc điều tra ở Manhattan đối với công ty của Trump đã đi theo con đường chông gai của chính nó đến phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Nó bắt đầu dưới quyền của luật sư quận Cyrus Vance Jr và hiện nằm trong tay của người kế nhiệm ông, Alvin Bragg. Hai công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra đã từ chức vào tháng Hai, với một người nói rằng các cáo buộc trọng tội nên được đưa ra đối với cựu tổng thống.

Các luật sư của Tổ chức Trump đã tuyên bố vụ việc là một "truy tố có chọn lọc" được thúc đẩy bởi sự phản đối quan điểm chính trị của Trump - một tuyên bố mà thẩm phán giám sát vụ án, Juan Merchan, đã bác bỏ. Họ cũng nói rằng các công tố viên đang tìm cách trừng phạt công ty của Trump vì “một số nhân viên của công ty bị cáo buộc đã không khai báo các khoản lợi ích ngoài lề trên tờ khai thuế cá nhân của họ”.

Sự mất được của cả 2 bên - công tố viên và bị cáo - đều ở mức cao. Không giống như những nỗ lực bối rối của Trump nhằm thách thức kết quả bầu cử năm 2020, Tổ chức Trump đã đưa vào một nhóm luật sư hạng A để chống lại các yêu sách của một loạt các công tố viên phù hợp để đáp ứng trách nhiệm chứng minh cao trong các phiên tòa hình sự.

Mắt và tai sẽ theo dõi lời khai của Giám đốc tài chính Allen Weisselberg, 75 tuổi của Tổ chức Trump, người bị buộc tội trong bản cáo trạng năm 2021 của công tố viện nhưng kể từ đó đã nhận 15 tội danh khác nhau, từ ăn cắp vặt đến gian lận thuế đến làm giả hồ sơ kinh doanh để đổi lấy lời khai của mình.

Weisselberg đã được trát hầu tòa để làm chứng nhưng ông ta không phải là nhân chứng hợp tác. Tuy nhiên, bản án năm tháng mà ông ta đồng ý với các công tố viên phụ thuộc vào lời khai trung thực. Điều quan trọng, công tố viện Manhattan đảm bảo rằng việc tuyên án của Weisselberg sẽ được hoãn lại cho đến sau vụ án.

Để chứng minh công ty có tội, chính phủ có quyền truy tố trách nhiệm pháp lý từ không chỉ Weisselberg mà còn cả các giám đốc điều hành khác của công ty, có khả năng bao gồm cả chính Donald Trump, người mà họ có thể cố gắng cho thấy kế hoạch thuế bị cáo buộc.

Andrew Weissmann, một cựu công tố viên liên bang hiện đang giảng dạy luật tại Đại học New York cho biết: “Về mặt chiến lược, đó là một trường hợp thực sự khó khăn cho cả Weisselberg và Trump vì họ có thể kết thúc thắng trận và thua trong cuộc chiến.

"Nếu họ thực hiện một cuộc kiểm tra quốc phòng điển hình đối với Weisselberg và họ bắt được ông ta đang nói dối một cách nào đó thì thỏa thuận của ông ta kết thúc và áp lực buộc ông ta phải lật đổ [đối với Trump] sẽ lớn hơn nhiều."

Weissmann chỉ ra rằng trong hoàn cảnh đó, các luật sư của Tổ chức Trump không thể chỉ cố gắng che giấu uy tín của Weisselberg mà không có khả năng thưởng cho các nhà điều tra bằng chứng rằng mỏ đá lớn hơn của họ, chính Trump, đã biết về các thỏa thuận để thưởng cho các giám đốc điều hành khoản tiền bồi thường không bị đánh thuế.

“Ý tưởng mà Trump không biết sẽ là điều quan trọng mà Weisselberg được hỏi. Nếu ông ta phủ nhận rằng Donald Trump đã biết, bạn có thể thấy thẩm phán nói, "Tôi không tin điều đó và tôi sẽ tính đến điều đó khi tôi tuyên án bạn."

Trong hoàn cảnh đó, Merchan có thể phạt Weisselberg mức án lên đến 15 năm tù giam, chứ không phải năm tháng trên đảo Rikers - một bản án nặng nề dành cho một người đàn ông 75 tuổi.

Hơn nữa, đơn khiếu nại dân sự của Letitia James đưa ra cáo buộc rằng Weisselberg đã gian lận bằng cách trình bày sai sự thật với công ty bảo hiểm Zurich Bắc Mỹ. Về lý thuyết, Weisselberg vẫn có thể bị Bragg buộc tội nếu lời khai của ông ấy bị cho là không trung thực.

“Rõ ràng, họ vẫn muốn Weisselberg hợp tác,” Weissmann nói.

Nhưng khi phiên tòa được tiến hành vào tuần tới, có cảm giác rằng trường hợp của Bragg có thể dễ chứng minh hơn đơn kiện của James, vốn tập trung vào việc xây dựng định giá nhưng yêu cầu ít nghĩa vụ chứng minh hơn.

Weissmann nói: “Các cáo buộc của Bragg cụ thể hơn nhiều vì họ thực hiện các khoản thanh toán rõ ràng là một phần tiền lương của người đó, theo dõi chúng, nhưng chỉ báo cáo những gì được liệt kê là tiền lương.

“Vấn đề đối với hàng phòng ngự là nếu họ nói đây là vùng xám và không phải là tội phạm, thì họ phải nói rằng Weisselberg đang nói dối. Nếu thẩm phán đồng ý, Weisselberg ở vào thế khó ”.

Xem thêm tại: https://www.vietnamngaymai.com/node/139378